Ухвала суду № 84061479, 04.09.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

8092/19-Вих

04.09.2019

8092/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/3114/19

номер провадження 1-кс/423/89519

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В., за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П., слідчого Солодкої Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12017130530000975 від 22.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 22.12.2017 до Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області із заявою звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовець в/ч А3029, який заявив, що 14.12.2017 року невстановлена особа, діючи таємно з банківського рахунку АТ «Ощадбанк» викрала гроші в сумі 12024 грн., перерахувавши їх на інший рахунок за допомогою системи «Ощад 24/7».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що заробітну платню він отримує на картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 . 14.12.2017 року приблизно о 12:56 годині на мобільний телефон НОМЕР_2 надійшло СМС-повідомлення від банку АТ «Ощадбанк», в якому було зазначено, що з карти № НОМЕР_1 зняті гроші в розмірі 12024 грн. Після СМС-повідомлення він подзвонив на гарячу лінію АТ «Ощадбанк» та повідомив про крадіжку грошей та заблокував картку.

Згідно інформації яку надав АТ «Ощадбанк» було встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів 14.12.2017 року о 13:12 на суму 12024 грн. шляхом переказу коштів з використанням Інтернет ресурсу CARD2CARD UA UKRSOTS, який обслуговується ПАТ «Альфа Банк» (Україна) на платіжну карту № НОМЕР_3 , яка належить ПАТ «Альфа Банк».

Згідно ухвали Попаснянського районного суду Луганської області від 22.07.2019 року СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа Банк» до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 , з зазначенням відомостей про персональні дані (П. І.П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки, рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 13.12.2017 по 01.03.2018 з описом транзакцій,.

В ході тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено перерахування грошових коштів 14.12.2017 року о 14:12 на суму 11900 грн. на платіжну карту № НОМЕР_4 , яка емітована банківською установою, а саме - АТ «Ощадбанк».

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи в Філії-Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 36, щодо відомостей про персональні дані (П. І.П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_4 , рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 14.12.2017 по 01.02.2018 з описом транзакцій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Солодкій Юлії Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Тарураєву Олексію Сергійовичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк», ЄРДПОУ00032129, розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи в Філії-Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 36, які місять інформацію, із зазначенням:

- відомості про персональні дані (П. І.П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_4 , рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 14.12.2017 по 01.02.2018 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ «Ощадбанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко