Ухвала суду № 84056406, 05.09.2019, Кілійський районний суд Одеської області

Справа № 502/1764/19

УХВАЛА

05 вересня 2019 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області Манжос Н. В.,

за участю секретаря судового засідання - Припас А. О.,

прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області - Соколовського В. О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, погоджене прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області Соколовським В. О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

02.09.2019 до Кілійського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, погоджене прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області Соколовським В. О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 12019160310000403 від 10.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області зазначив, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , котрі останній перевів на 3 різні рахунки банку, як плату за автомобіль, котрий не надали.

Вищевказана заява зареєстрована за №3262 в ЖЕО Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області від 09.07.2019 року.

10.07.2019 року відомості про вищевказане правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160310000403, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зазначив, що 01.07.2019 року з метою покупки автомобіля на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продажу автомобіля марки «Фольсваген мультіван», 2014 року випуску, ціна його цілком задовольнила, після чого він зателефонував на номер телефону, котрий був вказаний в оголошенні та домовився з невстановленою особою про купівля автомобіля. Після чого не встановлена особа надала 3 рахунки «Ощадбанку», а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_1 ,перерахував грошові кошти в загальній сумі 200 000 (двісті тисяч) гривень, але до цього часу автомобіль не надійшов, та на мобільний телефон ніхто не відповідає.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу (відповідно до інформації з офіційного сайту https://www.oschadbank.ua/ua/about) АТ "Ощадбанк", розташованого за адресою: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129.

З метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в фотоматеріалах зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , або переведення коштів на інший рахунок та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, при цьому необхідно розшукати грошові кошти які отримані злочинним шляхом з метою їх подальшого арешту, з метою розширення доказової бази у даному кримінальному провадженні, слідчий СВ Кілійського ВП ГУНП в Одеській області просить надати слідчим СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області Заклюка Є. І., Чернявській А. О., Царенко І. В., Кильчик Д. І., тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

?виписки про стан рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та рух коштів по рахункам, з моменту його оформлення до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

?фотоматеріалів зняття грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , з моменту його оформлення та до моменту виконання ухвали слідчого судді;

?номерів операторів мобільного зв`язку за якими були закріплені рахунки, № № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , з моменту його оформлення та до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Прокурор Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області Соколовський В. О., в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Представник Акціонерного товариства "Ощадбанк" в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, письмових клопотань не надав.

Заслухавши прокурора та дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ст 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. При цьому в клопотанні зазначається про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 92 КПК України обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора. Відповідно до статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих дій.

Речовими доказами, відповідно до статті 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні прокурор Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області зазначає, що іншими способами встановити та довести обставини вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які передбачається довести за допомогою цих документів, не має можливості.

Приймаючи до уваги наведене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу і вилученні документів, які знаходяться в головному офісі АТ «Ощадбанк». Дані, здобуті внаслідок отримання тимчасового доступу до документів є необхідними для встановлення в подальшому винності конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, що, в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи чи осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159-160, 162-163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, погоджене прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області Соколовським В. О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області Заклюка Є. І., Чернявській А. О., Царенко І. В., Кильчик Д. І., тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

?виписки про стан рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та рух коштів по рахункам, з моменту його оформлення до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

?фотоматеріалів зняття грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , з моменту його оформлення та до моменту виконання ухвали слідчого судді;

?номерів операторів мобільного зв`язку за якими були закріплені рахунки, № № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , з моменту його оформлення та до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Тимчасовий доступ до документів здійснити за адресою:01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, головний офіс АТ «Ощадбанк», код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною технікою, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані речі та документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду Н. В. Манжос