Ухвала суду № 84055992, 20.08.2019, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/4675/18

Провадження № 1-кс/589/2158/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Прачук О.В., з участю секретаря судового засідання Антошко Т.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ковбаси А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017201280000022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які стосуються ТОВ «Альт Трейдінг» та були направлені листом від 21.11.2016 № 37273/7/99-99-20-03-17 з ДФС України, які зберігаються за юридичною адресою Сумській митниці ДФС, а саме за адресою: 40020, м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 42017201280000022 від 23 березня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 42017201280000022 від 23 березня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 26 грудня 2015 року посадовими особами ТОВ «Альт Трейдінг» подано до митного посту «Шостка» Сумської митниці ДФС митну декларацію з метою оформлення в режимі «імпорт» товарів «олія моторна» та «автозапчастини в асортименті», ввезених в Україну з ознаками підробки та з метою використання завідомо неправдивих документів для проходження у м. Шостка митного контролю та формальностей, вчинених з боку декларанта.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26 грудня 2015 року ОСОБА_1 , яка виступала директором та декларантом ТОВ «Альт Трейдінг» було подано на митному посту «Шостка» Сумської митниці ДФС митну декларацію ІМ 40 ДЕ № НОМЕР_1 /2015/002388 з метою оформлення в режимі «імпорт» товарів «олія моторна» та «автозапчастини в асортименті», ввезених в Україну через Волинську митницю ДФС на адресу товариства на транспортному засобі ВС 9210 АІ/ НОМЕР_2 . Крім того, для митного оформлення товарів разом з митною декларацією були подані необхідні документи, в тому числі: міжнародна товаротранспортна накладна CMR № 14505 від 22.12.2015, Carnet TIR MX.77007204 від 22.12.2015, контракт № UKR-AT від 12.05.2014, інвойс № 31 від 22.12.2015 на суму 20412,72USD, однак згідно інформації митних органів Польщі було встановлено, що фактично з території Польщі було здійснено експорт товарів на вищевказаному транспортному засобі та оформлених на адресу ТОВ «Альт Трейдінг», але на адресу інших отримувачів на території України на суму 63453,56 EUR.

Крім того, досудовим розслідуванням було встановлено, що 26 грудня 2015 року ОСОБА_1 , яка виступала директором та декларантом ТОВ «Альт Трейдінг» було подано на митному посту «Шостка» Сумської митниці ДФС митну декларацію ІМ 40 ДЕ № НОМЕР_1 /2015/002389 з метою оформлення в режимі «імпорт» товарів «олія моторна» та «автозапчастини в асортименті», ввезених в Україну через Волинську митницю ДФС на адресу товариства на транспортному засобі ВС 5383 ВН/ НОМЕР_3 . Крім того, для митного оформлення товарів разом з митною декларацією були подані необхідні документи, в тому числі: міжнародна товаротранспортна накладна CMR № 14504 від 22.12.2015, Carnet TIR SX.77005895 від 22.12.2015, контракт № UKR-AT від 12.05.2014, інвойс № 32 від 22.12.2015 на суму 19924,39USD, однак згідно інформації митних органів Польщі було встановлено, що фактично з території Польщі було здійснено експорт товарів на вищевказаному транспортному засобі та оформлених на адресу ТОВ «Альт Трейдінг», але на адресу інших отримувачів на території України на суму 100150,73 EUR.

Також, досудовим розслідуванням було встановлено, що 17 грудня 2015 року ОСОБА_1 , яка виступала директором та декларантом ТОВ «Альт Трейдінг» було подано на митному посту «Шостка» Сумської митниці ДФС митну декларацію ІМ 40 ДЕ № НОМЕР_1 /2015/002309 з метою оформлення в режимі «імпорт» товарів «олія моторна» та «автозапчастини в асортименті», ввезених в Україну через Волинську митницю ДФС на адресу товариства на транспортному засобі ВС 9210 АІ/ НОМЕР_2 . Крім того, для митного оформлення товарів разом з митною декларацією були подані необхідні документи, в тому числі: міжнародна товаротранспортна накладна CMR № 14485 від 15.12.2015, Carnet TIR РX.77007205 від 15.12.2015, контракт № UKR-AT від 12.05.2014, інвойс № 28 від 15.12.2015 на суму 22954,83 USD, однак згідно інформації митних органів Польщі було встановлено, що фактично з території Польщі було здійснено експорт товарів на вищевказаному транспортному засобі та оформлених на адресу ТОВ «Альт Трейдінг», але на адресу інших отримувачів на території України на суму 204586,19 EUR.

Таким чином, при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів службовими особами митного посту «Шостка» Сумської митниці ДФС допущено недобір митних платежів на суму 1878094 грн.

Згідно відповіді ДФС України Департаментом в минулому проводилась перевірка законності здійснення поставок товарів на адресу ТОВ «Альт Трейдінг» в ході якої направлявся запит до митних органів Республіки Польща, відповідь на який з доданими до неї документами була направлена до Сумської митниці ДФС листом від 21.11.2016 № 37273/7/99-99-20-03-17.

Згідно відповіді Сумської митниці ДФС доступ до документів, що перебувають у володінні ДФС буде надано стороні кримінального провадження – слідчому лише за вмотивованим рішенням суду, у зв`язку з чим витребувати документи, що стосуються ТОВ «Альт Трейдінг» окрім як за зверненням з клопотанням про тимчасовий доступ до документів не є можливим.

Отже, з метою з`ясування підстави митного оформлення та поставки товарів на адресу ТОВ «Альт Трейдінг», слідчому необхідно витребувати відповідні документи, які перебувають у володінні Сумської митниці ДФС.

Документи, що стосуються ТОВ «Альт Трейдінг» та стали підставою для митного оформлення та поставки товарів на адресу товариства, та були направлені листом від 21.11.2016 № 37273/7/99-99-20-03-17 з ДФС України є документами, які відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, набуті кримінально протиправним шляхом, зокрема отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди даного кримінального правопорушення, містять на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України можуть бути визнані речовими доказами.

Крім цього вищевказані документи є матеріальними об`єктами, тому існує реальна загроза їх переховування, зміни або знищення їх у цілому та певних їх ознак, слідів та відомостей, необхідних для встановлення істини по кримінальному провадженню, та унеможливлення їх використання у даному кримінальному провадженні у якості речових доказів.

Вказані документи зберігаються в Сумській митниці ДФС за юридичною адресою: 40020, м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24.

Відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Підстав для надання розпорядження про надання можливості вилучення документів слідчий суддя не вбачає, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області Ковбасі Анні Анатоліївні тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стосуються ТОВ «Альт Трейдінг» та були направлені листом від 21.11.2016 № 37273/7/99-99-20-03-17 з ДФС України, які зберігаються за юридичною адресою Сумській митниці ДФС, а саме за адресою: 40020 м. Суми вул. Юрія Вєтрова 24.

Строк дії ухвали визначити до 20 вересня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області О.В.Прачук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/2158/19

Примірник № 2 наданий слідчому Ковбасі А.А.