Ухвала суду № 84055988, 30.08.2019, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/3186/19

Провадження № 1-кс/589/2516/19

УХВАЛА

30 серпня 2019 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Сидорчук О.М.,

за участю:

секретаря судового засідання Надточій І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходькової Ю.О., погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Шкатулою В.П., про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»).

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12019200110000843 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: в період часу з 14.06.2019 по 15.06.2019 невстановлена особа, шляхом обману під приводом виграшу потерпілою автомобіля, заволоділа грошима ОСОБА_1 в сумі 7000 грн., завдавши останній матеріальної шкоди.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ «Приватбанк», через термінал якого потерпілою здійснювались операції з переказу готівки, встановлено, що, окрім картки, номер якої у неї зберігся, перекази були також здійснені на картки з номерами НОМЕР_1 , яка емітована АТ «Ощадбанк», та НОМЕР_2 , емітована ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 , а також інформації щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також про деталі транзакцій, у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства «Ощадбанк».

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якому підтримала дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12019200110000843 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ; інформації щодо руху коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 14.06.2019 по 23:59 год. 30.06.2019 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 14.06.2019 по 23:59 год. 30.06.2019 включно; інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 14.06.2019 по 23:59 год. 30.06.2019, що містяться на електронних носіях.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходькової Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» надати старшому слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області Ходьковій Юлії Олександрівні, старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Пільтяй Катерині Валеріївні, а також слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Киселю Михайлу Михайловичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копій юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ; інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 14.06.2019 по 23:59 год. 30.06.2019 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 14.06.2019 по 23:59 год. 30.06.2019 включно; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 14.06.2019 по 23:59 год. 30.06.2019 включно, що містяться на електронних носіях, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали визначити до 30 вересня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Сидорчук