Ухвала суду № 84046595, 05.09.2019, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/3219/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2019 року Слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Саржевська І.В., за участю секретаря судового засідання Колесник О.І., прокурора П`ятницина В.Л., слідчого Шепель Ю.О., підозрюваної ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Лиман клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання щодо:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилась у с. Жовте Софіївського району, Дніпропетровської області, є українкою, громадянкою України, є пенсіонеркою, раніше не засуджувалась, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2

підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

04.09.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції Шепель Ю.О., погоджене із прокурором Лиманського відділу Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області П`ятнициним В.Л., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018051720000152 від 07.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання щодо підозрюваної ОСОБА_1 ..

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 184 КПК України.

Для участі в судовому засіданні підозрювана ОСОБА_1 прибула самостійно, без будь-якого примусу чи супроводу.

Копію клопотання про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання (з додатками до нього) підозрювана ОСОБА_1 отримала 29.08.2019 року, тобто більш ніж за три години до початку розгляду клопотання.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Досудовим розслідуванням, встановлено що 06.03.2019 до Слов`янської місцевої прокуратури надійшла заява від гр-на ОСОБА_2 , який просить вжити заходи до посадових осіб Лиманського МВ ГУ ДМС України в Донецькій області та посередника гр-ку ОСОБА_1 , які вимагають з нього неправомірну вигоду у сумі 10 000 гривень за безперешкодну видачу паспортів для виїзду за кордон певним громадянам та прискорення в їх видачі.

Відомості про можливе кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051720000152 від 07.12.2018 року, попередня правова кваліфікація події здійснена за ч. 2 ст. 369-2 КК України.

В ході розслідування було встановлено гр-ку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є посередником та здійснює безпосередню домовленість зі службовими особами Лиманського МВ ГУ ДМС України в Донецькій області за безперешкодну видачу паспортів для виїзду за кордон певним громадянам та прискорення в їх видачі, а також здійснює передачу грошових коштів у вигляді неправомірної вигоди за вище вказані послуги.

Під час проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД). Так, гр-м ОСОБА_2 було надано письмову згоду на проведення за його участі НСРД з метою викриття злочинної діяльності службових осіб Лиманського МВ ГУ ДМС України в Донецькій області та гр-ки ОСОБА_1

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2019 приблизно об 11 год. 00 хв., ОСОБА_1 , перебуваючи біля домоволодіння № АДРЕСА_3 по АДРЕСА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, повідомила ОСОБА_2 , про наявність у неї можливості здійснення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а саме службових осіб Лиманського МВ ГУДМС України в Донецькій області щодо безперешкодної видачі паспортів громадян України для виїзду за кордон, прискорення в їх видачі та необхідності передачі їй за це грошових коштів в сумі 16 000 гривень.

ОСОБА_2 , перебуваючи у вказаному місці в вказаний час, усвідомлюючи, що без передачі вищезазначеної суми грошових коштів, в силу певних обставин, не матиме змогу у подальшому самостійно безперешкодно оформити вказані документи, погодився передати вказані кошти.

06.04.2019 приблизно о 08 год. 00 хв., ОСОБА_1 доводячи до кінця свій злочинний умисел направлений на одержання неправомірної вигоди для себе, маючи можливість здійснення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, під час зустрічі з ОСОБА_2 на другому поверсі адміністративної будівлі Лиманського МВ ГУДМС України в Донецькій області за адресою: Донецька область, м.Лиман АДРЕСА_5 вул. Івана Лейко, 2 отримала від останнього грошові кошти в сумі 16 000 гривень за здійснення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а саме службових осіб Лиманського МВ ГУДМС України в Донецькій області, які відповідно до примітки до ст. 369-2 КК України є особами, уповноваженими на виконання функцій держави, з метою прискорення та безперешкодної видачі паспортів громадян України для виїзду за кордон.

06.04.2019 гр-н ОСОБА_2 добровільно надав грошові кошти в сумі 16 000 гривень (80 купюр по 200 гривень) для документування злочинної діяльності працівників Лиманського МВ ГУ ДМС України в Донецькій області та гр-ки ОСОБА_1 Вказані грошові кошти у відповідності до вимог КПК України та інструкцій про проведення НСРД були оглянуті, перераховані, описані, оброблені спеціальною рідиною та вручені ОСОБА_2 . За результатами проведення даної слідчої дії було складено відповідний протокол – огляду та вручення грошових коштів.

Відповідно до пояснень ОСОБА_1 , 06.04.2019 нею дійсно було отримано грошові кошти в сумі 16 000 гривень від ОСОБА_2 в якості неправомірної вигоди за здійснення впливу на службових осіб Лиманського МВ ГУДМС України в Донецькій області, які назначались для оплати вказаним службовим особам задля безперешкодної видачі паспортів для виїзду за кордон певним громадянам та прискорення в їх видачі. Зі слів ОСОБА_1 , частину отриманих коштів в сумі 8000 гривень, вона передала начальнику Лиманського МВ – ОСОБА_3 , проте точний час та місце передачі коштів вона не пам`ятає. Іншу частину, з отриманих нею коштів, вона з метою приховування та маскування незаконного походження отриманих грошей, здійснила дві фінансові операції за допомогою терміналу АТ КБ «ПриватБанк» розташованого в приміщенні магазину «Продукти-374» ТОВ «АТБ-Маркет» по вул. Привокзальній, 19-В в м. Лиман, Донецької області. Перша фінансова операція полягала у поповненні своєї власної банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» з № НОМЕР_1 на суму 2985 грн. Друга фінансова операція полягала у поповненні своєї, іншої банківської картки емітованої АТ «Акцент-Банк» з № НОМЕР_2 на суму 2850 грн.

З огляду на це, у органу досудового розслідування є достатньо підстав підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме в одержані неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Слідчий Шепель Ю.О. підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Прокурор Лиманського відділу Слов`янської місцевої прокуратури П`ятницин В.Л. підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_1 проти застосування щодо неї запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання заперечувала.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України. Обставини, що обґрунтовують підозру у вчиненні злочину, підтверджені доказами, якими є: протоколи допитів свідка ОСОБА_2 , який розповів при яких обставинах ОСОБА_1 повідомила про наявність у неї можливості здійснення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а саме службових осіб Лиманського МВ ГУДМС України в Донецькій області щодо безперешкодної видачі паспортів громадян України для виїзду за кордон, прискорення в їх видачі та необхідності передачі їй за це грошових коштів в сумі 16 000 гривень; протокол результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які тимчасово обмежують конституційні права особи, аудіо-, відео контроль особи проведеного та складеного на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Донецької області від 14.03.2019 та доручення прокурора Слов`янської місцевої прокуратури Пшеничного А.В., яким зафіксована обіцянка ОСОБА_1 за отриману неправомірну вигоду здійснити вплив на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а саме службових осіб Лиманського МВ ГУДМС України в Донецькій області, а також факт передання ОСОБА_2 та отримання ОСОБА_1 грошових коштів в сумі 16 000 гривень, в якості сплати за її, вище зазначені послуги; протокол огляду та вручення грошових коштів в сумі 16 000 гривень свідку ОСОБА_2 від 06.04.2019, для передачі їх ОСОБА_1 в якості неправомірної вигоди за здійснення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а саме службових осіб Лиманського МВ ГУДМС України; протокол результатів проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту складеного та проведеного на підставі постанови прокурора Слов`янської місцевої прокуратури Пшеничного А.В., яким зафіксований факт передачі 06.04.2019 ОСОБА_2 в приміщенні будівлі Лиманського МВ ГУДМС України в Донецькій області за адресою: Донецька область, м.Лиман, вул. Івана Лейко, 2 неправомірної вигоди в розмірі 16 000 гривень гр-ці ОСОБА_1 за здійснення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а саме службових осіб Лиманського МВ ГУДМС України; протокол результатів проведення негласної слідчої (розшукової) дії – візуальне спостереження за особою, складеного на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Донецької області від 02.04.2019 та доручення прокурора Слов`янської місцевої прокуратури Пшеничного А.В., яким зафіксовано факт передачі 06.04.2019 ОСОБА_2 в приміщенні будівлі Лиманського МВ ГУДМС України в Донецькій області за адресою: Донецька область, м.Лиман, вул. Івана Лейко, 2 неправомірної вигоди в розмірі 16 000 гривень гр-ці ОСОБА_1 за здійснення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а саме службових осіб Лиманського МВ ГУДМС України.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що підозрювана може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні. Це обумовлено тим, що підозрювана ОСОБА_1 будучи особою, якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, тобто особою, яка набула права та обов`язки підозрюваної, серед яких підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду - свідомо вживає заходи по ухиленню від проведення з нею будь-яких слідчих дій та умисно, з метою затягування строків досудового розслідування відмовляється від отримання та підписання процесуальних документів, що розцінюються як спроба підозрюваної особи уникнути кримінальної відповідальності шляхом перешкоджання кримінальному провадженню. Крім того, відносно підозрюваної ОСОБА_1 в Краснолиманському міському суді Донецької області розглядається кримінальна справа за ч. 2 ст. 110 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, а в разі доведення її винуватості у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 5 років - може спонукати останню переховуватись від органів досудового розслідування та суду, що так само буде перешкоджати забезпеченню виконання процесуальних рішень у вказаному кримінальному провадженні. Також, відповідно до стверджень підозрюваної ОСОБА_1 , має вагомий вплив в м. Лиман, Донецької області, так як тривалий час займається громадською діяльністю в місті, тому остання може здійснити вплив на свідків в цьому кримінальному провадженні, з метою зміни свідками своїх показань та таким чином уникнути кримінальної відповідальності. Даний ризик безпосередньо стосується свідка ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від якого остання отримала неправомірну вигоду, а також начальника Лиманського МВ ГУ ДМС України в Донецькій області – ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи доведеність стороною обвинувачення наявності всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 179, 193, 194 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Застосувати щодо ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_1 такі обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

-не відлучатися з території м. Лиман та Лиманського району Донецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, засобів зв`язку.

-не спілкуватись зі свідками в кримінальному провадженні – ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 179 КПК України роз`яснити підозрюваній ОСОБА_1 покладені на неї обов`язки та попередити, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Контроль за виконанням підозрюваною запобіжного заходу покласти на слідчого Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП України в Донецькій області капітана поліції Шепель Ю.О..

Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу визначити тривалістю – шістдесят днів з 05.09.2019 року до 03.11.2019 року.

Копію ухвали про застосування запобіжного заходу вручити підозрюваній ОСОБА_1 негайно після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -