Ухвала суду № 84045454, 04.09.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22626/19

Провадження №1-кс/127/12718/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Гилик А.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області Сахненка С.М. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старший лейтенант юстиції Сахненко Сергій Миколайович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Управління СБ України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22019020000000005 від 22.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство», реалізовують продукцію суб`єктам господарської діяльності Російської Федерації: АО «ОС Стекловолокно» та АО «Сызранская керамика», будучи обізнаними про протиправну діяльність останніх, для виробництва продукції на потреби військово-промислового комплексу Російської Федерації, зокрема для виробництва військової техніки, що використовується терористичними організаціями «ДНР» та «ЛНР» для терористичної діяльності проти Об`єднаних Сил на сході України.

Крім того встановлено, що для вказаних потреб службові особи виробничого підрозділу «Козятинська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-західна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство», з метою одержання неправомірної вигоди для цієї юридичної особи, дають вказівки підпорядкованим співробітникам, щодо систематичного безоплатного надання у користування порожніх вагонів та інших пов`язаних із цим послуг ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство».

Також встановлено, що декларантом та особою, відповідальною за фінансове врегулювання, у відносинах із органами ДФС України, а також виробником реалізованої ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» продукції є ПрАТ «Глуховецький ГЗКК».

Попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364 КК України.

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» (ЄДРПОУ 33697003, Вінницька обл., Козятинський район, смт. Глухівці, вул. Заводська, буд. 1) можуть перебувати документальні матеріали, що містять відомості щодо:

- договірних відносин ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» із суб`єктами господарювання, розміщеними на території Російської Федерації, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим (договори, додаткові угоди тощо),

- надання послуг ПАТ «Укрзалізниця», у тому числі філіями та підрозділами цього товариства, на користь ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» та ПрАТ «Глуховецький ГЗКК» (договорів, додаткових угод, заявок, накладних тощо),

- в`їзду та завантаження залізничних вагонів (контейнерів) на території ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» та ПрАТ «Глуховецький ГЗКК» у смт. Глухівці, а також перевезення продукції ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» та ПрАТ «Глуховецький ГЗКК» (про отримання послуг вантажних перевезень, використання власного автомобільного транспорту тощо),

- наявних на території або у власності ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» та ПрАТ «Глуховецький ГЗКК» засобів вагоновимірювальної техніки (експлуатаційна документація, свідоцтва про повірку або державну метрологічну атестацію, перелік вантажів, маса яких визначається, тощо) -

за період з 01.01.2018 до виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» відмовлено слідчому в наданні вказаної інформації у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України.

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу встановити конкретні обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень, причетних до цього осіб та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Іншим способом, окрім як отриманням тимчасового доступу до документів, отримати вказану інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, тому просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим УСБУ у Вінницькій області: Бойку Андрію Івановичу, Качуришину Миколі Миколайовичу, Лемещуку Артуру Ігоровичу, Мироненку Андрію Олексійовичу, Надтоці Сергію Володимировичу, Побережному Дмитру Анатолійовичу, Христофорову Віктору Федоровичу, Сахненку Володимиру Миколайовичу, Сахненку Сергію Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо:

- договірних відносин ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» із суб`єктами господарювання, розміщеними на території Російської Федерації, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим (договори, додаткові угоди тощо),

- надання послуг ПАТ «Укрзалізниця», у тому числі філіями та підрозділами цього товариства, на користь ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» та ПрАТ «Глуховецький ГЗКК» (договорів, додаткових угод, заявок, накладних тощо),

- в`їзду та завантаження залізничних вагонів (контейнерів) на території ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» та ПрАТ «Глуховецький ГЗКК» у смт. Глухівці, а також перевезення продукції ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» та ПрАТ «Глуховецький ГЗКК» (про отримання послуг вантажних перевезень, використання власного автомобільного транспорту тощо),

- наявних на території або у власності ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» та ПрАТ «Глуховецький ГЗКК» засобів вагоновимірювальної техніки (експлуатаційна документація, свідоцтва про повірку або державну метрологічну атестацію, перелік вантажів, маса яких визначається, тощо) -

за період з 01.01.2018 до дня винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» (ЄДРПОУ 33697003, Вінницька обл., Козятинський район, смт. Глухівці, вул. Заводська, буд. 1), з можливістю вилученні їх копій, у тому числі копій інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя