Ухвала суду № 84041229, 05.09.2019, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/1425/19

Провадження № 1-кс/0186/533/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 вересня 2019 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Янжула С. А.,

секретар - Лиман Н.П.,

з участю старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - Шаповалової Я.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000378 від 02 серпня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000378 від 02 серпня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 02 серпня 2019 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03 квітня 2019 року невстановлена особа оформила на її ім`я онлайн кредит в ТОВ «Прості Займи» на суму 2 000,00 грн., надавши дані паспорту і номеру картки платника податків - ОСОБА_1 Грошові кошти у сумі 2 000,00 грн. були перераховані від ТОВ «Прості Займи» на карту АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , власник якої ОСОБА_1 невідомий. До паспортних даних і номеру картки платника податків мала доступ її родичка - ОСОБА_2 , 1983 року народження, начебто, для допомоги у працевлаштуванні ОСОБА_1

02 серпня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000378, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування заявниця ОСОБА_1 надала копію кредитного договору №1909262599333 від 03 квітня 2019 року, який ТОВ «Прості Займи» надіслало на її усний запит. Допитана ОСОБА_1 повідомила, що під час розмови з оператором ТОВ «Прості Займи», їй стало відомо, що грошові кошти по оформленому кредитному договору у сумі 2 000,00 грн. були відправлені на картку № НОМЕР_1 "МоноБанку" (АТ «Універсал Банк»). Клієнтом даного банку ОСОБА_1 не являється.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати дані про особу – власника картки № НОМЕР_1 , на яку ТОВ «Прості Займи» перерахувало грошові кошти, внаслідок оформлення онлайн кредиту (кредитний договір №1909262599333 від 03 квітня 2019 року).

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просить його задовільнити.

Представник АТ «Універсал Банк» в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шаповаловій Яні Юріївні тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою акціонерного товариства «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , у період часу з дати її оформлення та видачі по теперішній час, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні акціонерного товариства «Універсал Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 21133352) по вул. Автозаводській, 54/19, м.Київ, 04114, з можливістю проведення виїмки у відділенні №5 АТ «Універсал Банк», яке розташоване по проспекту Дмитра Яворницького, 13/15 (літ. А-5), м. Дніпро, 49000, а саме:

- даних щодо особи клієнта акціонерного товариства «Універсал Банк», на ім`я якого видана картка № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту,

- роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів,

- роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою із зазначенням місця зняття грошових коштів (назва населеного пункту, адреса розташування банкомату), назви банкомату, дати та часу,

- даних власника картки АТ «Універсал Банк» (адреси місця реєстрації та копії паспорту), у разі якщо грошові кошти з карти № НОМЕР_1 були переслані на інші картки клієнтів АТ «Універсал Банк» - роздруківки матеріалів роботи з даними картками, дані на клієнтів з зазначенням всіх абонентських номерів, адрес місця реєстрації та копій паспортів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто з 05 вересня 2019 року по 04 жовтня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шаповалову Я.Ю.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.А.Янжула.