Вирок № 84033366, 04.09.2019, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/4242/19

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2019 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:

головуючого - судді Кочко В.К.,

при секретарі - Савченко М.В.,

за участю прокурора - Корнієнко Є.В.,

захисника - Маркова О.С.,

розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні у залі суду смт.Овідіополь Одеської області кримінальне провадження №62019150000000588 від 07.08.2019 за обвинуваченням

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Рені Одеської області, громадянина України, українця, освіта вища, одруженого, має на утриманні двох малолітніх та одного неповнолітнього дітей - ІНФОРМАЦІЯ_2., ІНФОРМАЦІЯ_3., ІНФОРМАЦІЯ_4., працює завідувачем складу ТОВ "ТОМАТІН", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у скоєнні злочину, передбаченого ст.368-3 ч.3 КК України

разом з угодою про визнання винуватості від 07.08.2019

ВСТАНОВИВ:

Наказом директора ТОВ «ТОМАТІН» №03 по особовому складу 27.11.2017 громадянина ОСОБА_1 прийнято на роботу та призначено на посаду завідуючого складом. Дорученням від 26.11.2017 директора ТОВ «ТОМАТІН» ОСОБА_2 уповноважено ОСОБА_1 на представництво інтересів пов`язаних з діяльністю товариства ТОВ «ТОМАТІН».

Окрім того, 03.09.2018 наказом №763-о про переведення Особа 1 (особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні) призначено на посаду головного державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Одеської митниці ДФС.

Відповідно до ст.ст.19, 68 Конституції України Особа 1 (особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні), та ОСОБА_1 зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

Зокрема до обов`язків завідуючого складом ОСОБА_1 окрім іншого входить отримання та видача товарів транспортних засобів комерційного призначення зі складу ТОВ «ТОМАТІН» розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт.Великодолинське, вул.Транспортна,9.

У відповідності до вимог п.3 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції», на осіб, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов`язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми поширюється дія вказаного закону.

В силу наявного досвіду роботи ОСОБА_1 та Особа 1 (особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні), знали та розуміли, що вимогами статей 3 та 22 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року №1700-VII, заборонено використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

13.06.2018 між Одеською митницею Державної фіскальної служби та ТОВ «ТОМАТІН» укладено договір №74/2018 про надання послуг відповідального зберігання, згідно якого ТОВ «ТОМАТІН» надає послуги Одеській митниці ДФС за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт .Великодолинське, вул. Транспортна ,9, щодо зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, відповідно до ст.238 Митного кодексу України, зокрема і товари, не пропущені під час ввезення на митну територію України внаслідок установлених законодавством заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України.

Розділом IV вказаного договору передбачено, що оплата за договором здійснюється у національній валюті, шляхом перерахування з рахунку Одеської митниці ДФС на рахунок ТОВ «ТОМАТІН».

В силу виконання посадових обов`язків, покладених на Особа 1 (особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні), між останнім та ОСОБА_1 склалися службові взаємовідносини.

В той же час, з 28.08.2015 в Україні здійснює свою підприємницьку діяльність з роздрібної торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАК КОРД», ЄРДПОУ 39976157 (далі - ТОВ «ТРАК КОРД»), директором якого, відповідно до зборів засновників, є громадянин ОСОБА_3

З серпня 2016 року на посаді менеджера вищевказаного товариства працює громадянин ОСОБА_4 , а 03.01.2019 довіреністю №12 директор ТОВ «ТРАК КОРД» ОСОБА_3 уповноважив громадянина ОСОБА_4 на представництво інтересів, пов`язаних з діяльністю товариства.

04.09.2018 відповідно до протоколу №2708/500000/18 від 04.09.2018 за ч.1 ст.483 Митного кодексу України у ТОВ «ТРАК КОРД» вилучено товар, а саме: шини пневматичні гумові, торгівельної марки COMPASAL типу 385/65R22.5-20PR CPS21 160L код УКТ ЗЕД 4011, у кількості 114 шт. на загальну вартість 528336,07 грн. та шини пневматичні гумові торгівельної марки COMPASAL типу 385/65R22.5-20PR CPT76 160L код УКТ ЗЕД 4011, у кількості 80 шт. на суму 370762,15 грн., які в подальшому 12.09.2018 передані головному державному інспектору відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Одеської митниці ДФС Особа 1 (особа щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні) , у подальшому згідно акту-прийому передачі від 12.09.2018, передав вищевказане майно на відповідальне зберігання представнику ТОВ «ТОМАТІН» завідуючому складу ОСОБА_1

09.11.2018 Малиновським районним судом м.Одеси у справі №521/16038/18 прийнято рішення про закриття провадження у справі про притягнення директора ТОВ «ТРАК КОРД» громадянина ОСОБА_3 до адміністративної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.483 Митного кодексу України, за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, у зв`язку з чим вилучений за протоколом №2708/500000/18 від 04.09.2018 у ТОВ «ТРАК КОРД» Одеською митницею товар підлягав поверненню.

31.01.2019 законність вищевказаного рішення Малиновського районного суду м.Одеси перевірено постановою Одеського апеляційного суду по справі №521/16038/18, який відмовив Одеській митниці в апеляційній скарзі.

05.02.2019 директор ТОВ «ТРАК КОРД» громадянин ОСОБА_3 звернувся до Одеської митниці ДФС з заявою про прийняття до виконання рішення Одеського апеляційного суду по справі №521/16038/18, організація виконання якого була доручена головному державному інспектору відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Одеської митниці ДФС Особа 1 (особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні).

Після передачі на відповідальне зберігання 12.09.2018 Одеською митницею ДФС товару вилученого за протоколом №2708/500000/18 від 04.09.2018, але не пізніше 07.02.2019, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у завідуючого складом ТОВ «ТОМАТІН» громадянина ОСОБА_1 , виник злочинний умисел на використання наданого йому службового становища службової особи приватного права, з метою отримання неправомірної вигоди від представників ТОВ «ТРАК КОРД» за видачу з підзвітного йому складу, вилученого працівниками Одеської митниці ДФС за протоколом про порушення митних правил №2708/500000/18 від 04.09.2018, товару.

З метою досягнення своїх злочинних намірів ОСОБА_1 не пізніше 07.02.2019, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, вступив у злочинну змову з головним державним інспектором відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Одеської митниці ДФС Особа 1 (особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні)), після чого розробив план дій, відвівши в ньому для останнього роль пособника, який сприятиме вчиненню ним злочину шляхом порад, вказівок, усунення перешкод, а також іншим чином сприятиме приховуванню злочину, тобто діями, якими схилить представника ТОВ «ТРАК КОРД» ОСОБА_4 до передачі неправомірної вигоди ОСОБА_1 та забезпечить неможливість викриття факту вчинення даного злочину.

07.02.2019 уповноважений представник ТОВ «ТРАК КОРД» ОСОБА_4 , звернувся до головного державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Одеської митниці ДФС Особа 1 (особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні), з метою з`ясування порядку видачі та повернення ТОВ «ТРАК КОРД» майна вилученого працівниками Одеської митниці ДФС за протоколом про порушення митних правил №2708/500000/18 від 04.09.2018, товару.

Однак, Особа 1 (особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні), діючи з єдиним злочинним умислом з ОСОБА_1 , з метою спонукання ОСОБА_4 до передачі неправомірної вигоди та забезпечуючи приховування злочину, повідомив ОСОБА_4 , що для отримання товару зі складу ТОВ «ТОМАТІН» необхідно звертатися до уповноваженої особи вказаного товариства, а саме до завідуючого складом ТОВ «ТОМАТІН» ОСОБА_1 , з метою фактичної видачі товару.

Надалі, Особа 1 (особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні), продовжуючи виконувати відведену йому роль пособника, на усну скаргу ОСОБА_4 , щодо виказування ОСОБА_1 прохання надати йому грошові кошти за видачу ним товару з підзвітного ТОВ «ТОМАТІН» складу, свідомо не відреагував, та заявив, що передасть представнику ТОВ «ТРАК КОРД» вилучений за протоколом про порушення митних правил №2708/500000/18 від 04.09.2018 товар, лише після того, як отримає підтвердження про можливість його видачі від ОСОБА_1 , порадивши ОСОБА_4 . погодитись на передачу неправомірної вигоди ОСОБА_1 , за видачу останнім товару вилученого за протоколом про порушення митних правил №2708/500000/18 від 04.09.2018, товару.

У подальшому, 19.02.2019 о 14 год. 16 хв., ОСОБА_1 , перебуваючи у с.Лиманка Овідіопольського району Одеської області під час телефонної розмови виказав представнику - ТОВ «ТРАК КОРД» громадянину ОСОБА_4 , прохання надати неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів США (що відповідно до офіційних даних НБУ станом на 19.02.2019 становило 27200 грн.) за вчинення в інтересах третьої особи - директора ТОВ «ТРАК КОРД» громадянина ОСОБА_3 дій, з використанням наданих ОСОБА_1 повноважень, а саме: видачу з підзвітного йому складу вилученого працівниками Одеської митниці ДФС за протоколом про порушення митних правил №2708/500000/18 від 04.09.2018 товару.

Того ж дня, розуміючи протиправність вимог ОСОБА_1 та Особа 1 (особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні), громадянин ОСОБА_4 звернувся з заявою про вчинення злочину до правоохоронних органів.

21.02.2019 о 12 год. 30 хв. Особа 1 (особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні), діючи як пособник, під час телефонної розмови надав вказівку громадянину ОСОБА_4 , зателефонувати ОСОБА_1 , та у завуальованій формі порадив передати останньому неправомірну вигоду, за видачу з підзвітного ОСОБА_1 складу вилученого працівниками Одеської митниці ДФС за протоколом про порушення митних правил №2708/500000/18 від 04.09.2018 товару.

21.02.2019 о 14 год. 16 хв., ОСОБА_1 продовжив реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на одержання неправомірної вигоди, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи на автозаправному комплексі «SUN OIL», який розташований за адресою: м.Одеса, вул.Архітекторська,26-А, в ході особистої зустрічі з громадянином ОСОБА_4 підтвердив намір отримати неправомірну вигоду матеріального характеру у вигляді грошових коштів у самостійно зменшеному розмірі та з відому Особи 1 (особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні), в сумі 700 (сімсот) доларів США (що відповідно до офіційних даних НБУ станом на 21.02.2019 становило 18939,9 грн.) за вчинення в інтересах директора ТОВ «ТРАК КОРД» громадянина ОСОБА_3 дій, з використанням наданих ОСОБА_1 повноважень, а саме видачі зі складу вилученого за протоколом про порушення митних правил №2708/500000/18 від 04.09.2018 товару, на загальну суму 899098,22 грн.

У подальшому, 21.02.2019 о 17 год. 57 хв., діючи з тих же мотивів та спонукань, з метою доведення злочинного наміру до кінця, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи на території складських приміщень ТОВ «ТОМАТІН» за адресою: Одеська область , Овідіопольський район, смт.Великодолинське, вул.Транспортна,9, за пособництва головного державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Одеської митниці ДФС Особа 1 (особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні), та з відому останнього одержав для себе та Особа 1 (особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні), неправомірну вигоду, у самостійно зменшеному розмірі, в сумі 700 доларів США (що відповідно до офіційних даних НБУ станом на 21.02.2019 становило 18939,9 грн.) за вчинення в інтересах директора ТОВ «ТРАК КОРД» дій, з використанням наданих ОСОБА_1 повноважень, а саме видачі зі складу вилученого за протоколом про порушення митних правил №2708/500000/18 від 04.09.2018 товару, на загальну суму 899098,22 грн. та того ж дня, приблизно о 19 год. 00 хв. надавши представнику ТОВ «ТРАК КОРД» можливість безперешкодного отримання належного йому вищевказаного товару з території складу ТОВ «ТОМАТІН».

За вказаних підстав дії ОСОБА_5 були кваліфіковані за ч.3 ст.368-3 КК України, як одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах третьої особи.

В процесі досудового слідства, а саме 07.08.2019 року між обвинуваченим ОСОБА_6 , прокурором за участю захисника Маркова була укладена угода про визнання винуватості, відповідно до якої ОСОБА_7 свою вину у вчиненні інкримінованому йому злочині визнав у повному обсязі та зобов`язується: беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні; з метою співпраці зобов`язаний у подальшому викривати іншого співучасника шляхом надання показів щодо обставин вчинення Особа 1 (особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні) злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368-3 КК України, що полягало у пособництві в одержані службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах третьої особи. Сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_8 за ч.3 ст.368-3 КК України у вигляді штрафу у розмірі 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 12750 грн., з позбавленням права займатися діяльністю щодо надання послуг відповідального зберігання майна з Державною фіскальною службою України строком на один рік і шість місяців.

Вивчивши вказану угоду та заслухавши пояснення по угоді ОСОБА_5 , захисника, прокурора, дослідив матеріали кримінального провадження, суд вважає, що угода відповідає вимогам ст.472 КПК та волі ОСОБА_5 , в зв`язку з чим вказана угода підлягає затвердженню.

Керуючись ст.ст.369,373-376,468,472,474,475 КПК України

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 07.08.2019 року між обвинуваченим ОСОБА_1 та прокурором, за участю захисника Маркова О.С.

Визнати винуватим ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368-3 КК України і призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 07 серпня 2019 року покарання за цією статтею у вигляді штрафу у розмірі 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 12750 (дванадцять тисяч сімсот п`ятдесят) гривень, з позбавленням права займатися діяльністю щодо надання послуг відповідального зберігання майна з Державною фіскальною службою України строком на один рік і шість місяців.

Роз`яснити ОСОБА_1 наслідки невиконання угоди про визнання винуватості, передбачені ч.1, ч.5 ст.476 КПК України.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 09 квітня 2019 року, у частині накладення на грошові кошти у сумі 900 доларів США, 9 купюр номіналом по 100 доларів США, наступними серіями та номерами: КВ 48262420 С; НВ 02259562 Р; СЕ 28641685 А; СВ 16570665 С; НВ 46460999 J; НВ 52712164 І; HD 51706336 В; НІ 54178537 А; НВ 81991285 D.

Речові докази - 900 доларів США (9 купюр по 100 доларів США) наступними серіями та номерами: КВ 48262420 С; НВ 02259562 Р; СЕ 28641685 А; СВ 16570665 С; НВ 46460999 J; НВ 52712164 І; HD 51706336 В; НІ 54178537 А; НВ 81991285 D - повернути законному власнику ОСОБА_1 .

Вирок може бути оскаржений до палати по кримінальним справам Одеського апеляційного суду через суд першої інстанції на протязі 30 днів з дня його проголошення.

Суддя В.К.Кочко