Ухвала суду № 84032750, 03.09.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/4443/19

Провадження № 1-кс/947/11456/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Хачатурян М.А., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Ющенко Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42019160000000093 від 01.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362 ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019160000000093, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2019 за фактом несанкціонованих дій у держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно та шахрайського заволодіння майном ТОВ «Люнакс», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Люнакс» володіє мережею автозаправних станцій на підставі договорів купівлі-продажу від 22.02.2017, які розміщені за наступними адресами:

-АДРЕСА_1 (Будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_1 ;

-Одеська обл., АДРЕСА_2 (Автозаправна станція), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_2 ;

-Одеська АДРЕСА_3 Будівля, на будівлі та споруди АЗС №14), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_3 ;

-АДРЕСА_4 Будівлі та споруди АЗС №13), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_4 ;

-АДРЕСА_5 (Виробничі та невиробничі будівлі), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4317451237;

-АДРЕСА_6 Будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: НОМЕР_5 ;

-АДРЕСА_7 ( АДРЕСА_8 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_6 ;

-АДРЕСА_9 (Нежитлові будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_7 .

Відповідно до заяви та допиту ОСОБА_1 , державний реєстратор Махортов І.О. здійснів у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстраційні дії, якими скасував реєстрацію права власності за ТОВ «ЛЮНАКС» на все вищезазначене майно, скасував реєстрацію іпотеки за ПОВ «СЕРФІНГ СИСТЕМС ЛП», а також скасував реєстрацію права оренди за ТОВ «МУСТАНГ ПЛЮС», при цьому поновив записи про право власності за колишніми власниками вищезазначеного нерухомого майна ТОВ «СВІКОН», ПП «КОСВАС», ТОВ «МСП «АЗС-НИВА-1», а також поновив записи про реєстрацію іпотеки, за якою іпотекодержателем нерухомого майна стало ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ».

Можливість проведення таких реєстраційних дій забезпечена ОСОБА_2 приватним нотаріусом Дишлевою Т.В., яка 25.02.2019 в період з 15 год до 16 год. у державному реєстрі речових прав провела коригування (змінила заявника та адресу нерухомого майна) та одразу скасувала всі заяви про накладення заборони вчинення реєстраційних дій на підставі Ухвали Київського районного суду м. Одеси по справі №520/8149/17 від 14.07.2017.

27.02.2019 о 14 год. 25 хв. приватний нотаріус КМНО Потапов М.Ю. проводив у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстраційні дії, а саме посвідчив та провів реєстрацію договору купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна, за яким ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ» продало нерухоме майно ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ ІНВЕСТ».

Після закінчення реєстрації права власності за ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ ІНВЕСТ», ОСОБА_3 посвідчив та зареєстрував іпотечні договори за якими ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ ІНВЕСТ» передало нерухомість в іпотеку ТОВ «ФК «КАПІТАЛ ДЖІРІНГ». По закінченню всіх реєстраційних дій по зміні власника та обтяження нерухомого майна іпотекою, ОСОБА_3 реєструє арешти на нерухоме майно по заяві ОСОБА_4

04.03.2019 ухвала слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 12.02.2018 по справі №521/2070/18 про накладення арешту повторно зареєстрована в ДРРПНМ, але 07.03.2019 приватний нотаріус КМНО Потапов М.Ю. знов без належних правових підстав скасував дані арешти.

Наведені факти щодо перереєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна підтверджуються даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

З урахуванням встановлених обставин, в діях невстановлених осіб, які вчинили ряд дій з метою заволодіння рядом автозаправних станцій, виробничих і невиробничих приміщень, належних ТОВ «ЛЮНАКС», вбачаються ознаки несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, особою, що має право доступу до неї та привласнення чужого майна шляхом обману в особливо великих розмірах, тобто ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України.

Наразі у вказаному кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин здійснення перереєстрації права власності на вищезазначені об`єкти.

На даний час досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження – тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходиться у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, а саме:

- до документів щодо надання приватному нотаріусу Одеського міського - до розширених відомостей виконаних дій приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Дишлевою Тетяною Володимирівною, державним реєстратором Комунального підприємства «Агенція державної реєстрації» код ЄДРПОУ 42107749 Махортовим Ігорем Олександровичем, приватним Нотаріусом Київського міського нотаріального округу Потаповим Михайлом Юрійовичем з відображенням дій щодо зняття та/або накладення обтяжень, реєстрації та/або скасування права власності, реєстрації та/або скасування інших речових прав (в тому числі оренди), реєстрації та/або припинення іпотеки щодо наступних об`єктів нехумого майна: АДРЕСА_1 (Будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 Автозаправна станція), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_2 ; АДРЕСА_3 Будівля, на будівлі та споруди АЗС №14), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_3 ; АДРЕСА_4 Будівлі та споруди АЗС №13), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_4 ; АДРЕСА_5 (Виробничі та невиробничі будівлі), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4317451237; АДРЕСА_6 Будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: НОМЕР_5 ; АДРЕСА_7 ( АДРЕСА_8 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_6 ; АДРЕСА_9 Нежитлові будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_7 , за період з 24.02.2019 по 10.03.2019;

- до документів в електронному вигляді, сформованих приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Дишлевою Тетяною Володимирівною, державним реєстратором Комунального підприємства «Агенція державної реєстрації» код ЄДРПОУ 42107749 Махортовим Ігорем Олександровичем, приватним Нотаріусом Київського міського нотаріального округу Потаповим Михайлом Юрійовичем під час вчинення реєстраційних дій щодо наступних об`єктів нехумого майна: АДРЕСА_1 Будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 Автозаправна станція), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_2 ; АДРЕСА_3 Будівля, на будівлі та споруди АЗС №14), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_3 ; АДРЕСА_4 Будівлі та споруди АЗС №13), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_4 ; АДРЕСА_5 (Виробничі та невиробничі будівлі), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4317451237; АДРЕСА_6 Будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: НОМЕР_5 ; АДРЕСА_7 ( АДРЕСА_8 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_6 ; АДРЕСА_9 Нежитлові будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_7 , за період з 24.02.2019 по 10.03.2019;

- до документів в електронному вигляді, які завантажувались приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Дишлевою Тетяною Володимирівною, державним реєстратором Комунального підприємства «Агенція державної реєстрації» код ЄДРПОУ 42107749 Махортовим Ігорем Олександровичем, приватним Нотаріусом Київського міського нотаріального округу Потаповим Михайлом Юрійовичем до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна або інших реєстрів, в яких вказані особи вчиняли реєстраційні дії, пі час вчинення реєстраційних дій щодо наступних об`єктів нехумого майна: АДРЕСА_1 Будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 Автозаправна станція), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_2 ; АДРЕСА_3 Будівля, на будівлі та споруди АЗС №14), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_3 ; АДРЕСА_4 Будівлі та споруди АЗС №13), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_4 ; АДРЕСА_5 (Виробничі та невиробничі будівлі), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4317451237; АДРЕСА_6 Будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: НОМЕР_5 ; АДРЕСА_7 ( АДРЕСА_8 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_6 ; АДРЕСА_9 Нежитлові будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_7 , за період з 24.02.2019 по 10.03.2019.

Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення; обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику осіб, у володіння яких перебувають зазначені у клопотанні речі та документи.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проаналізувавши зазначені норми Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення не було дотримано вищевказаних вимог при підготовці та зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з огляду на наступне.

Так, з поданого стороною обвинувачення клопотання вбачається, що останнє містить формальне посилання на норми Кримінального процесуального кодексу України, без належного обґрунтування на підтвердження яких саме фактів та обставин можуть бути використані відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, а також не обґрунтовано не можливість отримання таких документів в інший спосіб.

Викладене свідчить про не відповідність клопотанням вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, а відтак, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, останнє не підлягає задоволенню.

Вказане клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені у клопотанні документи.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Хачатурян М.А., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Ющенко Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42019160000000093 від 01.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362 ч. 4 ст. 190 КК України – відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.