Ухвала суду № 84029668, 04.09.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/9855/19

Провадження № 1-кс/750/4738/19

У Х В А Л А

04 вересня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270010002449 від 06.04.2018, -

в с т а н о в и в:

30.08.2019 старший слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пелехатий В.Т. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Софієнко В.В., в якому просить надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пелехатому Віталію Тадейовичу дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договори укладені ТОВ «Датчикове підприємство «Завод Рапід» на страхування та перестрахування майна в ПАТ «СК «Кремінь» (код ЄДРПОУ 24559002), ТДВ «СК «Актив Гарант» (код ЄРДПОУ 36183979), ТДВ «СК «Акцент» (код ЄРДПОУ 36695082), ПрАТ «СК» Автоексіметрах» (код ЄРДПОУ 33736953), ТДВ «СК «Проксіма» (код ЄРДПОУ 33592726), ПрАТ СК «Інрезерв» (код ЄРДПОУ 24932642), ТОВ «СК «Співдружність» (код ЄРДПОУ 31714697), ТДВ «СК «Поділля» (код ЄРДПОУ 36088859), бухгалтерські документи про перерахунок грошових коштів за дані види послуг, бухгалтерська документація ТОВ «Датчикове підприємство «Завод Рапід» (товаро-транспортні накладні, рахунки, квитанції про їх сплату, перелік обладнання, угоди, оборотні відомості, балансові відомості, документи щодо оприбуткування та сплати податків, складські відомості) про придбання електрообладнання у ТОВ «Компонент Сервіс» (код ЄРДПОУ 39726864) на суму 3,3 млн. гривень, що знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Датчикове підприємство «Завод Рапід» (код ЄРДПОУ 35779941), що за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників України, 25.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розглянути таке без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270010002449 від 06.04.2018 за ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати грошових коштів групою осіб.

В ході досудового розслідування було встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Датчикове підприємство «Завод Рапід» (код ЄРДПОУ 35779941), здійснювало придбання електрообладнання у ряду суб`єктів господарювання. Так, ТОВ «Датчикове підприємство «Завод Рапід» в ході здійснення господарської діяльності, здійснило безтоварну операцію, відобразивши придбання електрообладнання у ТОВ «Компонент Сервіс» (код ЄРДПОУ 39726864). В подальшому ТОВ «Компонент Сервіс» відображає придбання товарів, робіт, послуг у суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, без фактичного здійснення даних операцій. Крім того встановлено, що ТОВ «Датчикове підприємство «Завод Рапід» для незаконного виводу коштів групою осіб, яким підконтрольні ряд страхових компаній зареєстрованих на території України, фіктивно здійснюють страхування та перестрахування майна в ПАТ «СК «Кремінь» (код ЄДРПОУ 24559002), ТДВ «СК «Актив Гарант» (код ЄРДПОУ 36183979), ТДВ «СК «Акцент» (код ЄРДПОУ 36695082), ПрАТ «СК» Автоексіметрах» (код ЄРДПОУ 33736953), ТДВ «СК «Проксіма» (код ЄРДПОУ 33592726), ПрАТ СК «Інрезерв» (код ЄРДПОУ 24932642), ТОВ «СК «Співдружність» (код ЄРДПОУ 31714697), ТДВ «СК «Поділля» (код ЄРДПОУ 36088859), чим спричинили та спричиняють тяжкі наслідки державним інтересам, які виразились у ненадходженні до Державного бюджету України податків та інших обов`язкових податкових платежів в особливо великих розмірах.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи можливість використання як доказів відомостей які містять охоронювану законом таємницю, а саме комерційну таємницю, що необхідна для призначення почеркознавчої експертизи, слідчий обґрунтовано звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

Документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Управління державної казначейської служби України у м. Чернігові, необхідні органу досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, швидкого, повного та неупередженого розслідування, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання – задовольнити.

Зобов`язати ТОВ «Датчикове підприємство «Завод Рапід», яке розміщено за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників України, 25 надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пелехатому Віталію Тадейовичу дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договори укладені ТОВ «Датчикове підприємство «Завод Рапід» на страхування та перестрахування майна в ПАТ «СК «Кремінь» (код ЄДРПОУ 24559002), ТДВ «СК «Актив Гарант» (код ЄРДПОУ 36183979), ТДВ «СК «Акцент» (код ЄРДПОУ 36695082), ПрАТ «СК» Автоексіметрах» (код ЄРДПОУ 33736953), ТДВ «СК «Проксіма» (код ЄРДПОУ 33592726), ПрАТ СК «Інрезерв» (код ЄРДПОУ 24932642), ТОВ «СК «Співдружність» (код ЄРДПОУ 31714697), ТДВ «СК «Поділля» (код ЄРДПОУ 36088859), бухгалтерські документи про перерахунок грошових коштів за дані види послуг, бухгалтерська документація ТОВ «Датчикове підприємство «Завод Рапід» (товаро-транспортні накладні, рахунки, квитанції про їх сплату, перелік обладнання, угоди, оборотні відомості, балансові відомості, документи щодо оприбуткування та сплати податків, складські відомості) про придбання електрообладнання у ТОВ «Компонент Сервіс» (код ЄРДПОУ 39726864) на суму 3,3 млн. гривень.

Строк дії ухвали встановити до 04 жовтня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П. Кулініч