Ухвала суду № 84026936, 15.08.2019, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5171/19

ун. № 759/14922/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул'яновська О. В.,

секретаря судового засідання Будкової О.В.,

за участю: слідчого Терпила О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Київській області Терпила О.І. погодженого з прокурором відділу прокуратури Київської області юрист 1 класу у м. Києві Бадіон М.О. про надання дозволу на тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12018110040001851 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 15.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2019 до суду надійшло клопотання CВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві Красноборової О.В. погодженого з прокурором Київської прокуратури №8 у м. Києві Федотової Ю.Ю. про тимчасовий доступ до документації, яка зберігається в Головному управлінні держгеокадастру в Київській області (м. Київ, вул. Серпова, буд. 3/14), з метою вилучення всіх наявних оригіналів документів по земельним ділянкам із кадастровими номерами:3210900000:01:177:0031;3210900000:01:177:0030;3210900000:01:177:0029;3210900000:01:177:0039;3210900000:01:177:0040;3210900000:01:177:0038;3210900000:01:177:0024;3210900000:01:177:0025;3210900000:01:177:0026;3210900000:01:177:0033;3210900000:01:177:0034;3210900000:01:177:0023;3210900000:01:177:0022;3210900000:01:177:0021;3210900000:01:177:0020;3210900000:01:177:0050;3210900000:01:177:0043;3210900000:01:177:0035;3210900000:01:177:0037;3210900000:01:177:0044;3210900000:01:177:0040;3210900000:01:177:0042;3210900000:01:177:0211;3210900000:01:177:0213;3210900000:01:177:0215; в тому числі: правовстановлюючих документів про виділення земельних ділянок у власність/користування/оренду тощо; технічних документів; про зміну цільового призначення земель, документів особових справ службових осіб, які приймали рішення по вказаним об'єктам та всіх інших документів.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які діяли в організованій групі, як забудовники житлових площ в житлових комплексах міста Ірпінь Київської області, з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів, під приводом отримання грошових коштів в якості інвестицій в будівництво, в період 2014-2018 років, шляхом обману, вводячи останніх в оману та проводячи масштабну рекламну кампанію з приводу реалізації доступного комфортного житла в екологічно привабливому передмісті столиці, запевняючи в наявності усієї дозвільної будівельної документації та законності будівництва, заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що фізичними особами, які виступили інвесторами будівництва, на підставі укладених договорів із замовниками будівництва (фізичними особами), сплачено власні грошові кошти на користь: ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1; ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_2; ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_3; ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_4, які згідно укладених договорів, прийняли зобов'язання перед інвесторами будівництва, збудувати житлові площі (квартири), до стану завершення і придатності до проживання, в багатоповерхових будинках, а саме в: ЖК «Панорамний 1», ЖК «Панорамний 2», ЖК «Княжий Двір», ЖК «Фреш Сіті», ЖК «Шервуд Парк 1», ЖК «Шервуд Парк 2», ЖК «Южний», розташовані за адресами: вул. Суворова 1-4; вул. Лєрмонтова, 2-J1, 2-М, 2-К, 2-Р, 2-С, 2-Т, 2-3; вул. Суворова 1-І, 1-Д, 1-Ф, 1-Х, 1-4, 1-Ц.; вул. Суворова, 2-Д; вул. Суворова, 2-К, вул. Суворова 2-0, вул, Суворова 2-Н, вул. Університетська 1-Т/1, міста Ірпінь, мікрорайон «Благодатний».

Значна частина коштів переданих інвесторами, отримана представником забудовників ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_5, яка в зазначеній злочинній групі є відповідальною за збір коштів, їх акумулювання та утримання до прийняття рішення організаторами.

Зведення зазначених будинків, розпочато на земельних ділянках: «Панорамний 1»: 3210900000:01:177:0031; 3210900000:01:177:0030; 3210900000:01:177:0029; «Панорамний 2»: 3210900000:01:177:0039, 3210900000:01:177:0040, 3210900000:01:177:0038; «Княжий Двір»:3210900000:01:177:0024,3210900000:01:177:0025,3210900000:01:177:0026,3210900000:01:177:0033,3210900000:01:177:0034;«Южний»:3210900000:01:177:0023,3210900000:01:177:0022,3210900000:01:177:0021,3210900000:01:177:0020;«ШервудПарк1»:3210900000:01:177:0050,3210900000:01:177:0043,3210900000:01:177:0035,3210900000:01:177:0037,3210900000:01:177:0044;«ШервудПарк2»:3210900000:01:177:0040,3210900000:01:177:0042;«ФрешСіті»:3210900000:01:175:0211,3210900000:01:175:0213,3210900000:01:175:0215.

Будівництво всіх зазначених об'єктів не завершено, зупинено без повідомлення причин інвесторам та в незаконний порядок.

Також встановлено, що фактичним забудовником вказаних об'єктів є TOB «БГМ ЛТД» (СДРПОУ 37911391), в штаті якого працювали ОСОБА_1., ОСОБА_2, ОСОБА_4 Фактичними керівниками і фактичними власниками цього товариства є: ОСОБА_6, колишній депутат і керівник земельної комісії Ірпінської міської ради, а також ОСОБА_7, колишній секретаря міської ради міста Ірпінь, який на теперішній час переховується в Іспанії. З показань потерпілих та свідків, саме ОСОБА_6. і ОСОБА_7 запевняли інвесторів про те, що всі об'єкти району «Благодатний» м. Ірпінь буде введено в експлуатацію у встановлений договорами термін та агітував інвестувати кошти в зазначене будівництво, наводячи аргументи про економічну, екологічну та інші переваги цього проекту.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника Головного управління держгеокадастру в Київській області ,оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника Головного управління держгеокадастру в Київській області в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права Головного управління держгеокадастру в Київській області та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі вище викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Київській області Терпила О.І. погодженого з прокурором відділу прокуратури Київської області юрист 1 класу у м. Києві Бадіон М.О. про надання дозволу на тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12018110040001851 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 15.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов'язати надати слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Київській області Терпилу О.І тимчасовий доступ до документації, яка зберігається в Головному управлінні держгеокадастру в Київській області (м. Київ, вул. Серпова, буд. 3/14), з метою вилучення всіх наявних оригіналів документів по земельним ділянкам із кадастровими номерами: 3210900000:01:177:0031;3210900000:01:177:0030;3210900000:01:177:0029;3210900000:01:177:0039;3210900000:01:177:0040;3210900000:01:177:0038;3210900000:01:177:0024;3210900000:01:177:0025;3210900000:01:177:0026;3210900000:01:177:0033;3210900000:01:177:0034;3210900000:01:177:0023;3210900000:01:177:0022;3210900000:01:177:0021;3210900000:01:177:0020;3210900000:01:177:0050;3210900000:01:177:0043;3210900000:01:177:0035;3210900000:01:177:0037;3210900000:01:177:0044;3210900000:01:177:0040;3210900000:01:177:0042;3210900000:01:177:0211;3210900000:01:177:0213;3210900000:01:177:0215; в тому числі: правовстановлюючих документів про виділення земельних ділянок у власність/користування/оренду тощо; технічних документів; про зміну цільового призначення земель, документів особових справ службових осіб, які приймали рішення по вказаним об'єктам та всіх інших документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва О.В. Ул'яновська