Ухвала суду № 84026480, 16.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
16.08.2019
Номер справи
757/42106/19-к
Номер документу
84026480
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42106/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Костенко Н. С., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Харкевича В. І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42016110000000286, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42016110000000286 від 25.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Керамет», ТОВ «Керамет-Харків», ТОВ «Керамет-Україна», ТОВ «Інтеграл» у складі: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , вступивши у змову із службовими особами ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» (код ЄДРПОУ 24432974), ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 24819472), ПАТ «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05763599), ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 05393043), ТОВ «ТОРГДЖОЙН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41932999) та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом внесення не достовірних відомостей до офіційних документів, незаконного формування податкового кредиту та валових витрат від операцій з придбання металобрухту, організували схему ухилення від сплати податків, що призводить до ненадходження до державного бюджету України грошових коштів в особливо великих розмірах.

Так, ТОВ «Інтеграл», зареєстровано ряд офіційних приймальних пунктів металобрухту на території Львівської, Черкаської, Вінницької, Рівненської, Харківської областей, а також у містах: Українка, Дружківка, Сєвероденецьк, Каменське, Куп`янськ на яких приймається металобрухт від фізичних та юридичних осіб без його належного документального оформлення.

Крім того, встановлено, що зазначена вище група осіб, з метою маскування своєї протиправної діяльності застосовують різноманітні методи конспірації - керування поточними рахунками підконтрольних підприємств, зберігання бухгалтерських та податкових документів, печаток суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, а також передача готівкових коштів здійснюється в різних офісних приміщеннях, учасниками групи постійно змінюються номери мобільних телефонів, при пересуванні на автотранспорті перевіряються на предмет наявності зовнішнього спостереження. Окрім того, вказані особи, з метою запобігання розкриття їхньої протиправної діяльності, не виписують та не реєструють податкові накладні про відвантаження металобрухту на адресу ТОВ «Інтеграл», що свідчить про протиправний, «тіньовий» характер фінансово-господарської діяльності. Оскільки, в подальшому, ТОВ «Інтеграл» відображає в податковому та бухгалтерському обліку відвантаження продукції на адресу ТОВ «Керамет-Україна» та ПАТ «Керамет». Таким чином, в порушення Закону, відсутнє документальне підтвердження факту походження металобрухту у ТОВ «Інтеграл», та, як наслідок, факт поставки на адресу ТОВ «Керамет-Україна» та ПАТ «Керамет» що призводить до ненадходження в державний бюджет України обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

Передача готівкових коштів для Львівського, Рівненського, Черкаського, Харківського регіонів передається за допомогою ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПОШТА» (код ЄДРПОУ 40214866), ТОВ «ЄВРОПОШТА» (код ЄДРПОУ 40104589) та ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634). При цьому, отримувачами готівкових коштів значяться наступні громадяни: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

На теперішній час у слідства виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПОШТА» (код ЄДРПОУ 40214866).

Слідчий вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Андріюку Андрію Андрійовичу, Харкевичу Віктору Івановичу, Харкевичу Вадиму Петровичу, Онуфрієнку Дмитру Анатолійовичу, Костецькому Євгену Йосифовичу, Паненку Дмитру Ігоровичу, Тхоржевському Вячеславу Сергійовичу, Капличному Вадиму Анатолійовичу, Міщенко Олені Петрівні, Хончеву Сергію Вікторовичу, Пристанскову Роберту Валерійовичу, Левчуку Євгенію Володимировичу, Пеці Владиславу Юрійовичу, Карпінському Володимиру Івановичу, Тітовій Наталії Віталіївні, М`ясоутову Едуарду Марсовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПОШТА» (код ЄДРПОУ 40214866), юридична адреса: місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ВОВЧИНЕЦЬКА, будинок 9, а саме до:

- документів та інформації щодо відправки/одержання грошових переводів (видаткових та прибуткових касових ордерів, заяв на відправку/одержання коштів, меморіальних ордерів, документів щодо ідентифікації осіб та здійснення фінансового моніторингу з доданням підтверджуючих документів), де однією із сторін виступають наступні громадяни: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42106/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Харкевичу В. І.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Часті запитання

Який тип судового документу № 84026480 ?

Документ № 84026480 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84026480 ?

Дата ухвалення - 16.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84026480 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 84026480 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 84026480, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 84026480, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 16.08.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі дані.

Судове рішення № 84026480 відноситься до справи № 757/42106/19-к

Це рішення відноситься до справи № 757/42106/19-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 84026477
Наступний документ : 84026481