Ухвала суду № 84026477, 16.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42109/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Костенко Н. С., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Харкевича В. І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42016110000000286, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42016110000000286 від 25.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Керамет», ТОВ «Керамет-Харків», ТОВ «Керамет-Україна», ТОВ «Інтеграл» у складі: ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , вступивши у змову з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом внесення не достовірних відомостей до офіційних документів, незаконного формування податкового кредиту та валових витрат від операцій з придбання металобрухту, організували схему ухилення від сплати податків, що призводить до ненадходження до державного бюджету України грошових коштів в особливо великих розмірах.

Так, ТОВ «Інтеграл», зареєстровано ряд офіційних приймальних пунктів металобрухту на території Львівської, Черкаської, Вінницької, Рівненської, Харківської областей, а також у містах: Українка, Дружківка, Сєвероденецьк, Каменське, Куп`янськ на яких приймається металобрухт від фізичних та юридичних осіб без його належного документального оформлення.

Встановлено, що зазначена група осіб користується наступними мобільними номерами телефонів: ОСОБА_7 (моб. тел. НОМЕР_1 ), ОСОБА_17 (моб. тел. НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (моб. тел. НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (моб. тел. НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 (моб. тел. НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (моб. тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), ОСОБА_18 (моб. тел. НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (моб. тел. НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (моб. тел. НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 (моб. тел. НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (моб. тел. НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (моб. тел. НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (моб. тел. НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (моб. тел. НОМЕР_15 ).

З метою встановлення осіб причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна».

Слідчий вказує, що відомості, що містяться в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42016110000000286, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Андріюку Андрію Андрійовичу, Харкевичу Віктору Івановичу, Харкевичу Вадиму Петровичу, Онуфрієнку Дмитру Анатолійовичу, Костецькому Євгену Йосифовичу, Паненку Дмитру Ігоровичу, Тхоржевському Вячеславу Сергійовичу, Капличному Вадиму Анатолійовичу, Міщенко Олені Петрівні, Хончеву Сергію Вікторовичу, Пристанскову Роберту Валерійовичу, Левчуку Євгенію Володимировичу, Пеці Владиславу Юрійовичу, Карпінському Володимиру Івановичу, Тітовій Наталії Віталіївні, М`ясоутову Едуарду Марсовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме інформації в електронному вигляді (у форматі Microsoft Excel «.xlsx») та документів за період часу з 00 год. 00 хв. 25.05.2016 по 16.08.2019, що перебувають у володіні операторів телекомунікацій:

- ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, по номерам мобільних телефонів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, по номерам мобільних телефонів: НОМЕР_15 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних з`єднань (дзвінків), текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з`єднання абонента А та абонента Б, з їх прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання, за той же період часу;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб - назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП (ІПН), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

- способи поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів (ІМЕІ), з зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізити банківських або інших установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42109/19-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Харкевичу В. І.

Виконавець: Шапутько С. В.

16.08.2019