Ухвала суду № 84024798, 19.08.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/6560/18

Провадження №: 1-кс/752/8234/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №32017100010000044 від 20.10.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.205 КК України, клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до документів (проведення виїмки документів) (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також надати доступ до інформації: про абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ПрАТ «Індастріала Медіа Нетворк» (код ЄДРПОУ 33056474), стосовно абонентів, які використовують наступний ІР-адрес: 93.188.39.103 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100010000044 від 20.10.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.205 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлені ризикові підприємства: ТОВ «Тексатрейд» (код ЄДРПОУ 41562083) та підприємство «Інвасервіс» Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів - УСІ (код ЄДРПОУ 25387738), до реєстрації яких мають відношення невстановлені особи, які також зареєстрували (придбали) корпоративні права ряду сумнівних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Альфа-Плюс Груп» (код ЄДРПОУ 41275427), ТОВ «Люкс Проект» (код ЄДРПОУ 41876526), ТОВ «Транс-Буд Груп» (код ЄДРПОУ 41275448), які надають послуги підприємствам реального сектору економіки по безпідставному формуванню податкового кредиту.

Так, проведеними заходами встановлено, що директором ТОВ «Тексатрейд» (код ЄДРПОУ 41562083) та підприємство «Інвасервіс» Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів - УСІ (код ЄДРПОУ 25387738) являється громадянин ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян №00022353224, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 у зв`язку з хворобою. Натомість, згідно інформації яка міститься в ЄРПН та АІС «Податковий блок» встановлено, що в період часу з моменту смерті по теперішній час (з 02.12.18 по 06.08.19) підприємством ТОВ «Тексатрейд» (код ЄДРПОУ 41562083) зареєстровані податкові накладні на яких зазначений електронний цифровий підпис ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_2 на загальну суму близько 0,6 млн. грн. ПДВ.

Також встановлено, що підприємством «Інвасервіс» Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів - УСІ (код ЄДРПОУ 25387738) 07.12.18 відкрито рахунок в АТ «Сбербанк» МФО 320627. Тобто, вказана операція відбулася після смерті ОСОБА_1 .

Згідно інформації, яка міститься в ЄРПН встановлено, що ТОВ «Тексатрейд» (код ЄДРПОУ 41562083) в своїй протизаконній діяльності використовує поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання відомостей з єдиного реєстру податкових накладних.

За інформацією отриманою з ТОВ «Укрнет» встановлено, що вхід на поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 відбувається з ІР-адреси 93.188.39.103 , яка належить ПрАТ «Індастріала Медіа Нетворк» (код ЄДРПОУ 33056474). Так, встановлено, що вхід на вказану скриньку відбувався в наступні проміжки часу:

2019-06-16 13:46:15 [93.188.39.103]

2019-06-18 13:48:00 [93.188.39.103]

2019-06-18 14:01:47 [93.188.39.103]

2019-06-18 15:00:27 [93.188.39.103]

2019-06-18 19:40:58 [93.188.39.103]

2019-06-18 20:38:34 [93.188.39.103]

2019-06-19 10:12:29 [93.188.39.103]

2019-06-19 10:18:34 [93.188.39.103]

Так, з метою встановлення осіб, які використовують для мінімізації податків реальному сектору економіки підприємства ризикового характеру: ТОВ «Тексатрейд» (код ЄДРПОУ 41562083), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відповідно до ч. 7 ст. 162 КПК України отримання інформації, яка знаходиться у провайдера ПрАТ «Індастріала Медіа Нетворк» (код ЄДРПОУ 33056474) про зв`язок, абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПрАТ «Індастріала Медіа Нетворк».

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величку Вячеславу Володимировичу, слідчим Осадчому А.Р., Сироті Ю.М., Петрику Д.П., Ніколаєнку Д.В., Іванченко І.А., Макаренку Ю.В., Ярмолюку Г.В., старшому оперуповноваженому з ОВС першого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Лаврішко О.В., у кримінальному провадженні №32017100010000044 та/або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам першого оперативного відділу ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють супроводження даного кримінального провадження та/або іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також надати доступ до інформації: про абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ПрАТ «Індастріала Медіа Нетворк» (код ЄДРПОУ 33056474), стосовно абонентів, які використовують наступний ІР-адрес: 93.188.39.103 ., з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.