Ухвала суду № 84000714, 27.08.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/10645/19

1-кс/755/5849/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Перепеченко Д.Є. про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101040000196 від 09 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 серпня 2019 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Перепеченко Д.Є. звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №42017101040000196 від 09 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, на підставі підроблених документів, шахрайським шляхом, заволоділи нежитловими технічними приміщеннями, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1

Так, зокрема, невідомими особами у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 17.10.2012 року у справі №2-603/12, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме про відмову у задоволенні позову ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , задоволення зустрічного позову ОСОБА_2 до ОСОБА_1 , визнання права власності ОСОБА_2 на нерухоме майно в тому числі за адресою: АДРЕСА_1, НОМЕР_5 площею 50 кв.м., АДРЕСА_1, НОМЕР_11 площею 76,2 кв.м., АДРЕСА_1, НОМЕР_12 площею 140,5 кв.м., АДРЕСА_1, НОМЕР_13 площею 76,6 кв.м.

Аналізом інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, виявлено ряд житлових та нежитлових приміщень в будинку за адресою АДРЕСА_1 , щодо яких у вказані реєстри вносились зміни щодо площ об`єктів, а також реквізитів правоустановчих документів, зокрема щодо наступних об`єктів: квартири АДРЕСА_2 (групи приміщень № АДРЕСА_3 ), нежитлового приміщення № АДРЕСА_4 , нежитлового приміщення № НОМЕР_1 , квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , нежитлового приміщення № НОМЕР_2 , нежитлового приміщення НОМЕР_14, нежитлового приміщення НОМЕР_15, нежитлового приміщення АДРЕСА_9 , нежитлового приміщення АДРЕСА_10 , нежитлового приміщення АДРЕСА_11 , нежитлового приміщення АДРЕСА_12 , квартири АДРЕСА_14 , групи нежитлових приміщень НОМЕР_16, групи нежитлових приміщень НОМЕР_17 літ.А, групи нежитлових приміщень з НОМЕР_18 літ.Б), групи нежитлових приміщень з НОМЕР_19 літ.Б), групи нежитлових приміщень з НОМЕР_20 (групи приміщень № НОМЕР_3 ), групи нежитлових приміщень з НОМЕР_20 (групи приміщень НОМЕР_21 літ.Б), нежитлового приміщення НОМЕР_22 літ.Б, групи нежитлових приміщень з НОМЕР_20 (групи приміщень НОМЕР_23 літ.Б).

Згідно Акту готовності об`єкта до експлуатації №24 від 20.09.2012 року вказаний будинок за адресою АДРЕСА_1 введено в експлуатацію 20.09.2012 року. В подальшому вказаний будинок передано на обслуговування Комунальному підприємству з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» (надалі КП «Житло-сервіс» код ЄДРПОУ 31025659) без передачі у власність.

Також, досудовим слідством встановлено, що КП «Житло-сервіс» укладено договір №454-13 від 22.08.2013 із ОСОБА_3 , згідно якого передано для ремонту частини плоскої покрівлі, площею 100 кв.м., що межує із квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_17 , та належить ОСОБА_3 з подальшим переходом вказаного майна у власність останньої. При цьому, 22.08.2013 року на виконання умов зазначеного договору ОСОБА_4 , перераховано кошти КП «Житло-сервіс» в сумі 53 500,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в головному Управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669).

Крім того, КП «Житло-сервіс» укладено договір №464-13 від 27.08.2013 із ОСОБА_5 , згідно якого передано для ремонту частину покрівлі над технічним поверхом, площею 60 кв.м., що межує із квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_18 , та належить ОСОБА_5 з подальшим переходом вказаного майна у власність останнього. При цьому, на виконання умов зазначеного договору ОСОБА_5 , перераховано кошти КП «Житло-сервіс» 28.08.2013 року в сумі 170 000,00 грн. та 16.09.2018 в сумі 22 000,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в головному Управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669).

На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків КП «Житло-сервіс», здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках КП «Житло-сервіс», з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету.

Клопотання погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Сагайдачним І.С.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву в якій просила клопотання задовольнити та розглянути за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві Перепеченко Д.Є., Матвієнку Д.О., Прокопенку Д.О., Сіренку М.Ю., Лук`яненку Р.В., прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури №4 Базні Р.В., Сагайдачному І.С., Грековій С.О., Назарко М.В. Андрєєву Я.А., співробітниками оперативного підрозділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, співробітникам оперативного підрозділу ДЗЕ, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Головного Управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), а саме документів КП «Житло-сервіс» (код ЄДРПОУ 31025659) щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в Головному Управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. за період з 20.09.2012 року по дату оголошення ухвали, з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/10648/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Перепеченко Д.Є.

Копія - Головному Управлінню по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».

Слідчий суддя М.Г.Сазонова