Постанова № 83997003, 03.09.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/6345/19

Провадження №1-кс/487/6927/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді Бобрової І.В., за участю секретаря судового засідання Мазницької Н.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Кесар М.В. по кримінальному провадженню №№42018151020000086 від 21 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.08.2019 року старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області Кесар М.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Петренком А.О., звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю виготовлення їх копій та вилучення, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998), за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 по розрахунковому рахунку та за таким товариством: «ДАР ЛТД» (код ЄДРПОУ 34361907) - рахунок № НОМЕР_1 - українська гривня, а саме: документів юридичної справи по вказаним рахункам, відкритим в ДКСУ (МФО 899998), в укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб і інших документів, що містяться у справі); виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.12.2018 по теперішній час із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 01.12.2018 по теперішній час.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення, а також необхідні для встановлення місцезнаходження бюджетних грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Іншими способами встановити або спростувати вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні Державної казначейської служби України.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути справу за своєї відсутності, доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 20.12.2018 між ТОВ «ДАР ЛТД» (код ЄДРПОУ 34361907) в особі директора ОСОБА_1 (Продавець) та територіальною громадою міста Миколаєва (Покупець), в особі Виконавчого комітету Миколаївської міської ради (код ЄДРПОУ 04056612) укладено договір купівлі-продажу предметом якого є нежитловий об`єкт, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 область м. Миколаїв вул АДРЕСА_2 Космонавтів, АДРЕСА_3 , яке складається з трьох основних будівель: літ.А-2, загальною площею 1369,6 кв.м., літ.Б, загальною площею 15,8 кв.м., літ.В, загальною площею 81,3 кв.м. будівель і споруд. Нерухоме майно розташоване на земельній ділянці площею 0,6100 га, кадастровий номер: НОМЕР_2 , яка належить до земель комунальної власності, цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, вид використання: для обслуговування нежитлових приміщень дитячого садка №15.

Вказаний нежитловий об`єкт, згідно даних вказаних у договорі придбаний виконавчим комітетом Миколаївської міської ради за ціною 18 000 000,00 гривень, без ПДВ. Перерахунок грошових коштів відбувся у безготівковій формі 28.12.2018.

Одказ, згідно висновку консалтингової фірми «Снейл» від 11.12.2018, оцінювач якої проводила оцінку нежитлового об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , і який був підставою для внесення ціни до договору купівлі продажу від 20.12.2018, встановлено, що ринкова ціна згідно вказаної оцінки вказаного об`єкту 15 000 000,00 грн. без ПДВ, та 18 000 000,00 грн. з ПДВ.

Згідно копії Рецензії №18-1165 від 14.12.2018, яка виконана Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз, визначено, що Звіт, виконаний консалтинговою фірмою «Снейл» щодо оцінки нежитлового об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в цілому відповідає нормативно-правовим актам з оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки.

Таким чином, в договорі купівлі продажу від 20.12.2018 повинна була встановлена ціна в сумі 15 000 000,00 грн., без ПДВ, а не 18 000 000,00 грн. без ПДВ.

Таким чином з незрозумілих підстав, продавцю нежитлової будівлі ТОВ «ДАР ЛТД» були перераховані бюджетні кошти в розмірі 18 000 000,00 грн. без ПДВ, хоча ТОВ «ДАР ЛТД» згідно інформації з ГУ ДФС у Кіровоградській області зареєстрований платником податків на додану вартість.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження міститься і інші оцінки нежитлового об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, згідно оцінки ФОП « ОСОБА_2 » від 17.02.2017 встановлено, що ринкова вартість об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 /1 становить 25 116 967,00 грн.

Згідно, оцінки «Експертно-ділового центру Лідер» від 28.02.2017 встановлено, що ринкова вартість об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 А становить 12 134 000,00 грн.

Окрім цього, згідно даних, які містяться в матеріалах кримінального провадження, одним із засновників ТОВ «ДАР ЛТД» (код ЄДРПОУ 34361907) є ТОВ «СТРОЙІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32172104), адреса реєстрації якого збігається із місцем реєстрації ТОВ «ДАР ЛТД» - місто Кропивницький проспект Винниченка, 1 та підписантом у двох підприємствах є ОСОБА_1 , що встановлює дуже тісний фінансово-господарський взаємозв`язок між двома товариствами.

Згідно даних, які містяться у матеріалах кримінального провадження, а саме виписки про транзакцію між продавцем ТОВ «ДАР ЛТД» та покупцем виконком Миколаївської міської ради встановлено, що бюджетні грошові кошти були перераховані на банківський рахунок продавця – ТОВ «ДАР ЛТД» через рахунок, відкритий виконкомом Миколаївської міської ради в ГУ ДКСУ у Миколаївській області (МФО 826013), до якого необхідно отримати тимчасового доступ, з можливістю виготовлення копій документів, що містяться в справі про відкриття рахунку, та їх вилучення з метою встановлення суми та руху грошових коштів, їх перерахування продавцю, тощо.

Згідно даних з Головного управління ДФС у Кіровоградській області встановлено, що ТОВ «ДАР ЛТД» (код ЄДРПОУ 34361907) має також рахунок, відкритий в Державній казначейській службі України (МФО 899998), а саме: - рахунок № НОМЕР_1 - українська гривня.

З урахуванням вищевикладеного, в органа досудового розслідування достатньо підстав вважати, що вказаний рахунок міг бути використаний у схемі заволодіння бюджетними грошовими коштами.

Таким чином, в Державній казначейській службі України (МФО 899998), містяться відомості та документи стосовно «ДАР ЛТД» (код ЄДРПОУ 34361907) відносно відкриття, функціонування та обслуговування вказаного рахунку за період з 01.12.2018 по теперішній час, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході проведення почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Кесар М.В. по кримінальному провадженню №№42018151020000086 від 21 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Кесарю Михайлу Володимировичу, а також слідчим слідчої групи - слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Артеменку Артему Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Шульці Вікторії Павлівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Бондарю Олександру Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю виготовлення їх копій та вилучення, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998), за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 по розрахунковому рахунку та за таким товариством: «ДАР ЛТД» (код ЄДРПОУ 34361907) - рахунок № НОМЕР_1 - українська гривня, а саме:

1) документів юридичної справи по вказаному рахунку, відкритому в ДКСУ (МФО 899998), в укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб і інших документів, що містяться у справі);

2) виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.12.2018 по теперішній час із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3) документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 01.12.2018 по теперішній час.

Ухвала дійсна до 03.10.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Державної казначейської служби України (МФО 899998) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста Миколаєва І.В.Боброва