Ухвала суду № 83995155, 03.09.2019, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/5660/19

провадження 1-кс/462/2171/19

У Х В А Л А

03 вересня 2019 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Кирилюк А.І., при секретарі Аврамишиній Д.О., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Плюсква Олега Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

01 серпня 2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140060002397 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Плюсква О.В., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 31.07.2019 в Залізничний ВПГУНП у Львівській області надійшли матеріали з Управління боротьби із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, за зверненням ОСОБА_1 з приводу можливих неправомірних дій з боку групи невідомих осіб, які тривалий час діють на території Львова, а саме організовують незаконне переправлення осіб – іноземців через держаний кордон України на підставі підроблених документів.

Так, дана група осіб підшуковує іноземних громадян, які планують, не виконуючи вимоги законодавства України, будь-яким способом отримати посвідки на тимчасове проживання на території України, зустрічають їх на території України, керують їх діями, отримують від них документи, необхідні для нібито їх оформлення на роботу, які разом з останніми передають до компетентних державних органів України ( центру зайнятості, Державної міграційної служби України, Державної фіскальної служби ), іншим чином сприяють виготовленню документів, на підставі яких вони отримують право перетину державного кордону України, за це отримують грошові кошти.

Тобто, дана група осіб складають завідомо підробленні офіційні документи, а саме фіктивні проекти трудових контрактів між іноземним громадянином та підприємством, заяви про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які надають право отримання візи в консульстві категорії «D» (довгострокові), використання завідомо підроблених документів, шляхом подання їх до територіального обласного центру зайнятості.

Після того як особи – іноземці отримують дозвола на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, вони подають засвідчену копію у консульство України, яке розташоване на території іноземної держави, з метою отримання довгострокової візи категорії «D».

Отримавши таким чином, на підставі підроблених документів довгострокову візу категорії «D», незаконно перетинають державний кордон України.

Після цього, особи – іноземці, перебуваючи на території України в м. Львові, зустрічаються із особою, або групою осіб, які разом ідуть до територіальної Державної міграційної служби України, та подають пакет документів для отримання посвідки на тимчасове проживання на території України на підставі підробленого документу, а саме дозволу на працевлаштування, клопотання приймаючої сторони, в особі директора підприємства та особистого зобов`язання, в особі директора підприємства.

Після того як особи – іноземці отримують посвідку на тимчасове проживання на території України, останні фактично не працевлаштовуються до того роботодавця, який отримує безпосередньо для них дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Так, після цього особи – іноземці незаконно перетинають кордон України, де пред`являють посвідку на тимчасове проживання, яка була видана на підставі підроблених документів.

Так, роботодавець, який є одним із групи осіб, який теж переслідує корисливі мотиви, в подальшому не подає звітні документи до територіальних контролюючих органів ( Державної фіскальної служби, пенсійного фонду ), де в свою чергу доказує те, що він не мав законного наміру працевлаштувати даного іноземця.

В ході виконання даного доручення було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни, зокрема ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, громадянином ОСОБА_2 , як в особі керівника 7 підприємств, в період 2016-2019 років було подано 8 заяв до Львівського обласного центру зайнятості, що за адресою: м. Львів, вул. Бортнянського, 11а, з приводу видачі дозволів на застосування праці 8 іноземцям, зокрема громадянину Азербайджану ОСОБА_4 ( роботодавець – ТзОВ «Тагієв та партнери», ЄДРПОУ 40217432 ), громадянину Марокко ОСОБА_5 ( роботодавець ТзОВ «Елмундо», ЄДРПОУ 40793580 ), громадянину Азербайджану ОСОБА_6 ( роботодавець ТзОВ «Елмундо», ЄДРПОУ 40793580 ), громадянину Азербайджану ОСОБА_7 ( роботодавець ТзОВ « ОСОБА_8 Давуд та партнери», ЄДРПОУ 41373657 ), громадянину Йорданії ОСОБА_9 ( роботодавець ТзОВ «Глобальне технічне обслуговування», ЄДРПОУ 41464995 ), громадянину Лівану Ітані ОСОБА_10 ( роботодавець ТзОВ «ЦРАЛЬБ», ЄДРПОУ 42117317), громадянину США Корабі ОСОБА_11 ( роботодавець ТзОВ «Пуерта дел Мундо», ЄДРПОУ 41094210 ), громадянину Сірійської Арабської Республіки ОСОБА_12 ( роботодавець ТзОВ «Лайф К`юре», ЄДРПОУ 40968741).

Так, громадянином ОСОБА_3 , як в особі керівника 3 підприємств, в період 2018 року було оформлено 3 заяви до Львівського обласного центру зайнятості з приводу видачі дозволів на застосування праці 3 іноземцям, але безпосередньо самі заяви та пакет документів подавав ОСОБА_2 , як представник роботодавців по дорученню, зокрема громадянину Туреччини ОСОБА_13 ( роботодавець ТзОВ «ВІП СТ», ЄДРПОУ 42380230 ), громадянину Нігерії ОСОБА_14 ( роботодавець ТзОВ «Квінс Конер Трейд», ЄДРПОУ 42626839 ), громадянин Лівану Ітані Мазен ОСОБА_15 ( роботодавець ТзОВ «Інтач Інтернешнл», ЄДРПОУ 42626529).

Так, відповідно до отриманої інформації із територіальних органів Державної фіскальної служби було встановлено, що службовими особами вище зазначених підприємств з моменту їх реєстрації у ДПІ не подавалися відомості по податковому розрахунку про виплати доходів фізичним особам (форма 1-ДФ), де в свою чергу доказує те, що дані роботодавці із самого початку не мали законного наміру працевлаштувати даних іноземців, хоча останні відповідно до вимог ч. 4 ст. 427 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 – «Порядок прийняття заяв про видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, про внесення змін до такого дозволу та порядок прийняття рішень про видачу, продовження дії або внесення змін до такого дозволу», подавали до Львівського обласного центру зайнятості підтвердження (засвідчену копію укладеного трудового договору з іноземцем).

У зв`язку з вищенаведеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема оригіналів документів з приводу реєстрації іноземців по місцю проживання та зняття з реєстрації іноземців з місця проживання, за період 2016-2019 років, а саме: громадянина ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 ; громадянина Сірійської Арабської Республіки Алтаббаа ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх огляду та вилучення, які знаходяться у володінні Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради, що за адресою: м. Львів, вул. Костя Левицького, 67, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, зокрема з метою проведення детального їх вивчення, недопущення їх знищення та призначення судово-почеркознавчих експертиз.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Беручи до уваги, що слідчим не наведено достатніх підстав для надання дозволу для вилучення оригіналів документів, не представлено ризиків, що перелічені документи можуть бути знищеними, сам лише намір на майбутнє проведення судово – почеркознавчих експертиз, не слугує підставою для надання дозволу для вилучення оригіналів документів.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому Плюскві О.В. слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, які знаходяться у володінні Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради, що за адресою: м. Львів, вул. Костя Левицького, 67.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати згоду старшому слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції Плюскві Олегу Валерійовичу або за доручення слідчого старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП у Львівській області майору поліції Ігорю Івановичу Лаврінціву на тимчасовий доступ до матеріалів та документів з приводу реєстрації іноземців по місцю проживання та зняття з реєстрації іноземців з місця проживання, за період 2016-2019 років, а саме: громадянина ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 ; громадянина Сірійської Арабської Республіки Алтаббаа ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх огляду та вилучення копій таких, які знаходяться у володінні Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради, що за адресою: м. Львів, вул. Костя Левицького, 67.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Оригінал ухвали.