Ухвала суду № 83990299, 02.09.2019, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/4456/18

Провадження № 1-кс/237/1015/19

УХВАЛА

іменем України

02.09.19 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області Сенаторов В.А., при секретарі Лахно Т.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Мар`їнського районного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецької області Алчієва О.О. про призначення судової почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 12018050690000956 від 29.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Мар`їнського районного суду звернувся слідчий СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецької області Алчієв О.О. з клопотанням про призначення судової почеркознавчої експертизи.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 23.04.2018 за результатами проведеної процедури відкритих торгів в системі публічних закупівель «ProZZoro» Курахівською міською радою (Замовник) та ТОВ «Септіма Фонд-плюс» в особі директора ОСОБА_1 (Підрядник) укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №258/Т Зап22 (далі – Договір), предметом якого є роботи - «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду, обмеженого вулицями Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків №№ 1,3,7, 9 по вул. Пушкіна, №№ 4, 6 АДРЕСА_1 8 АДРЕСА_1 10 по АДРЕСА_2 , № АДРЕСА_3 17 АДРЕСА_4 , №№ АДРЕСА_5 , 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 по пр АДРЕСА_6 . АДРЕСА_5 по пр. Запорізький», вартість яких 4 400 000,00 грн.

Пунктом 11.2 Договору передбачено перерахування попередньої оплати на рахунок Підрядника до початку виконання робіт в розмірі 30% від загальної вартості робіт, запланованих в 2018 році, на суму 1 320 000,00 грн.

29.05.2018 з розрахункового рахунку Курахівської міської ради в УДКСУ в Мар`їнському районі Донецької області попередню оплату в сумі 1 320 000,00 грн. за договором №258/Т Зап22 від 23.04.2018 перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Септіма Фонд-плюс» в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Незважаючи на належним чином виконані Курахівською міською радою зобов`язання за договором №258/Т Зап22 від 23.04.2018, посадові особи ТОВ «Септіма Фонд-плюс» роботи не розпочали, звіти про використані бюджетні кошти не надали та кошти не повернули, чим порушили п.19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764.

Для повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в призначені технічної експертизи номерів, вузлів та агрегатів транспортного засобу, проведення якої необхідно доручити експертам Донецького НДІСЕ і на вирішення експертизи поставити такі питання:

- Чи виконаний підпис в документі «Договір про закупівлю робіт за державні кошти № 258/ТЗап22 від 23.04.2018», на останній сторінці (стр.8) праворуч в нижній частині листа, у графі «Учасник: ТОВ «Септіма Фонд-Плюс» на рисці під текстом «…… ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 335429» (розташований з верху відносно підпису) та «Є.М ОСОБА_2 Стогов» (розташований справа відносно підпису) – громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або іншою особою?

- Чи виконаний підпис в документі «Специфікація(додаток до Договору №258/ТЗап22 від 23.04.2018) від 23.04.2018 ліворуч в нижній частині листа, у графі під текстом «Від Учасника» (розташований з верху відносно підпису) – громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або іншою особою?

- Чи виконаний підпис в документі «Додаток № 1 до Договору №258/ТЗап22 від 23.04.2018 - Протокол узгодження договірної ціни» праворуч в нижній частині листа, у графі на рисці під текстом «Директор ТОВ «Септіма Фонд-Плюс» (розташований з верху відносно підпису) та «Є ОСОБА_2 М ОСОБА_2 Стогов» (розташований справа відносно підпису) – громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або іншою особою?

- Чи виконаний підпис в документі «Додаток № 4 до Договору №258/ТЗап22 від 23.04.2018 – Календарний графік» в середині нижньої частини листа, у графі між текстом «Директор ТОВ «Септіма Фонд-Плюс» (розташований з ліва відносно підпису) та «Є.М ОСОБА_2 Стогов» (розташований справа відносно підпису) – громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або іншою особою?

- Чи виконаний підпис в документі «Додаток № 5 до Договору №258/ТЗап22 від 23.04.2018 – План фінансування до Договору №258/ТЗап22 від 23.04.2018» в середині нижньої частини листа, у графі між текстом «Директор ТОВ «Септіма Фонд-Плюс» (розташований з ліва відносно підпису) та «Є.М ОСОБА_2 Стогов» (розташований справа відносно підпису) – громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або іншою особою?

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення осіб, які ставили свої підписи у документах, а саме: договорі, календарному графіку, договірної ціни, плану фінансуванні, квитанціях та інших документів пов`язаних з договором №258/Т Зап22.

Дослідивши наданні матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецької області Алчієва О.О. про призначення судової почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 12018050690000956 від 29.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, задовольнити.

Призначити судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Донецького НДІСЕ, розташованого за адресою: 84112, Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Поштова, 67, за кримінальним провадженням №12018050690000956, яке 29.08.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України і на вирішення якої поставити такі питання:

- Чи виконаний підпис в документі «Договір про закупівлю робіт за державні кошти № 258/ТЗап22 від 23.04.2018», на останній сторінці (стр.8) праворуч в нижній частині листа, у графі «Учасник: ТОВ «Септіма Фонд-Плюс» на рисці під текстом «…… ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 335429» (розташований з верху відносно підпису) та «Є.М ОСОБА_2 Стогов» (розташований справа відносно підпису ) – громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або іншою особою?

- Чи виконаний підпис в документі «Специфікація(додаток до Договору №258/ТЗап22 від 23.04.2018) від 23.04.2018 ліворуч в нижній частині листа, у графі під текстом «Від Учасника» (розташований з верху відносно підпису) – громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або іншою особою?

- Чи виконаний підпис в документі «Додаток № 1 до Договору №258/ТЗап22 від 23.04.2018 - Протокол узгодження договірної ціни» праворуч в нижній частині листа, у графі на рисці під текстом «Директор ТОВ «Септіма Фонд-Плюс» (розташований з верху відносно підпису) та «Є ОСОБА_2 М ОСОБА_2 Стогов» (розташований справа відносно підпису) – громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або іншою особою?

- Чи виконаний підпис в документі «Додаток № 4 до Договору №258/ТЗап22 від 23.04.2018 – Календарний графік» в середині нижньої частини листа, у графі між текстом «Директор ТОВ «Септіма Фонд-Плюс» (розташований з ліва відносно підпису) та «Є.М ОСОБА_2 Стогов» (розташований справа відносно підпису) – громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або іншою особою?

- Чи виконаний підпис в документі «Додаток № 5 до Договору №258/ТЗап22 від 23.04.2018 – План фінансування до Договору №258/ТЗап22 від 23.04.2018» в середині нижньої частини листа, у графі між текстом «Директор ТОВ «Септіма Фонд-Плюс» (розташований з ліва відносно підпису) та «Є.М ОСОБА_2 Стогов» (розташований справа відносно підпису) – громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або іншою особою?

На дослідження експертові направити:

1)Документи які досліджуються:

- Договір про закупівлю робіт за державні кошти № 258/ТЗап22 від 23.04.2018 на 8 арк.;

- Специфікація (додаток до Договору №258/ТЗап22 від 23.04.2018) від 23.04.2018 на 1 арк.;

- Додаток № 1 до Договору №258/ТЗап22 від 23.04.2018 - Протокол узгодження договірної ціни на 1 арк.;

- Додаток № 4 до Договору №258/ТЗап22 від 23.04.2018 – Календарний графік на 1 арк.;

- Додаток № 5 до Договору №258/ТЗап22 від 23.04.2018 – План фінансування до Договору №258/ТЗап22 від 23.04.2018 на 1 арк.;

- Відповідь ТОВ «Септіма Фонд-Плюс» від 26.09.2018 за № 32 на запит за №6922вих.18 від 17.09.2018 на 1 арк.;

- Чек ПАТ КБ «ПриватБанк» від 28.12.2018, час операції – 15:46:57, на загальну суму - 383 040,00 грн. на 1 арк.;

- Чек «ПАТ КБ «ПриватБанк» № 9626 від 06.09.2018, час операції – 09:28:02, на загальну суму - 12090,00 грн. на 1 арк.;

- Чек «ПАТ КБ «ПриватБанк» від 26.06.2018, час операції – 10:14:59, на загальну суму - 44000,00 грн. на 1 арк.;

- Чек «ПАТ КБ «ПриватБанк» від 14.06.2018, час операції – 13:38:55, на загальну суму 32 240,00 грн. на 1 арк.;

- Чек «ПАТ КБ «ПриватБанк» від 04.06.2018, час операції – 12:56:51, на загальну суму 201 500,00 грн. на 1 арк.

2) Вільні зразки підпису ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До експертної установи направлено оригінал реєстраційної справи №1_274_004725_94 на 120 арк., прошитий та пронумерований, вилучений у посадових осіб юридичного департаменту (відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Маріупольської міської ради, яка містить документи, у тому числі достовірно підписані ОСОБА_1 , а саме:

- протокол загальних зборів засновників № 21/02 від 20.02.2018 підписаний ОСОБА_1 як Секретар загальних зборів ТОВ «Септіма Фонд-Плюс» на 2 арк. (арк. 110-111).

- довіреність від 21.02.2018 на уповноваження ОСОБА_3 щодо вчинення певних дії, за підписом ОСОБА_1 на 1 арк. (арк. 113).

3) Умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- протокол допиту свідка ОСОБА_1 на 3-х аркушах;

- договір про закупівлю робіт за державні кошти на 8-ми аркушах;

- специфікація від 23.04.2018 на 1-му аркуші;

- постанова про отримання зразків для експертизи від 20.05.2019 на 1-му аркуші;

- протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2019 на 1-му аркуші.

4) Експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 8-ми аркушах формату А4.

Усі питання стосовно клопотань судових експертів, а саме: надання порівняльних матеріалів, об`єктів досліджень, корегування питань, тощо, дозволити вирішувати слідчому Алчієву Олександру Олексійовичу.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку за ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Сенаторов