Ухвала суду № 83971902, 06.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39017/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Галайби О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Галайби О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016), яке розташоване за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2, ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі представника органу що звернувся з клопотанням, та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101060000117 від 12.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Постановою Правління НБУ від 31.03.2014 № 10/БТ стосовно ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» (МФО 377777, код ЄДРПОУ 26444836, м. Донецьк, пр-т Миру, 5 б, далі - Банк) застосовано захід впливу у вигляді обмеження та зупинення здійснення окремих видів операцій, у тому числі «залучення у вклади (депозити) коштів від фізичних осіб у національній та іноземній валютах, а також у банківських металах за ставками, що перевищують середні ставки по банках 4 групи (у т.ч. залучення у вклади видачею ощадних депозитних сертифікатів та на поточні рахунки) та обсягом вкладів фізичних осіб, досягнутим за станом на кінець дня отримання цього рішення».

Постановою Правління НБУ від 15.07.2014 року № 410/БТ Банк віднесений до категорії проблемних із збільшенням обмежень в діяльності (у т.ч. зупинено проведення будь-яких операцій, за результатами яких збільшується гарантована сума відшкодування за вкладами фізичних осіб Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

В клопотанні прокурор вказує, що є підстави вважати, що кошти, які відшкодовуються та будуть відшкодовуватись Фондом за судовими рішеннями у справах за позовами підставних осіб до Уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «КБ «УФС», отримуються не «вкладниками»-позивачами, а пов`язаними з колишніми акціонерами банку особами або самими акціонерами через «довірених» осіб.

Внаслідок протиправних дій власників, службових осіб ПАТ «КБ «УФС», юридичних та фізичних осіб сума гарантованих виплат вкладникам за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зросла більш ніж на 500 млн. гривень.

Відповідно до інформації, наданої уповноваженою особою фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Український фінансовий світ" від 26.04.2019 встановлено, що замовником та власником висновку за результатами комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ "УФС" є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть вилучені, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме нададуть можливість стороні обвинувачення проведення аналізу документів, шляхом перевірки достовірності їх записів та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а також інші відомості про обставини які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Галайбі Олександру Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до висновку експертного дослідження №9/12 від 17.12.2018 який проведено в ДНДЕКЦ МВС України за матеріалами заяви від 06.11.2018 разом з додатками до нього, інформації в віртуальній машині що містить базу даних та «АБС «SCROOGR-III», що використовувались банком ПАТ "КБ "УФС" та всіх додатків до висновку за результатами комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ "УФС" з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець