Ухвала суду № 83971891, 24.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38690/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пітей О.Д., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Якубця О.С. про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Якубця О.С. про накладення арешту на суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) ПП "ВЕСТОН ГРУП" (код 39604464), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА СІЛЕНА" (код 41792389), ТОВ "АВІКОР ТРЕЙД" (код 42210308), ТОВ "РЕАКОР ТРЕЙД" (код 41540269), ТОВ "АТІКА СОЛ" (код 41346183), ТОВ "АРВІКА" (код 41014465), ТОВ "ПОЛФОРТ" (код 36324608), ТОВ "СІАЛ ГРУП" (код 42777267), ТОВ "МАЙНКАР" (код 42531454), ТОВ ІНДАСТРІАЛТОРГ (код 42455384) на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та заборонити службовим особам та працівникам ПП "ВЕСТОН ГРУП" (код 39604464), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА СІЛЕНА" (код 41792389), ТОВ "АВІКОР ТРЕЙД" (код 42210308), ТОВ "РЕАКОР ТРЕЙД" (код 41540269), ТОВ "АТІКА СОЛ" (код 41346183), ТОВ "АРВІКА" (код 41014465), ТОВ "ПОЛФОРТ" (код 36324608), ТОВ "СІАЛ ГРУП" (код 42777267), ТОВ "МАЙНКАР" (код 42531454), ТОВ ІНДАСТРІАЛТОРГ (код 42455384) або їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002084 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.ч. 2, 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2018-2019 років невстановлені на даний час особи створили (придбали) ряд суб`єктів фінансово-господарської діяльності, які входять до складу «транзитно-конвертаційної групи» та здійснюють незаконну діяльність пов`язану з наданням послуг по безперешкодній реєстрації податкових накладних підконтрольних юридичних осіб (формування податкового кредиту або формування ліміту) з метою прикриття незаконної діяльності таких суб`єктів, а саме: ПП "ВЕСТОН ГРУП" (код 39604464), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА СІЛЕНА" (код 41792389), ТОВ "АВІКОР ТРЕЙД" (код 42210308), ТОВ "РЕАКОР ТРЕЙД" (код 41540269), ТОВ "АТІКА СОЛ" (код 41346183), ТОВ "АРВІКА" (код 41014465), ТОВ "ПОЛФОРТ" (код 36324608), ТОВ "СІАЛ ГРУП" (код 42777267), ТОВ "МАЙНКАР" (код 42531454), ТОВ "ІНДАСТРІАЛТОРГ" (код 42455384).

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.ч. 2, 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів, забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Якубця О.С. про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) ПП "ВЕСТОН ГРУП" (код 39604464), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА СІЛЕНА" (код 41792389), ТОВ "АВІКОР ТРЕЙД" (код 42210308), ТОВ "РЕАКОР ТРЕЙД" (код 41540269), ТОВ "АТІКА СОЛ" (код 41346183), ТОВ "АРВІКА" (код 41014465), ТОВ "ПОЛФОРТ" (код 36324608), ТОВ "СІАЛ ГРУП" (код 42777267), ТОВ "МАЙНКАР" (код 42531454), ТОВ ІНДАСТРІАЛТОРГ (код 42455384) на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Заборонити службовим особам та працівникам ПП "ВЕСТОН ГРУП" (код 39604464), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА СІЛЕНА" (код 41792389), ТОВ "АВІКОР ТРЕЙД" (код 42210308), ТОВ "РЕАКОР ТРЕЙД" (код 41540269), ТОВ "АТІКА СОЛ" (код 41346183), ТОВ "АРВІКА" (код 41014465), ТОВ "ПОЛФОРТ" (код 36324608), ТОВ "СІАЛ ГРУП" (код 42777267), ТОВ "МАЙНКАР" (код 42531454), ТОВ ІНДАСТРІАЛТОРГ (код 42455384) або їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Доручити виконання ухвали Державній фіскальній службі України (код 39292197, адреса: м. Київ Львівська площа, 8).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Р.В. Новак