Ухвала суду № 83971285, 29.07.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/9660/19

Провадження №: 1-кс/752/7396/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

29.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42019100000000320 від 07.05.2019 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Апреленка О.І., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Апреленка О.І. про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Європейський газовий банк», місцезнаходження якого є: 04073, м. Київ, просп. С. Бандери, буд. 16, код ЄРДПОУ 34693790, а саме до кредитної документації (справи) за договором № 766-071113 від 07.11.2013 укладеним між АТ «ЄВРОГАЗБАНК» та ТОВ «ІНДЕКАГРОХОЛДИНГ».

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 07.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019100000000320 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із матеріалів клопотання вбачається, що посадовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, здійснено розтрату майна АТ «Єврогазбанк», що перебуває у стані ліквідації, по заниженій вартості.

Так, 07.11.2013 між ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» та ТОВ «ІНДЕКСАГРОХОЛДИНГ» був укладений кредитний договір № 766/071113, предметом якого, враховуючи внесені зміни, було надання відкличної відновлювальної кредитної лінії з лімітом 6 500 000,00 доларів США. Відповідні грошові кошти банк надав ТОВ «ІНДЕКСАГРОХОЛДИНГ».

У забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором 30.12.2013 між ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» та ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни», ТОВ «ЛАНГРУП», ТОВ «РОЯЛ ХОСПІТЕЛЕТІ ГРУП», ТОВ «ЛАКШІМІ-8» був укладений договір іпотеки № 1244-301213/І, за умовами якого в іпотеку ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» передано нежитлову будівлю готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу, яка перебувала у власності Товариства, загальною площею 18 667,00 м2, розташовану за адресою: місто Київ, вулиця Молодогвардійська, 32.

ТОВ «ІНДЕКСАГРОХОЛДИНГ» не виконав своїх зобов`язань за цим договором, і 23.06.2016 Господарський суд Київської області у справі № 911/755/15 прийняв рішення про стягнення з цього товариства на користь ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» заборгованості у розмірі 93 965 993,24 грн.

Уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» направлено ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» та ТОВ «ІНДЕКСАГРОХОЛДИНГ» вимогу про погашення заборгованості від 06.04.2016 № 815, у якій попереджено товариства, що в разі невиконання вимог з погашення заборгованості за Кредитним договором буде розпочато процедуру звернення стягнення, у томі числі шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса на майно, передане в іпотеку на підставі чинного договору іпотеки № 1244-301213/І від 30.12.2013.

Разом з тим, 18.07.2016 Господарським судом Харківської області порушено провадження у справі № 922/2250/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптово-роздрібний ринок "Жуляни", про що було постановлено відповідну ухвалу суду.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 27.06.2017 у справі № 922/2250/16 була надана згода на продаж майна ТОВ "Оптово-роздрібний ринок "Жуляни", яке знаходиться у заставі АТ "Єврогазбанк" відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

05.04.2018 було проведено другий повторний аукціон з продажу майна ТОВ "Оптово-роздрібний ринок "Жуляни", в тому числі спірної нежитлової будівлі. За результатами проведеного аукціону нежитлова будівля була реалізована Товариству з обмеженою відповідальністю "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ" (далі - ТОВ "МЦУН").

За наслідками проведеного аукціону 19.04.2018 між "Оптово-роздрібний ринок "Жуляни" та ТОВ "МЦУН" було укладено договір купівлі-продажу, який зареєстрований за № 518.

19.04.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л. було прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 40715420 та зареєстровано право власності ТОВ "МЦУН" на спірну нежитлову будівлю на підставі договору купівлі продажу від 19.04.2018.

17.05.2018 держаний реєстратор Кузьменко Ю .О . здійснив реєстрацію права власності на спірну нежитлову будівлю за МІЖНАРОДНОЮ КОМПАНІЄЮ З УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, номер реєстрації компанії 11350869), прийнявши рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 41140220). При цьому, з копії Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №165849447 від 08.05.2019 вбачається, що право власності на спірне майно. Згідно інформації викладеної у рішенні суду копії у Сертифікаті про інкорпорацію Компанії в реєстрі компаній Великої Британії вбачається, що ТОВ "МЦУН" володіє 50% акцій в статутному капіталі Компанії.

Крім того, встановлено, що рішенням № 719 від 01.04.2019 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виставив на продаж право вимоги за кредитним договором № 766-071113, забезпеченням якого є нежитлова будівля готельно-офісного та торгово-розважального комплексу Royal Congress Hotel, загальною площею 18667,00 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Малогвардійська , буд. 32., яка знаходився на балансі АТ «Єврогазбанк» на суму 184 675 061.58 грн.

Згідно сайту готелю (https://royal-congress-hotel.com.ua), пропонують гостям 205 номерів, 3 великих конференц-зали площею від 274 кв. м до 450 кв. м і 4 кімнати для навчання від 72 кв. м до 90 м. Заставна вартість згідно публічного паспорту активу складає 448 млн. грн.

25.04.2019 року проведено аукціон, при стартовій ціні 184 675 061.58 грн. Учасниками аукціону були ТОВ «ФК Горизонт» та ТОВ «АНСУ. Єдиним підприємством, що подало пропозицію та перемогло в даному аукціоні, виявилось ТОВ «ФК Горизонт», кінцева сума пропозиції становить - 38 781 762,93 грн, тобто 21 відсоток від стартової ціни даного лоту.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 1-13/05/2019-дос від 13.05.2019 сума матеріальної шкоди нанесена державним інтересам у зв`язку з продажем об`єкта нерухомості, а саме нежитлової будівлі готельно-офісного та торговельно-розважального комплексу загальною площею 18,667 тис. кв. м за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32 , за заниженою вартістю з урахуванням даних вартості стартової ціни об`єкту на аукціоні № UA-EA-2019-04-04-000016-b становить 145 893 298,65 грн.

Також встановлено, що дана протиправна схема використовувалась посадовими особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і в інших випадках.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Європейський газовий банк», місцезнаходження якого є: 04073, м. Київ, просп. С. Бандери, буд. 16, код ЄРДПОУ 34693790, а саме до кредитної документації (справи) за договором № 766-071113 від 07.11.2013 укладеним між АТ «ЄВРОГАЗБАНК» та ТОВ «ІНДЕКАГРОХОЛДИНГ».

Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПАТ «Європейський газовий банк».

Тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Апреленку Олегу Ігоровичу, або прокурорам групи прокурорів, або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019100000000320, або за їх дорученням оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Європейський газовий банк», місцезнаходження якого є: 04073, м. Київ, просп. С. Бандери, буд. 16, код ЄРДПОУ 34693790, а саме до кредитної документації (справи) за договором № 766-071113 від 07.11.2013 укладеним між АТ «ЄВРОГАЗБАНК» та ТОВ «ІНДЕКАГРОХОЛДИНГ».

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.