Ухвала суду № 83971283, 29.07.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/15252/19

Провадження №: 1-кс/752/7360/19

У Х В А Л А

29.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №12018100000001092 від 20.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364

КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Підгорного М. В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Вул Д.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Підгорного М. В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Вул Д.Ю. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), розташованому за адресою: місто Київ вул. Інститутська, 9.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100000001092 від 20.11.2018 внесеному до ЄРДР за фактом зловживання повноваженнями службовими особами Банкнотно-монетного двору Національного банку України з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, які здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму приблизно 360 000 доларів США, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2014-2018 років посадові особи Банкнотно-монетного двору Національного банку України при здійсненні закупівлі «пачосів гребінних бавовняного волокна» користувались послугами кіпрської компанії Longtrade Enterprises Limsted, яка при імпорті в Україну та експорті з Узбекистану завищувала вартість товару на 84 %. Так, посадовими особами НБУ на конкурсній основі без дотримання основних принципів проведення закупівлі, не забезпечивши рівні умови для всіх учасників конкурсу та обґрунтованого вибору переможця, укладено договір з посередником Longtrade Enterprises Limsted на поставку товару, а саме: «пачосів гребінних бавовняного волокна». Крім того, встановлено, що продавцем товару була узбецька компанія СП ТОВ «INDORAMA KOKAND TEXTILE», а покупцем кіпрська компанія Longtrade Enterprises Limsted. Вартість одиниці товару за кілограм, становила 0,885 доларів США. В свою чергу кіпрська компанія Longtrade Enterprises Limsted зазначений товар продавала НБУ по ціні 1,6550 доларів США, за кілограм. Фактично державне підприємство закуповувало сировину для виробництва паперу через посередників за завищеною вартістю, що перевищує експортну ціну виробника.

Відповідно до інформації офіційного сайту Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/ місцезнаходження юридичної особи Національного банку України (ідентифікаційний код юридичної особи 00032106) знаходиться за адресою: місто Київ вул. Інститутська, 9.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів щодо здійснення Національним банком України (Фабрикою банкнотного паперу, Банкнотно-монетним двором) закупівель товарів і послуг, пов`язаних із виготовленням захищеного паперу, банкнот, їх зберіганням, транспортуванням та обліком.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні Національного банку України.

Разом з тим, слідчим в клопотанні не доведена необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Підгорному Миколі Володимировичу та/або членам групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018100000001092 від 20.11.2018, за дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівнику оперативного підрозділу Іваненку Андрію Михайловичу, або іншому працівнику оперативного підрозділу відповідно до постанови про доручення на підставі ст. 40 КПК України (від імені слідчого Підгорного М.В.) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), розташованому за адресою: місто Київ вул. Інститутська, 9, а саме:

- конкурсної документації щодо проведення процедур закупівель «пачосів гребінних бавовняного волокна», їх зберігання, транспортування та обліку; заявок на проведення процедури закупівлі «пачосів гребінних бавовняного волокна»; планів закупівель (додаток до плану закупівель) «пачосів гребінних бавовняного волокна» на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки; справи щодо проведених процедур закупівлі «пачосів гребінних бавовняного волокна», аналітичної інформації за результатами проведеного аналізу ринкових цін на «пачоси гребінні бавовняного волокна»; протоколів (копії протоколів або витяги з протоколів) засідання конкурсної комісії про застосування відповідної процедури закупівлі та затвердження проекту запиту (конкурсної документації); витягів з протоколу засідання Центральної конкурсної комісії про погодження/відмову в погодженні запиту (конкурсної документації); запиту (конкурсна документація); листів-запрошення (копії листів-запрошень) потенційним учасникам до участі в конкурсі на закупівлю «пачосів гребінних бавовняного волокна»; протоколів переговорів щодо узгодження з виконавцем (виробником) вартості «пачосів гребінних бавовняного волокна» і термінів постачання (у разі проведення процедури закупівлі в одного учасника); обґрунтування застосування процедури закупівлі «пачосів гребінних бавовняного волокна» у одного учасника; проектів договорів про закупівлю, або основні умови, які обов`язково включатимуться до договору (у разі проведення процедури закупівлі в одного учасника); пропозиції учасників конкурсу; протоколів (копії протоколів) про розкриття пропозицій; копії документів, що підтверджують надання учасниками забезпечення конкурсних пропозицій (у разі наявності такої вимоги); протоколів (копії протоколів або витяги з протоколів) засідання конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу/відміни конкурсу або визнання його таким, що не відбувся; витяги з протоколів засідання Центральної конкурсної комісії про погодження/відмову в погодженні рішення про обрання переможця конкурсу чи рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника; листів-повідомлення (копії листів-повідомлень) про результати розгляду пропозицій, надісланих учасникам; копії договорів, укладених за результатами проведеного конкурсу; копії документів, що підтверджують надання учасниками забезпечення виконання договору про закупівлю (у разі наявності такої вимоги); іншої інформації в письмовому вигляді, що стосується проведення процедури закупівлі «пачосів гребінних бавовняного волокна»; договорів (з додатками), актів приймання-передачі товарів, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та сертифікатів походження на придбані : «пачоси гребінні бавовняного волокна», платіжних доручень, актів звірок взаєморозрахунків; усіх документів щодо фінансово-господарської діяльності між Національним банком України (Фабрикою банкнотного паперу, Банкнотно-монетним двором) та кіпрською компанією «Longtrade Enterprises Limsted», відомості (ПІП, контактні телефони, адреси реєстрації та проживання, особові справи, посадові інструкції та функціональні обов`язки, накази на призначення, інформацію про перебування даних осіб у відпустці, на лікарняному, у відрядженні з наданням відповідних підтверджуючих документів (наказів, заяв, листів, тощо) осіб які входили та приймали участь у конкурсній комісії та Центральній конкурсній комісії Національного банку України, осіб (підрозділи, служби) НБУ визначених відповідальними за проведення аналізу ринкових цін на товари і послуги, уведення інформації щодо запланованих та проведених закупівель товарів і послуг у програмний комплекс «Договори», підготовку заявок на проведення процедур закупівель, осіб які безпосередньо та опосередковано приймали участь у вказаних діях: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 ; контактних номерів телефонів, адрес електронних скриньок, адрес місцезнаходження фізичних/юридичних осіб (директорів, представників) які брали участь у конкурсі (учасники), запрошувались для участі в конкурсі, яким було відмовлено від участі в конкурсі, які були постачальниками «пачосів гребінних бавовняного волокна», у період часу з 01.01.2014 по 22.07.2019, окрім документів, що місять інформацію, що охороняється Законом України «Про державну таємницю»;

- внутрішніх положень щодо здійснення Національним банком України закупівель товарів і послуг, пов`язаних із виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет їх зберіганням, транспортуванням та обліком (в тому числі Положення про Фабрику банкнотного паперу Банкнотно-монетного двору Національного банку України, Положення про Фабрику банкнотного паперу Національного банку України, Постанову про затвердження стратегій Банкнотно-монетного двору, Накази Банкнотно-монетного двору НБУ про організацію діяльності Фабрики банкнотного паперу, Накази Банкнотно-монетного двору НБУ про затвердження положень, Накази Банкнотно-монетного двору НБУ про внесення змін та доповнень до наказів, Постанови НБУ, окрім документів, які місять інформацію, що охороняється Законом України «Про державну таємницю»;

- банківських виписок (роздруківок про рух коштів в друкованому вигляді та на електронному носії в форматі .ехі та .сіосх із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача (у тому числі кіпрською компанією Longtrade Enterprises Limsted) із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа) по розрахунковим та поточним рахункам Національного Банку України (в тому числі Фабрики банкнотного паперу, Банкнотно-монетним двором) з яких здійснювалися розрахунки (оплата) щодо закупівель «пачосів гребінних бавовняного волокна» їх зберіганням, транспортуванням та обліком в період з 01.01.2014 по 22.07.2019, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.С. Хоменко