Ухвала суду № 83957502, 02.09.2019, Ковельський міськрайонний суд Волинської області

Справа № 159/4922/19

Провадження № 1-кс/159/1760/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

02 вересня 2019 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Восковська О.А., з участю секретаря судового засідання Бакай Л.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Долінка Б.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12019030110001574 від 19.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчим Долінко Б.В., за погодженням з процесуальним прокурором Романюк Н.М., внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро».

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 18.08.2019 року невстановлена особа, розмістивши на сайті "авторіа" оголошення про продаж транспортного засобу, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 90 000 гривень, що належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення (злочин), передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2019 року №12019030110001574.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про власника рахунку, на який проводиться перерахунок коштів, місце його проживання, банківські операції по рахунках, яка перебуває в електронних документах АТ «Банк Кредит Дніпро» та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо).

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, слідчий просить задовольнити клопотання

Слідчий та прокурор звернулись до слідчого судді з заявами, в яких просять розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ст. 160, ст. 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з їх вилученням (виїмкою), які перебувають у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 9, 162, 163, п. 6 ст. 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро»: найменування юридичної особи: АТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749), розташованого за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 32, та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції Долінку Богдану Вікторовичу, або за його дорученням оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області Нінічуку Володимиру Миколайовичу або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області Шевчуку Вячеславу Петровичу або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області Ладану Олександру Леонідовичу або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області Криницькому Роману Валерійовичу або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області Максимуку Михайлу Андрійовичу або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області Татюку Андрію Васильовичу, - копію інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , кому він належить та місце проживання даної особи, чи надходили в період з 13 серпня 2019 року по 18 серпня 2019 року кошти з м.Ковеля Волинської області та м.Київ на даний рахунок в сумі 895 грн, 9950 грн, 9950 грн, 9950 грн, 9950 грн та 9850,5 грн, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати відеоінформацію з банкомату з якого знімались гроші перераховані потерпілим ОСОБА_1 та провести її виїмку.

Строк дії даної ухвали встановити до 01.10.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуО. А. Восковська