Ухвала суду № 83952763, 22.08.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31643/19

Провадження № 1-кс/761/21768/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Буцан Р.О

розглянувши клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Охріменка Єгора Олексійовича про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні акціонерного товариства «Банк Альянс» (МФО 300119, код ЄДРПОУ 14360506, вул. Січових Стрільців 50, м. Київ, 04053),-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Охріменко Єгор Олексійович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим з прокурором Генеральної прокуратури Калитою В.А. по кримінальному провадженню № № 12016230020004695 від 30.12.2016 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні акціонерного товариства «Банк Альянс» (МФО 300119, код ЄДРПОУ 14360506, вул. Січових Стрільців 50, м. Київ, 04053).

Клопотання мотивовано тим, що 23.09.2015 комунальною установою з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради оголошено тендер на закупівлю робіт по проекту «Відновлювальні роботи покриття, РД-1, РД-2, перону в аеропорту «Херсон» - реконструкція» на суму 753335700 грн. Переможцем торгів по тендеру визначено ТОВ «Альтіс-Констракшн», у зв`язку з чим, 05.11.2015 між комунальною установою з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради та ТОВ «Альтіс-Констракшн» укладено договір про закупівлю робіт № 1-3/152 по проекту «Відновлювальні роботи покриття, РД-1, РД-2, перону в аеропорту «Херсон» - реконструкція».

22.12.2016 між комунальною установою з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради та ТОВ «Альтіс-Констракшн» укладено договір будівельного підряду № 1-3/126 по проекту «Відновлювальні роботи покриття, РД-1, РД-2, перону в аеропорту «Херсон» - реконструкція».

27.12.2016 комунальною установою з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради на виконання договору будівельного підряду № 1-3/126 від 22.12.2016, на користь ТОВ «Альтіс-Констракшн» здійснено видатки бюджетних коштів за виконання робіт по проекту «Відновлювальні роботи покриття, РД-1, РД-2, перону в аеропорту «Херсон» - реконструкція» на загальну суму 22352073,70 грн. Кошти перераховано на підставі актів приймання виконаних робіт від 22.12.2016 та 26.12.2016.

29.12.2016 в ході проведення працівниками Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області огляду території аеропорту «Херсон», де повинні бути проведені роботи відповідно до зазначеного вище проекту та за які здійснено оплату грошових коштів, було встановлено, що роботи тривають і проведені не у повному обсязі.

30.01.2018 в ході проведення слідчим слідчого відділу Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області огляду території аеропорту «Херсон», на території виявлено наявність незаповненість деформаційних швів цементно-бетонного покриття аванперону, не щільне заповнення деформаційних швів злітно-посадкової ділянки гумоподібною речовиною, а також пошкодження монолітного цементно-бетонного покриття (що також зафіксовано на фотографіях фототаблиці до вказаного протоколу огляду).

Крім того, відповідно до листа Комунального підприємства Херсонської обласної ради «Херсонські авіалінії» № 01/694-2 від 16.08.2017 ремонтні роботи по договору підряду № 1-3/126 від 22.12.2016 фінансуються з державного бюджету і обсяг робіт не завершений.

Таким чином, існують підстави вважати, що відбулося складення актів приймання виконаних будівельних робіт та інших відповідних документів без фактичного завершення робіт по проекту при їх фактичному частковому виконанні, а також прийняття як повністю завершених робіт, виконаних на рівні та в обсязі, що не відповідають проектним вимогам та нормам в сфері будівництва, а також здійснено сплату виконаних таким чином робіт за рахунок державних коштів.

Вищевказане свідчить про можливе вчинення протягом 2015-2017 років працівниками комунальної установи з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради та працівниками ТОВ «Альтіс-Констракшн» привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт по проекту «Відновлювальні роботи покриття, РД-1, РД-2, перону в аеропорту «Херсон» - реконструкція».

Разом з тим, відповідно до акту № 15-21-05-13/01 від 13.03.2018 проведення управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності комунальної установи з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради за період з 01.02.2016 по завершений місць 2017 року (31.12.2017) встановлено порушення законодавства, а саме: завищення обсягів та вартості будівельних робіт по ТОВ «Альтіс-Констракшн» на загальну суму 50856,81 грн. та збільшення внаслідок завищення обсягу і вартості виконаних будівельно-монтажних робіт нарахованої суми витрат на утримання служб замовника робіт на загальну суму 473,58 грн.

Відповідно до отриманої в ході виконання доручення слідчого оперативним підрозділом інформації щодо відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ «Альтіс-Констракшн» (вул. Качалова, 5В, м. Київ, код ЄДРПОУ 37394854), встановлено, що ТОВ «Альтіс-Констракшн» у акціонерному товаристві «Банк Альянс» (МФО 300119, код ЄДРПОУ 14360506, вул. Січових Стрільців 50, м. Київ, 04053) має наступні рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, які містять відомості, що становить банківську таємницю, а саме: виписок про рух коштів по вказаних банківських рахунках ТОВ «Альтіс-Констракшн» в АТ «Банк Альянс» за весь час можливого вчинення взаєморозрахунків ТОВ «Альтіс-Констракшн» з іншими фізичними та юридичними особами стосовно зазначеного у клопотанні проекту, а саме з дати оголошення тендеру на закупівлю робіт по проекту «Відновлювальні роботи покриття, РД-1, РД-2, перону в аеропорту «Херсон» - реконструкція», тобто за період часу з 23.09.2015 по теперішній час.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення фактичних сум грошових коштів, перерахованих ТОВ «Альтіс-Констракшн» комунальною установою з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради за виконання робіт по проекту «Відновлювальні роботи покриття, РД-1, РД-2, перону в аеропорту «Херсон» - реконструкція», коштів, перерахованих ТОВ «Альтіс-Констракшн» іншим суб`єктам підприємницької діяльності, залучених до проведення робіт, в т.ч. і в якості підрядників, а також кінцевих отримувачів таких платежів.

У судове засідання Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Охріменко Єгор Олексійович не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані речі та документи містяться лише у володінні акціонерного товариства «Банк Альянс» (МФО 300119, код ЄДРПОУ 14360506, вул. Січових Стрільців 50, м. Київ, 04053), може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Охріменка Єгора Олексійовича про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні акціонерного товариства «Банк Альянс» (МФО 300119, код ЄДРПОУ 14360506, вул. Січових Стрільців 50, м. Київ, 04053) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції Охріменку Єгору Олексійовичу, або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства «Банк Альянс» (МФО 300119, код ЄДРПОУ 14360506, вул. Січових Стрільців 50, м. Київ, 04053), а саме: виписок про рух коштів по банківських рахунках ТОВ «Альтіс-Констракшн» в АТ «Банк Альянс» № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 за період часу з 23.09.2015 по 22.08.2019р.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя