Ухвала суду № 83952553, 19.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43831/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Ясеновенко К.О., за участі прокурора Безушко А.П., розглянувши у закритому судовому засіданні приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законі його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

19.08.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законі його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42018000000002085 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи з метою прикриття незаконної діяльності, використовують низку підприємств-імпортерів серед яких ПП «ДЮАЛ В» (ЄДРПОУ 41773806), ПП «ДЮАЛ Б» (ЄДРПОУ 37759576) і повязані з ними СГД, що є підконтрольні одним і тим же особам. ПП «ДЮАЛ В» і ПП «ДЮАЛ Б» використовуються з метою імпорту частин взуття із Китаю на митну територію України від одного і того ж підприємства-нерезидента, а саме: TAIZHOU SHILIN SHOES CO.,LTD. ПП «ДЮАЛ Б» упродовж 2018 року імпортовано з Китаю частини до взуття (підошва, колодки, шнурки) на загальну суму понад 50 млн. грн. Згідно вантажно-митних декларацій ПП «ДЮАЛ Б» за 2018 рік імпортовано понад 1 млн. підошв для взуття, тобто для виробництва понад 500 тисяч пар готового взуття. Однак згідно Єдиного реєстру податкових накладних ПП «ДЮАЛ Б» реалізовано лише 71 682 пари взуття. Тобто відповідно до документів податкової звітності у підприємства в складських запасах має перебувати близько 430 тисяч пар підошв (або/та виробленого взуття). ПП «ДЮАЛ В» у період 2019 року здійснило імпорт товару (підошв) в кількості понад 1 млн. одиниць. Однак відповідно до документів податкової звітності в подальшому даний товар не реалізовувався, тобто повинен знаходитись у складських приміщеннях підприємства. З імпортованого товару (підошви, колодки, шнурки), який ввозиться на територію України підприємствами ПП «ДЮАЛ В» (ЄДРПОУ 41773806), ПП «ДЮАЛ Б» (ЄДРПОУ 37759576) виготовляється взуття під маркою «DUAL», яке в подальшому реалізовується через мережу інтернет за готівкові кошти, зокрема через ресурси https://paradobuvi.ua/brands/dual?page=2 https://hit-obuvi.com.ua/dual. Крім того встановлено використання невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою імпорту частин для взуття із Китаю нового підприємства імпортера ПП «ІНТЕРТРЕЙД» (ЄДРПОУ 32184455), яке також імпортує товар від TAIZHOU SHILIN SHOES CO.,LTD. ПП «ІНТЕРТРЕЙД» так само як ПП «ДЮАЛ В» та ПП «ДЮАЛ Б» використовується з метою імпорту на митну територію України комплектуючих для взуття під торговою маркою «DUAL» та інші, яке в подальшому реалізується без відображення в податковій звітності.

Установлено, що у приміщенні обладнаному під офісне за адресою: АДРЕСА_1, можуть зберігатися речі та документи повязані з незаконною діяльністю вказаних вище підприємств приватної форм власності, а також їх посадових осіб, реєстраційні документи, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи юридичних осіб; печатки; документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій; грошові чеки; доручення на отримання коштів; копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків, договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк»; компютерна техніка, засоби звязку; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств, що мають значення для встановлення істини в провадженні. У ході обшуку планується їх виявлення та вилучення.

Відповідно до інформації з Єдиного Державного реєстру прав власності на нерухоме майно приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності зареєстровано за ОСОБА_2.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою. У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи і просив задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обгрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим, прокурором речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

В іншій частині задоволенню не підлягає, оскільки в цій частині є неконкретизованим та необґрунтованим.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_2 та фактично ним же і використовується, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, вилучення документів підприємства-нерезидента TAIZHOU SHILIN SHOES CO.,LTD та інших компаній-нерезидентів, які використовуються для заниження митної вартості імпортованої продукції, документів фінансово-господарської діяльності ПП «ДЮАЛ В» (ЄДРПОУ 41773806), ПП «ДЮАЛ Б» (ЄДРПОУ 37759576), ПП «ІНТЕРТРЕЙД» (ЄДРПОУ 32184455), а саме: договорів із додатками та додатковими угодами до них, актів приймання-передачі, виконаних робіт, послуг, тощо, накладних, податкові накладних, рахунки-фактури, довіреностей, платіжних документів, товарно-транспортних накладних, документів щодо руху коштів підприємств, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документів податкової звітності та печаток цих підприємств, документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, сертифікатів якості, товарів, висновків фітосанітарійної служби, посвідчень, та висновків, засобів зв'язку, компютерної техніки, електронних носіїв інформації, які містять відомості про фінансово - господарські операції, платежі, проведені службовими особами вказаних підприємств, установчих, статутних та реєстраційних документів, чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів із вільними зразками почерку, підписів, почерки та відбитків печаток цих підприємств.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук