Ухвала суду № 83952180, 29.08.2019, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2582/19

Провадження 1-кс-1651/19

ухвала

Іменем України

29 серпня 2019 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Потабенко Л.В.,

при секретарі судового засідання Бенчук О.О.,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Друзь В.В. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у кримінальному провадженні № 12018110230001139 від 05.12.2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України, яке обгрунтовує тим, що СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування по факту шахрайських дій посадових осіб ТОВ «Геоземінвест», які шляхом обману заволоділи коштами Підгірцівської сільської ради на загальну суму 440150,89 грн. Підгірцівською сільською радою Обухівського району Київської області, у період з 2013 по 2015 рік, укладено ряд договорів з ТОВ «Геоземінвест», а саме: договір №14 від 09.04.2015 про розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. Підгірці Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області, загальною площею – 1960,2400 га; договір №15 від 09.04.2015 про розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. Романків Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області, загальною площею – 450,7700 га; договір №20 від 09.12.2014 про виготовлення (розроблення) документації із землеустрою на землі комунальної власності; договір №21 від 09.12.2014 про встановлення межових знаків в натурі (на місцевості) межі адміністративно-територіального утворення с. Підгірці, на території Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області (з виготовленням технічної документації із землеустрою); договір №22 від 09.12.2014 про геодезично-вишукувальні польові роботи в натурі (на місцевості) існуючих земель водогосподарських споруд (свердловини) в т.ч. водозабірної ділянки на території Підгірцівської сільської ради (с. Романів, с. Підгірці, с. Креничі) з виготовлення технічного звіту; договір №26 від 06.11.2013 про встановлення межових знаків в натурі (на місцевості) межі адміністративно-територіального утворення с. Романів, на території Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області (виготовлення технічної документації із землеустрою). Загальна вартість робіт за вищевказаними договорами складає 440150,89 грн. За умовами цих Договорів ТОВ «Геоземінвест» приступає до виконання робіт після сплати Замовником суми передбаченої договором. По всім зазначеним договорам сільською радою була зроблена передплати на всю суму договору на підставі актів приймання-передачі виконаних робіт. Але на сьогоднішній день ТОВ «Геоземінвест» так і не виконав своїх зобов`язань, передбачених договорами. Перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «Геоземінвест» та відсутність документації, виготовлення якої передбачено зазначеними договорами, також підтверджується актом ревізії сільського бюджету та фінансово-господарської діяльності Підгірцівської сільської ради за період з 01.01.2014 по 01.02.2018 №071-30/324 складений Північним офісом Держаудитслужби в результаті проведення перевірки. Тобто посадові особи ТОВ «Геоземінвест» шляхом ведення в оману, отримало від Підгірцівської сільської ради бюджетні кошти на загальну суму 440150,89 грн. Грошові кошти Підгірцівської сільської ради по договору №26 від 06.11.2013 були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Геоземінвест» відкритий у ПАТ «Міський комерційний банк» (проспект С. Бандери, 16, м. Київ, 04073) 10.10.2014. Тобто, інформація по банківському рахунку ТОВ «Геоземінвест» відкритого у ПАТ «Міський комерційний банк» № НОМЕР_1 , у вказаному кримінальному провадженні, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме шахрайських дій, тобто згідно ст. 98 КПК України являються речовими доказами. Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження у органа досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до банківському рахунку ТОВ «Геоземінвест» відкритого у ПАТ «Міський комерційний банк» №260023484101, що за адресою проспект С. Бандери, 16, м. Київ, 04073, з можливістю їх вилучення, з метою проведення у вказаному провадженні судово-економічної експертизи документів, у вказаному кримінальному провадженні, що дасть можливість встановити істину по справі, особу (осіб) злочинця (злочинців), додаткові кваліфікуючі ознаки злочину та подальше прийняття законного рішення, та подальше використання грошових коштів Підгірцівської сільської ради. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «Міський комерційний банк».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12018110230001139 від 05.12.2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу на отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПАТ «Міський комерційний банк».

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у ПАТ «Міський комерційний банк», що за адресою проспект С. Бандери, 16, м. Київ, 04073 та надати тимчасовий доступ, старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Друзю Віталію Вікторовичу до документів ТОВ «Геоземінвест» (код ЄДРПОУ 36629821) по рахунку № НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів у ПАТ «Міський комерційний банк», що за адресою проспект С. Бандери, 16, м. Київ, 04073, а саме:

- Документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи ТОВ «Геоземінвест» (код ЄДРПОУ 36629821);

- Картки із зразками підписів службових осіб ТОВ «Геоземінвест» (код ЄДРПОУ 36629821);

- Виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 10.10.2014 року по час отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «Геоземінвест» (код ЄДРПОУ 36629821) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, коди ЄДРПОУ;

- Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «Геоземінвест» (код ЄДРПОУ 36629821) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР – адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логіків абонента та поштові скриньки за період з 10.10.2014 року по час отримання ухвали, що перебувають у володінні ПАТ «Міський комерційний банк», що за адресою проспект С. Бандери, 16, м. Київ, 04073, з подальшим вилученням завірених копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 27 вересня 2019 року.

Роз`яснити керівнику ПАТ «Міський комерційний банк», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Потабенко