Ухвала суду № 83950788, 23.08.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1- кс/760/12762/19

Справа №760/24342/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Курова О.І., за участю секретаря судових засідань Слесар І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Шуліки К.А., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області Біленко В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32018110130000001 від 05.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Шуліки К.А., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області Біленко В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32018110130000001 від 05.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження

№ 32018110130000001 від 05.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Вказане кримінальне провадження, розслідується за фактом вчинення фіктивного підприємництва невстановленими особами, шляхом створення (перереєстрації) ТОВ "Фреш-Айті Груп" (код ЄДРПОУ 40037078), ТОВ "Парма Логістік Груп" (код ЄДРПОУ 40037119), ТОВ "Фарм-Еколоджі Трейдінг" (код ЄДРПОУ 40038250), ТОВ "Радда Смарт Трейдінг" (код ЄДРПОУ 40076033), ТОВ "Аеро-Констракт Груп" (код ЄДРПОУ 40076101), ТОВ "Ельміра Трейд Груп" (код ЄДРПОУ 40076264), ТОВ "Арізон-Флай Груп" (кодЄДРПОУ 40076316), ТОВ "Сієна Груп Логістік" (код ЄДРПОУ 40084484), ТОВ "Аеро-Джет Трейдінг" (код ЄДРПОУ 40076342),ТОВ "Константа Метал Трейдінг" (код ЄДРПОУ 40084641), ТОВ "БВА -Трейд" (код ЄДРПОУ 39721612), ТОВ "Ті Ел Сі Трейдінг" (код ЄДРПОУ 38742563), ПП «КОМПЛЕКТСТРУМ» (код ЄДРПОУ 38706148), ТОВ «ТК МАГНІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39253268), ТОВ «ЕКТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39289907), ФОП ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ «Т-ОБЛІК» (код ЄДРПОУ 39230544), ТОВ «Євробілд Груп» (ЄДРПОУ 42381852) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1. ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Т-Облік» (ЄДРПОУ 39230544) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 іпн. НОМЕР_2 , завідома неправдивих відомостей та також їх подання для такої реєстрації, за ознаками кримінального правопорушення, передбачено, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Допитаний свідок засновник та директор ТОВ «Євробілд Груп» (ЄДРПОУ 42381852) ОСОБА_3 показав, що зареєстрував на своє ім`я вказане підприємство без мети зайняття підприємницькою діяльністю, жодного відношення до фінансово - господарської діяльності вказаного підприємства не має.

Також, в ході слідства встановлено, що в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Стрельченка О.В. здійснено підписання акту прийому-передачі частки в Статутному капіталі ТОВ «Євробілд Груп» від 18.03.2019 та рішення №4 єдиного учасника ТОВ «Євробілд Груп» від 18.03.2019 відповідно до яких ОСОБА_3 став засновником та директором вказаного підприємства.

У клопотанні слідчий зазначає, що документи до яких планується тимчасовий доступ мають важливе значення, оскільки в них містяться відомості про осіб, які причетні до вчинення фіктивного підприємництва, зразки підписів, які будуть використані при проведенні судово-почеркознавчої експертизи.

Згідно п.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, п.1.1 розділу І Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (в редакції наказу Мінюсту від 26.12.2012 № 1950/5), надаються оригінали предмета дослідження. Разом з тим, у відповідності до п.7 п.п.4 Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України від 02.03.2013 висновок експертизи, проведеної по копіях документів формулюється виключно у вірогідній формі.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситься таємниця вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Рогову Владиславу Геннадійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Шуліці Костянтину Анатолійовичу, слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Сисі Антону Олександровичу слідчим слідчої групи або уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні у приватного нотаріуса Стрельченко Ольги Володимирівні, що знаходиться за адресою: Київ, вул. Генерала Жмаченка, 4, на підставі яких здійснювалась перереєстрація ТОВ «Євробілд Груп» (ЄДРПОУ 42381852), а саме: акт прийому-передачі частки в Статутному капіталі ТОВ «Євробілд Груп» від 18.03.2019 та рішення №4 єдиного учасника ТОВ «Євробілд Груп» від 18.03.2019.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова