Ухвала суду № 83940753, 27.08.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9114/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5578/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Василович Г.Ю., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки.

У клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області знаходиться кримінальне провадження №12019130000000210 від 31.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 20.08.2018 року відділ освіти Кремінської районної державної адміністрації на офіційному сайті уповноваженого органу «Прозорро» оголосив відкриті торги на закупівлю інтерактивних комплексів з очікуваною вартістю 2 176 293 грн. За результатами розгляду пропозицій тендерним комітетом відділу освіти Кремінської РДА прийнято рішення про визнання переможцем ФОП ОСОБА_1

28.09.2018 року відділ освіти Кремінської районної державної адміністрації в особі т.в.о. начальника відділу Горбачової Людмили ОСОБА_2 уклав договір про закупівлю товарів №154 з ФОП ОСОБА_1 на загальну суму 2 141 110,5 грн. Предметом договору є 21 інтерактивний комплекс з технічним обладнанням, а саме: інтерактивна дошка SMART SBM680V, короткофокусний проектор InFocus IN V30, ноубуки ASUS X705mb-gc001, колонки для інтерактивної дошки sven SPS-701, WI-FI роутер TP-LINK Archer C20, монтажний комплект.

Відповідно до доповнення №1 від 03.10.2018 до договору вартість 1 комплексу складає 101 957,64 грн.

В ході моніторингу мережі Інтернет встановлена ринкова вартість комплексу 57 950 грн., тобто при закупівлі, можливо, було штучно завищено ціну.

Відповідно до Договору про закупівлю товарів №154 від 28.09.2018 року Відділ освіти Кремінської РДА має поточний розрахункових рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в ГУ ДКСУ в Луганській області. Відповідно до запиту в Єдиному веб-порталі використання публічних коштів Відділ освіти Кремінської РДА з рахунку 35428172937637 банк ГУ ДКСУ у Луганській області МФО 804013 здійснив три операції з перерахування грошових коштів на рахунок ПАТ «Сбербанк» НОМЕР_2 в загальній сумі 2 425 392 гривень, відповідно до договору №154 від 28.09.2018.

Відповідно до підпункту 2 пункту 4 «Положення про Державну казначейську службу України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №215 від 15.04.2015, казначейство відповідно до покладених на нього завдань та в установленому законодавством порядку, забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, відкритого у Національному банку, зокрема здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що Відділ освіти Кремінської районної державної адміністрації Луганської області (код за ЄДРПОУ 02142023, юридична адреса: Луганська область, м.Кремінна, вул. Банкова, 2) має відкритий розрахунковий рахунок в Державному казначействі України (код за ЄРПОУ 37567646, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6) № НОМЕР_1 , через який здійснювались перерахування Відділом освіти Кремінської районної державної адміністрації Луганської області грошових коштів на адресу фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 .

На даному етапі досудового розслідування, для забезпечення його повноти та всебічності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо фактичних даних про надходження грошових коштів на рахунки Відділу освіти Кремінської районної державної адміністрації Луганської області (код за ЄДРПОУ 02142023, юридична адреса: Луганська область, м.Кремінна, вул. Банкова, 2), їх списання, вартість за яку закуповувались товарно-матеріальних цінності та у кого, а саме платіжних доручень, на переказ грошових коштів на банківські рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 за період з 01.09.2018 по 31.10.2018, реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.09.2018 по 31.10.2018, тобто відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, розрахунків по операціям, що проводились посадовими особами Відділу освіти Кремінської районної державної адміністрації Луганської області (код за ЄДРПОУ 02142023, юридична адреса: Луганська область, м.Кремінна, вул. Банкова, 2). Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому без отримання вищевказаних відомостей, іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

У клопотанні ставиться питання про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Державного казначейства України (код ЄДРПОУ 37567646, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, з можливістю їх виїмки або копіювання, по клієнту Відділ освіти Кремінської районної державної адміністрації Луганської області (код ЄДРПОУ 02142023), юридична адреса: Луганська область, м.Кремінна, вул. Банкова, 2, а саме до: реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.09.2018 по 31.10.2018 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12019130000000210 від 31.07.2019 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання.

Крім того, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише особам, які є стороною кримінального провадження та зазначені у витягу з кримінального провадження №12019130000000210 від 31.07.2019 року.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області капітану поліції Бабенко Тетяні Вікторівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Краснякову Борису Михайловичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Болото Вадиму Івановичу, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Задираці Івану Володимировичу, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Труфанову Владиславу Юрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного казначейства України (код за ЄРПОУ 37567646, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6), по клієнту Відділ освіти Кремінської районної державної адміністрації Луганської області (код за ЄДРПОУ 02142023, юридична адреса: Луганська область, м.Кремінна, вул. Банкова, 2, з можливістю їх копіювання, а саме до:

– реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.09.2018 року по 31.10.2018 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник