Ухвала суду № 83940270, 29.08.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3399/19

Провадження № 1-кс/461/7536/19

УХВАЛА

29.08.2019 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП у Львівській області Бучинського В.С, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019140000000426 від 24.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області Бучинський В.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Львівській області Криштановичем С.С., у кримінальному провадженні № 12019140000000426 від 24.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: відомостей щодо повного руху коштів по карткових рахунках, які закріплені за банківськими картками АТ «Райффайзен Банк Аваль», із можливістю вилучення у Львівській обласній дирекції Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", ЄДРПОУ 20846070, що за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019140000000426 від 24.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Львівщини, за попередньою змовою групою осіб, збувають наркотичні засоби на території Львівської області та у своїй злочинній діяльності користуються послугами АТ «Райффайзен Банк Аваль», а тому з метою встановлення осіб та документування їхньої злочинної діяльності виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, вул.Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, а саме: відомостей щодо повного руху коштів по карткових рахунках, які закріплені за банківськими картками АТ «Райффайзен Банк Аваль»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у тому числі, із зазначенням їх належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) і отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з даних карткових рахунків, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з моменту відкриття по 28.08.2019.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів (інформації) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, із правом вилучення копії інформації, старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Бучинському Володимиру Степановичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Летнянці Андрію Романовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Сеньківу Назару Тарасовичу, слідчому СУ ГУНП у Львівській області Козаку Назарію Степановичу, слідчому СУ ГУНП у Львівській області Самардаку Ігорю Михайловичу старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майору поліції Одинцю Андрію Миколайовичу, або слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні, зокрема інформації, яка перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», м.Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, із можливістю вилучення у Львівській обласній дирекції Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", ЄДРПОУ 20846070, що за адресою м. Львів, вул. Матейка, 8, а саме: відомостей щодо повного руху коштів по карткових рахунках, які закріплені за банківськими картками АТ «Райффайзен Банк Аваль»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у тому числі, із зазначенням їх належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) і отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з даних карткових рахунків, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з моменту відкриття по 29.08.2019.

Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.