Ухвала суду № 83933741, 23.08.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14303/19

Провадження № 1-кс/234/6419/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2019 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого Комель М.Ю., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Комель М.Ю., погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури Альошою В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ «Приватбанк ».

Клопотання надійшло до суду 20.08.2019 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390002905 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12019050390002905 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.2 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 42018051390000172 від 01.11.2018 було виявлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку підрядника ТОВ "Глобалукрстрой", яким проводились ремонтні роботи на території ЗОШ № 21 у м. Краматорську, в ході виконання яких шахрайським чином посадові особи підприємства заволоділи бюджетними коштами в значному розмірі.

У листопаді місяці 2018 року до слідчого відділу Краматорського ВП ГУ НП України в Донецькій області надійшли матеріали досудового розслідування з Краматорської місцевої прокуратури Донецької області про те, що з 23.10.2018 по 31.12.2018 посадови особами ТОВ «Глобалукрстрой» ЄДРПОУ (41836483), ймовірно вносились завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до акту виконаних будівельних робіт ( КБ-2В) з метою подальшого привласнення бюджетних коштів виділених згідно заключного договору на виконання будівельних робіт з «Поточного ремонту асфальтобетонного покриття на території ЗОШ№21» ,що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Лівобережна 352, замовником яких виступав Управління освіти Краматорської міської ради.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051390000172 від 01.11.2018 року, за фактом ймовірної розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами.

Після чого відомості стосовно підрядника ТОВ "Глобалукрстрой" виділені в окреме кримінальне провадження за № 12019050390002905 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено:

23.10.2018 укладено договір №40-182 між Управлінням освіти Краматорської міської ради в особі начальника управління освіти ОСОБА_1 та ТОВ «Глобалукрстрой» в особі директора ОСОБА_2 з Поточного ремонту асфальтобетонного покриття на території ЗОШ №21 за адресою: м. Краматорськ, вул. Лівобережна буд. №3522», вартість робіт склала 393 000,00грн.

В ході проведення слідчих дій із застосуванням фотозйомки було проведено огляд фактично виконаних робі з «Поточного ремонту асфальтобетонного покриття на території ЗОШ№21 за адресою: м. Краматорськ, вул. Лівобережна буд. №352, в ході чого було встановлено неякісні будівельні роботи, а також ймовірне використання раніше вживаних будівельних матеріалів, що можуть бути враховані як нові.

Крім цього проведено судову будівельну технічну експертизу де встановлені збитки за даними фактично виконаними роботами.

В ході досудового розслідування встановлено що за ТОВ «ГЛОБАЛУКРСТРОЙ» (ЄРДПОУ 41836483) відкритий рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 335548, р/р № НОМЕР_1 .

Так в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні: Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках які відкриті за ТОВ «ГЛОБАЛУКРСТРОЙ» (ЄРДПОУ 41836483), за період з 01.01.2018 по теперішній час (з обов`язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

Вказаною інформацією володіє центральний офіс АТ КБ «ПриватБанк» в м. Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16.

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Вказані документи, відноситься до документів, до яких заборонено доступ та не містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що до зазначеної документації необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення належним чином завірених копії документів у посадових осіб АТ КБ «ПриватБанк» в м. Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий просивклопотання задовольнити.

Представник АТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи був повідомлений належним чином

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що Краматорським ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019050390002905 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.2 КК України. З витягу до ЄРДР видно, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 42018051390000172 від 01.11.2018 було виявлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку підрядника ТОВ "Глобалукрстрой", яким проводились ремонтні роботи на території ЗОШ № 21 у м. Краматорську, в ході виконання яких шахрайським чином посадові особи підприємства заволоділи бюджетними коштами в значному розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено що за ТОВ «ГЛОБАЛУКРСТРОЙ» (ЄРДПОУ 41836483) відкритий рахунок у АТ КБ «ПриватБанк» МФО 335548, р/р № НОМЕР_1 .

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що документи, а саме: виписки на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках які відкриті за ТОВ «ГЛОБАЛУКРСТРОЙ» (ЄРДПОУ 41836483), за період з 01.01.2018 по теперішній час (з обов`язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів), перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» в м. Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст .159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Комель М.Ю., погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури Альошою В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ «ПриватБанк»,– задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області Комелю Максиму Юрійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках які відкриті за ТОВ «ГЛОБАЛУКРСТРОЙ» (ЄРДПОУ 41836483), за період з 01.01.2018 по теперішній час (з обов`язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів), які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» в м. Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16.

Дати розпорядження посадовим особам АТ КБ «ПриватБанк» в м. Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16, надати слідчому СВ Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Комелю Максиму Юрійовичу доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити до 18 вересня 2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області Н.М. Пікалова