Ухвала суду № 83933614, 30.08.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6000/19

Провадження № 1-кс/202/9394/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

30 серпня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіної Ю.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000651 від 19.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

29 серпня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіної Ю.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 29 серпня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, у 2008 році було створено Товариство з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (ЄДРПОУ 36208668), засновниками якого були подружжя ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . Частки вказаних осіб розподілилися наступним чином, у ОСОБА_3 – 60% статутного фонду, а у ОСОБА_4 – 40% статутного фонду.

В жовтні 2009 року загальні збори учасників ТОВ «ІК АКТИВ» в складі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вирішили прийняти до складу учасників вказаного підприємства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . У зв`язку з прийняттям до ТОВ «ІК АКТИВ» нових учасників, їхні частки були розподілені в наступній пропорції: ОСОБА_9 – 21 % частки, ОСОБА_10 – 21 % частки, ОСОБА_11 – 16 % частки, ОСОБА_12 – 17 % частки, ОСОБА_13 – 17 % частки, ОСОБА_14 – 8 % частки. Щодо зміни складу засновників та зміни розподілу часток підприємством було подано необхідні документи для проведення державної реєстрації змін про відомості про юридичну особу ,які потребують внесення змін до установчих документів. Статут підприємства був викладений у новій редакції.

16.10.2009 року державна реєстрації змін до установчих документів ТОВ «ІК АКТИВ» була здійснена, про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців державним реєстратором Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради Садиленко Оленою Володимирівною було внесено запис № 12241050004044827. Відповідна відмітка про проведену реєстраційну дію також проставлена на статуті ТОВ «ІК АКТИВ».

В подальшому, між ОСОБА_15 з одного боку та іншими учасниками ТОВ «ІК АКТИВ» з іншого, виник корпоративний спір, який наразі продовжує вирішуватись у судовому порядку, ОСОБА_14 , є матір`ю ОСОБА_16 та номінальним утримувачем частки і фактично не приймає участі в управлінні підприємством.

Незважаючи на численні судові спори між учасниками, відомості стосовно них в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) залишалися відповідно до зареєстрованих змін від 16.10.2009 року.

16.08.2019 року під час ознайомлення з ЄДР відносно ТОВ «ІК АКТИВ» було виявлено зміну інформації про учасників ТОВ «ІК АКТИВ», а також зникнення запису про реєстраційну дію, проведену 16.10.2009 року про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи.

Так, згідно витягу від 16.08.2019 року учасниками ТОВ «ІК АКТИВ» зазначені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . Крім того, відповідно до вказаного витягу з ЄДР зникли відомості щодо державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, вчиненої 16.10.2009 року за № 12241050004044827 реєстратором Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради ОСОБА_17 .

Натомість у витягу вказано, що 15.08.2019 року відбулося внесення змін до відомостей про юридичну особу, що пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме державним реєстратором Комунального підприємства «Юридична реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_18 , вчинено запис № 12241070028044827 про зміну керівника юридичної особи ТОВ «ІК АКТИВ» на ОСОБА_19 . До цього керівником підприємства була ОСОБА_20 .

Здійсненими первинними заходами встановлено, що ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 не володіють будь-якою інформацією щодо підстав зміни учасників ТОВ «ІК АКТИВ» в ЄДР, не здійснювали жодних правочинів щодо відчуження належних їм часток та не приймали будь-яких рішень про перерозподіл часток. Загальні збори ТОВ «ІК АКТИВ» про зміни керівника підприємства не проводилися. Вказане підтвердила і керівник підприємства ОСОБА_20

Документи на підставі яких було змінено директора ТОВ «ІК АКТИВ» наразі невідомі. Враховуючи зникнення з реєстру запису від 16.10.2009 року зміна учасників та керівника могла бути на підставі підробленого рішення загальних зборів ТОВ «ІК АКТИВ»

Таким чином, є підстави вважати, що, в діях державного реєстратора ОСОБА_18 та ОСОБА_16 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України, а саме протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, у тому числі частками їх засновників, учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, що містять відомості відносно державного реєстратора ОСОБА_18 , який є директором Комунального підприємства "Юридична реєстрація нерухомості та бізнесу", а саме: відомості про видані ОСОБА_18 носії інформації «Алмаз НОМЕР_1 к», дата та час оформлення цифрового підпису, анкетні данні надані останнім під час оформлення цифрового підпису та інші документи та відомості, які стали підставою для роботи ОСОБА_18 з державними реєстрами; документи, що містять відомості про IP – адреси з яких були виконанні реєстраційні дії № 12241070028044827, що була вчинена 15.08.2019 року, про зміну керівника юридичної особи ТОВ «ІК АКТИВ» (ЄДРПОУ 36208668) на ОСОБА_19 , а також скасування відомостей щодо державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ІК АКТИВ» (ЄДРПОУ 36208668), вчиненої 16.10.2009 року за № 12241050004044827 реєстратором Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради ОСОБА_17 , а також відомості, щодо усіх вчинених державним реєстратором КП «Юридична реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_18 реєстраційних дій з 27.11.2018 року до надання ухвали на виконання, з зазначенням усіх відомостей та ІР-адрес з яких було здійснено підключення для відповідних реєстрів під час їх вчинення. Необхідність отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю зумовлена необхідністю встановлення фактичного місця здійснення вказаних вище реєстраційних дій, оскільки наявні достатні підстави вважати, що оригінали матеріалів реєстраційної справи, зберігаються у ОСОБА_18 , за вказаним місцем, а також необхідністю підтвердження або спростування факту належного оформлення доступу ОСОБА_18 до державних реєстрів, та його обізнаності про порядок та правила доступу до відповідних реєстрів, проведення реєстраційних дій, а також наявності у нього відповідного досвіду.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволеннюне підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіної Ю.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Державного підприємства «Національні інформаційні системи» надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіній Юлії Павлівні та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12019040000000651 від 19.08.2019 року, тимчасовий доступ речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у Державному підприємстві «Національні інформаційні системи», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, а саме:

- документів, що містять відомості відносно державного реєстратора ОСОБА_18 , який є директором Комунального підприємства "Юридична реєстрація нерухомості та бізнесу", а саме: відомості про видані ОСОБА_18 носії інформації «Алмаз НОМЕР_1 к», дата та час оформлення цифрового підпису, анкетні данні надані останнім під час оформлення цифрового підпису та інші документи, та відомості які стали підставою для роботи ОСОБА_18 з державними реєстрами; документи, що містять відомості про IP – адреси з яких були виконанні реєстраційні дії № 12241070028044827, що була вчинена 15.08.2019 року, про зміну керівника юридичної особи ТОВ «ІК АКТИВ» (ЄДРПОУ 36208668) на ОСОБА_19 , а також скасування відомостей щодо державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ІК АКТИВ» (ЄДРПОУ 36208668), вчиненої 16.10.2009 року за № 12241050004044827 реєстратором Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради ОСОБА_17 , а також відомості, щодо усіх вчинених державним реєстратором КП «Юридична реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_18 реєстраційних дій з 27.11.2018 року до 30 серпня 2019 року, з зазначенням усіх відомостей та ІР-адрес з яких було здійснено підключення для відповідних реєстрів під час їх вчинення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 29 вересня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар