Ухвала суду № 83929548, 12.08.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/11911/19

1-кс/295/6189/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М.,

при секретарі Глущенко Я.В.,

розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42019061020000071 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Поліщук С.О., погоджене прокурором прокуратури Житомирської області Грищенком Ю.М. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Поліщук С.О. зазначає, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10 травня 2019 року за №42019061020000071, за фактом незаконного призначення себе директором ТОВ «Торговий дім «Лідер-Продукт» (код ЄДРПОУ 39807500) колишнім співвласником, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній співвласник ТОВ «Торговий дім «Лідер-Продукт» (код ЄДРПОУ 39807500) ОСОБА_1 незаконно призначив себе директором товариства, оформивши це протоколом позачергових загальних зборів учасників.

Відповідно до бази даних АІС «Податковий Блок» встановлено, що у АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 116 відкрито рахунок ТОВ «Торговий дім «Лідер-Продукт» (код ЄДРПОУ 39807500) за № НОМЕР_1 (українська гривня).

У АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ТОВ «Торговий дім «Лідер-Продукт» (код ЄДРПОУ 39807500) оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”, договори на обслуговування системи “клієнт-банк”, акти про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Слідчий к лопотанні вказує, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі у АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-інтернет-банку, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, та довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Також слідчий зазначає, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Слідчий у клопотанні просить, розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене та те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодшому раднику юстиції Грищенку Ю.М., слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції Поліщук С.О., а також особам які будуть діяти за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 116, наданих для відкриття та обслуговування рахунку, який відкрито ТОВ «Торговий дім «Лідер-Продукт» (код ЄДРПОУ 39807500), а саме: № НОМЕР_1 (українська гривня), за період з 20.02.2018 по 30.05.2019, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «Торговий дім «Лідер-Продукт» (код ЄДР 39807500), в тому числі карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ТОВ «Торговий дім «Лідер-Продукт» (код ЄДРПОУ 39807500), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по рахункам: № НОМЕР_1 (українська гривня), за період з 20.02.2018 по 30.05.2019;

- протоколи системи «Клієнт-Інтернет-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Встановити строк дії ухвали до 11.09.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: