Ухвала суду № 83929501, 09.08.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/12086/19

1-кс/295/6282/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М.,

при секретарі Глущенко Я.В.,

розглянув винесене в кримінальному провадженні №32018060000000004 слідчим з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Зінчуком В.В., погоджене прокурором прокуратури Житомирської області Левченком Р.Ю. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Зінчук В.В. зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018060000000004 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «29» січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

За матеріалами досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Шкірзавод «Велес» (код ЄДР 32446629, м. Бердичів. Вул. Житомирська, 76) в наслідок відображення у 2017 році у податковому та бухгалтерському обліку підприємства проведення фінансово – господарських операцій з ТОВ «Марселл», ПрАТ «Агро - Продукт», ТОВ «ПСП Буд», ТОВ «Антонівський м`ясокомбінат», ТОВ «Альпіне Груп», ТОВ «Саліс Плюс», ТОВ «ММК Холдінг», ТОВ «Житомирський м`ясокомбінат», ТОВ «Абелла», ТОВ «Н.С.К. Сіті», ДП «У.К ОСОБА_1 Н.», ТОВ «Релті Сервіс», ТОВ «Єво – Профіт», ПП «ОТО», ТОВ «Платінум», ТОВ «Кідс Аппарель» та підконтрольних фізичних осіб – підприємців по придбанню та реалізації шкіряної сировини, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, отримано ухвалу Богунського районного суду м. Житомира (справа №295/1064/18 1-кс/295/451/18) на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за якою знаходиться офісне приміщення ТОВ «Шкірзавод «Велес».

В ході проведення обшуку за вказаною адресою вилучено ряд документів, готівкові кошти, печатки нерезидентів, в т.ч. вилучено з коричневого сейфу установчі документи CORINTHIA PARTNERS LLP, BROMPTON INVEST LP, LOMBAR IMPEX LP, LINDEN IMPEX LP, PLEXCOM LP, FERMEX SALES LP, Incolt Management LLP, Intercom Trade LLP.

В подальшому вказані речі та документи визнано речовими доказами і приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ухвали Богунського районного суду (справа 295/3549/18 1-кс/295/1489/18) 01.06.2018 р. вказані речі та документи, в т.ч. установчі документи CORINTHIA PARTNERS LLP, BROMPTON INVEST LP, LOMBAR IMPEX LP, LINDEN IMPEX LP, PLEXCOM LP, FERMEX SALES LP, Incolt Management LLP, Intercom Trade LLP, повернуті власнику гр. ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Жашківським РВ УМВС України в Черкаській області від 26.11.2014 р.).

В ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються обставини здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Шкірзавод «Велес» з нерезидентами, оскільки виникають сумніви доцільності та економічна обґрунтованість даних експортно-імпортних операцій, в т.ч. з нерезидентами CORINTHIA PARTNERS LLP, BROMPTON INVEST LP, LOMBAR IMPEX LP, LINDEN IMPEX LP, PLEXCOM LP, FERMEX SALES LP, Incolt Management LLP, Intercom Trade LLP.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, які пов`язані із реєстрацією суб`єктів господарської діяльності, в т.ч. вказаних нерезидентів, які зберігаються у ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Слідчий вказує, що у зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: реєстраційні дані, які містять зразки почерку, документи щодо видів діяльності, періодів та ПІБ осіб, що мали право представлення інтереси вказаних нерезидентів, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливає на кваліфікацію дій відповідних осіб.

Також слідчий вказує, що виклик в судове засідання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) призведе до передчасного розголошення відомостей, що безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене та те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції Зінчуку Віталію Віталійовичу та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу викриття правопорушень в митній сфері ОУ ГУ ДФС у Житомирській області Пантусу Михайлу Леонідовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу викриття правопорушень в митній сфері ОУ ГУ ДФС у Житомирській області Голішевському Євгену Йосиповичу, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу викриття правопорушень в митній сфері ОУ ГУ ДФС у Житомирській області Духновському Павлу Сергійовичу, слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених Зінчуком В.В. відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, право тимчасового доступу до речей і документів та вилучення (виїмку) належно засвідчених копій установчих документів у ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) по наступних нерезидентах, а саме: CORINTHIA PARTNERS LLP, BROMPTON INVEST LP, LOMBAR IMPEX LP, LINDEN IMPEX LP, PLEXCOM LP, FERMEX SALES LP, Incolt Management LLP, Intercom Trade LLP.

Встановити строк дії ухвали до 08.09.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: