Ухвала суду № 83920394, 29.08.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/13198/19

Провадження № 1-кс/592/7551/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Панасовської В.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завального О.О. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32018200000000016 від 30.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що групу жителів м. Ужгорода, а саме: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які організували та контролюють діяльність підприємств, що входять до складу «центру мінімізації митних платежів», які на замовлення фізичних осіб здійснюють імпорт товарно-матеріальних цінностей на територію України по заниженим цінам, які в подальшому реалізовуються за готівкові кошти. При цьому, здійснюється незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість для транзитно-конвертаційних груп підприємств, які в подальшому здійснюють формування незаконного податкового кредиту для реальних суб`єктів підприємницької діяльності.

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми Князєва В.Б. (справа №592/12070/19, провадження №1кс-/592/6810/19) від 06 серпня 2019 року у період часу з 11 години 20 хвилин 14.08.2019 до 02 години 47 хвилин 15.08.2019 проведено обшук нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Великі Лази, вул. Східна, АДРЕСА_1 . 5, які на праві власності належать ТОВ «Ужгородська СПМК» (код 00910376) та знаходяться у фактичному використані ТОВ «Євро Континент» (код 37968542).

В ході проведення вищезазначеного обшуку виявлено та вилучено печатки ТОВ «Євро Континент» (код 37968542), ТОВ «Захід Трейд Інвест (код 38581331), ТОВ «Первіум» (код 40069026), ТОВ «Радіус ЛТД Груп» (код 38893431), ТОВ «Андерлайн» (код 40202557), ТОВ «Рерум» (код 41018475), ТОВ «Супреміус» (код 39925500), ТОВ «Еріціус» (код 40111528) та ТОВ «Флавіум» (код 41013938).

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «Євро Континент» (код 37968542), ТОВ «Захід Трейд Інвест (код 38581331), ТОВ «Первіум» (код 40069026), ТОВ «Радіус ЛТД Груп» (код 38893431), ТОВ «Андерлайн» (код 40202557), ТОВ «Рерум» (код 41018475), ТОВ «Супреміус» (код 39925500), ТОВ «Еріціус» (код 40111528) та ТОВ «Флавіум» (код 41013938) мають (мали) відкриті розрахункові рахунки в Закарпатському РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 312378).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточних рахунках, які відкриті в Закарпатському РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Ужгород вул. Швабська, 64 , 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1.

Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів:

по поточним рахункам ТОВ «Євро Континент» (код 37968542) № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_3 (840 USD), № НОМЕР_4 (978 EUR), № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (980 UAH), № НОМЕР_7 (980 UAH), №UA373123780000026007053802227 (980 UAH), №UA363123780000026007053907490 (840 USD), №UA683123780000026009053908204 (980 UAH), № НОМЕР_8 (978 EUR);

ТОВ «Захід Трейд Інвест (код 38581331) № НОМЕР_9 (840 USD), № НОМЕР_10 (980 UAH), № НОМЕР_11 (980 UAH), № НОМЕР_12 (978 EUR), № НОМЕР_13 (980 UAH);

ТОВ «Первіум» (код 40069026) № НОМЕР_14 (840 USD), № НОМЕР_15 (978 EUR), № НОМЕР_16 (980 UAH), № НОМЕР_17 (980 UAH), № НОМЕР_18 (980 UAH), № НОМЕР_19 (980 UAH), № НОМЕР_20 (980 UAH), UA953123780000026049053901799 (980 UAH), №UA823123780000026002053912264 (840 USD), №UA953123780000026003053917428 (978 EUR);

ТОВ «Радіус ЛТД Груп» (код 38893431) № НОМЕР_21 (980 UAH), № НОМЕР_22 (980 UAH);

ТОВ «Андерлайн» (код 40202557) № НОМЕР_23 (840 USD), № НОМЕР_24 (980 UAH), № НОМЕР_25 (978 EUR), № НОМЕР_26 (980 UAH), № НОМЕР_27 (980 UAH), № НОМЕР_28 (980 UAH), № НОМЕР_29 (980 UAH), №UA343123780000026004053918783 (840 USD), №UA813123780000026006053916802 (978 EUR), №UA943123780000026007053916340 (980 UAH), №UA193123780000026041053906446 (980 UAH);

ТОВ «Рерум» (код 41018475) № НОМЕР_30 (980 UAH), № НОМЕР_31 (980 UAH), №UA673123780000026005053808933 (980 UAH), №UA033123780000026049053805873 (980 UAH);

ТОВ «Супреміус» (код 39925500) № НОМЕР_32 (980 UAH), № НОМЕР_33 (840 USD), № НОМЕР_34 (978 EUR), № НОМЕР_35 (980 UAH), № НОМЕР_36 (980 UAH), № НОМЕР_37 (980 UAH), №UA233123780000026003053910867 (840 USD), №UA783123780000026009053920828 (980 UAH), №UA073123780000026045053903713 (980 UAH), №UA243123780000026008053919700 (978 EUR);

ТОВ «Еріціус» (код 40111528) № НОМЕР_38 (980 UAH), № НОМЕР_39 (978 EUR), № НОМЕР_40 (980 UAH), № НОМЕР_41 (980 UAH), № НОМЕР_42 (980 UAH), № НОМЕР_43 (840 USD), № НОМЕР_44 (980 UAH), № НОМЕР_45 (980 UAH), №UA793123780000026000053921116 (980 UAH),№UA513123780000026006053916857 (840 USD), №UA833123780000026041053903160 (980 UAH), №UA623123780000026009053911901 (978 EUR);

ТОВ «Флавіум» (код 41013938) № НОМЕР_46 (980 UAH), № НОМЕР_47 (980 UAH), №UA163123780000026007053805321 (980 UAH), №UA033123780000026049053805776 (980 UAH), які відкриті в Закарпатському РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Ужгород вул. Швабська, 64 , 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1) та надати можливість вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності ТОВ «Євро Континент» (код 37968542), ТОВ «Захід Трейд Інвест (код 38581331), ТОВ «Первіум» (код 40069026), ТОВ «Радіус ЛТД Груп» (код 38893431), ТОВ «Андерлайн»

(код 40202557), ТОВ «Рерум» (код 41018475), ТОВ «Супреміус» (код 39925500),

ТОВ «Еріціус» (код 40111528) та ТОВ «Флавіум» (код 41013938);

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ «Євро Континент» (код 37968542), ТОВ «Захід Трейд Інвест (код 38581331), ТОВ «Первіум» (код 40069026), ТОВ «Радіус ЛТД Груп» (код 38893431), ТОВ «Андерлайн» (код 40202557), ТОВ «Рерум» (код 41018475), ТОВ «Супреміус» (код 39925500), ТОВ «Еріціус» (код 40111528) та ТОВ «Флавіум» (код 41013938), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності ТОВ «Євро Континент» (код 37968542), ТОВ «Захід Трейд Інвест (код 38581331), ТОВ «Первіум» (код 40069026), ТОВ «Радіус ЛТД Груп» (код 38893431), ТОВ «Андерлайн» (код 40202557), ТОВ «Рерум» (код 41018475), ТОВ «Супреміус» (код 39925500), ТОВ «Еріціус» (код 40111528) та ТОВ «Флавіум» (код 41013938);

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ТОВ «Євро Континент» (код 37968542), ТОВ «Захід Трейд Інвест (код 38581331), ТОВ «Первіум» (код 40069026), ТОВ «Радіус ЛТД Груп» (код 38893431), ТОВ «Андерлайн» (код 40202557), ТОВ «Рерум» (код 41018475), ТОВ «Супреміус» (код 39925500), ТОВ «Еріціус» (код 40111528) та ТОВ «Флавіум» (код 41013938), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Євро Континент» (код 37968542) № НОМЕР_2 (980 UAH) за період з 18.07.2013 по 21.01.2019, № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_3 (840 USD), № НОМЕР_4 (978 EUR) за період з 18.07.2013 по 27.08.2019, № НОМЕР_5 (980 UAH) за період з 26.01.2016 по 28.04.2016, № НОМЕР_6 (980 UAH) за період з 21.04.2017 по 26.04.2017, № НОМЕР_7 (980 UAH) за період з 21.04.2017 по 27.08.2019, № НОМЕР_48 (980 UAH) за період з 21.04.2017 по 27.08.2019, №UA363123780000026007053907490 (840 USD), №UA683123780000026009053908204 (980 UAH),№UA353123780000026008053908153 (978 EUR) за період з 18.07.2013 по 27.08.2019;

ТОВ «Захід Трейд Інвест (код 38581331) № НОМЕР_9 (840 USD), № НОМЕР_10 (980 UAH), № НОМЕР_12 (978 EUR), № НОМЕР_13 (980 UAH) за період з 18.12.2013 по 06.08.2019, № НОМЕР_11 (980 UAH) за період з 18.12.2013 по 25.01.2019;

ТОВ «Первіум» (код 40069026) № НОМЕР_14 (840 USD), № НОМЕР_15 (978 EUR), № НОМЕР_16 (980 UAH), № НОМЕР_19 (980 UAH), № НОМЕР_20 (980 UAH), №UA953123780000026049053901799 (980 UAH),№UA823123780000026002053912264 (840 USD), №UA953123780000026003053917428 (978 EUR) за період з 23.10.2015 по 27.08.2019, № НОМЕР_17 (980 UAH) за період з 23.10.2015 по 30.06.2016, № НОМЕР_18 (980 UAH) за період з 23.10.2015 по 20.01.2019;

ТОВ «Радіус ЛТД Груп» (код 38893431) № НОМЕР_21 (980 UAH) за період з 17.03.2014 по 06.08.2019, № НОМЕР_22 (980 UAH) за період з 17.03.2014 по 12.01.2019;

ТОВ «Андерлайн» (код 40202557) № НОМЕР_23 (840 USD), № НОМЕР_25 (978 EUR), № НОМЕР_26 (980 UAH), № НОМЕР_27 (980 UAH), №UA343123780000026004053918783 (840 USD), №UA813123780000026006053916802 (978 EUR), №UA943123780000026007053916340 (980 UAH), №UA193123780000026041053906446 (980 UAH) за період з 08.04.2016 по 27.08.2019, № НОМЕР_24 (980 UAH) за період з 08.04.2016 по 10.01.2017, № НОМЕР_28 (980 UAH) за період з 08.04.2016 по 20.01.2019, № НОМЕР_29 (980 UAH) за період з 29.04.2016 по 31.10.2016;

ТОВ «Рерум» (код 41018475) № НОМЕР_30 (980 UAH), № НОМЕР_31 (980 UAH), № НОМЕР_49 (980 UAH), №UA033123780000026049053805873 (980 UAH) за період з 25.07.2019 по 27.08.2019;

ТОВ «Супреміус» (код 39925500) № НОМЕР_33 (840 USD), № НОМЕР_34 (978 EUR),№ НОМЕР_35 (980 UAH), № НОМЕР_36 (980 UAH), №UA233123780000026003053910867 (840 USD), №UA783123780000026009053920828 (980 UAH),№UA073123780000026045053903713 (980 UAH), №UA243123780000026008053919700 (978 EUR) за період з 16.10.2015 по 27.08.2019, № НОМЕР_32 (980 UAH) за період з 16.10.2015 по 30.06.2016, № НОМЕР_37 (980 UAH) за період з 16.10.2015 по 19.01.2019;

ТОВ «Еріціус» (код 40111528) № НОМЕР_38 (980 UAH) за період з 25.11.2015 по 30.06.2016, № НОМЕР_39 (978 EUR), № НОМЕР_40 (980 UAH) за період з 25.11.2015 по 27.08.2019, № НОМЕР_41 (980 UAH) за період з 25.11.2015 по 21.01.2019, № НОМЕР_42 (980 UAH), № НОМЕР_43 (840 USD) за період з 25.11.2015 по 27.08.2019, № НОМЕР_44 (980 UAH) за період з 27.02.2016 по 30.05.2016, № НОМЕР_45 (980 UAH) за період з 06.05.2016 по 07.08.2016, №UA793123780000026000053921116 (980 UAH), №UA513123780000026006053916857 (840 USD), №UA833123780000026041053903160 (980 UAH), №UA623123780000026009053911901 (978 EUR) за період з 25.11.2015 по 27.08.2019;

ТОВ «Флавіум» (код 41013938) № НОМЕР_46 (980 UAH), № НОМЕР_47 (980 UAH), № НОМЕР_50 (980 UAH), №UA033123780000026049053805776 (980 UAH) за період з 25.07.2019 по 27.08.2019;

- чеків про зняття готівки по поточним рахункам ТОВ «Євро Континент» (код 37968542) № НОМЕР_2 (980 UAH) за період з 18.07.2013 по 21.01.2019, № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_3

(840 USD), № НОМЕР_4 (978 EUR) за період з 18.07.2013 по 27.08.2019, № НОМЕР_5 (980 UAH) за період з 26.01.2016 по 28.04.2016, № НОМЕР_6 (980 UAH) за період з 21.04.2017 по 26.04.2017, № НОМЕР_7 (980 UAH) за період з 21.04.2017 по 27.08.2019, №UA373123780000026007053802227 (980 UAH) за період з 21.04.2017 по 27.08.2019, №UA363123780000026007053907490 (840 USD), №UA683123780000026009053908204 (980 UAH),№UA353123780000026008053908153 (978 EUR) за період з 18.07.2013 по 27.08.2019;

ТОВ «Захід Трейд Інвест (код 38581331) № НОМЕР_9 (840 USD), № НОМЕР_10 (980 UAH), № НОМЕР_12 (978 EUR), № НОМЕР_13 (980 UAH) за період з 18.12.2013 по 06.08.2019, № НОМЕР_11 (980 UAH) за період з 18.12.2013 по 25.01.2019;

ТОВ «Первіум» (код 40069026) № НОМЕР_14 (840 USD), № НОМЕР_15 (978 EUR), № НОМЕР_16 (980 UAH), № НОМЕР_19 (980 UAH), № НОМЕР_20 (980 UAH), №UA953123780000026049053901799 (980 UAH),№UA823123780000026002053912264 (840 USD), №UA953123780000026003053917428 (978 EUR) за період з 23.10.2015 по 27.08.2019, № НОМЕР_17 (980 UAH) за період з 23.10.2015 по 30.06.2016, № НОМЕР_18 (980 UAH) за період з 23.10.2015 по 20.01.2019;

ТОВ «Радіус ЛТД Груп» (код 38893431) № НОМЕР_21 (980 UAH) за період з 17.03.2014 по 06.08.2019, № НОМЕР_22 (980 UAH) за період з 17.03.2014 по 12.01.2019;

ТОВ «Андерлайн» (код 40202557) № НОМЕР_23 (840 USD), № НОМЕР_25 (978 EUR), № НОМЕР_26 (980 UAH), № НОМЕР_27 (980 UAH), №UA343123780000026004053918783 (840 USD), №UA813123780000026006053916802 (978 EUR), №UA943123780000026007053916340 (980 UAH), №UA193123780000026041053906446 (980 UAH) за період з 08.04.2016 по 27.08.2019, № НОМЕР_24 (980 UAH) за період з 08.04.2016 по 10.01.2017, № НОМЕР_28 (980 UAH) за період з 08.04.2016 по 20.01.2019, № НОМЕР_29 (980 UAH) за період з 29.04.2016 по 31.10.2016;

ТОВ «Рерум» (код 41018475) № НОМЕР_30 (980 UAH), № НОМЕР_31 (980 UAH), № НОМЕР_49 (980 UAH), №UA033123780000026049053805873 (980 UAH) за період з 25.07.2019 по 27.08.2019;

ТОВ «Супреміус» (код 39925500) № НОМЕР_33 (840 USD), № НОМЕР_34 (978 EUR), № НОМЕР_35 (980 UAH), № НОМЕР_36 (980 UAH), №UA233123780000026003053910867 (840 USD), №UA783123780000026009053920828 (980 UAH),№UA073123780000026045053903713 (980 UAH), №UA243123780000026008053919700 (978 EUR) за період з 16.10.2015 по 27.08.2019, № НОМЕР_32 (980 UAH) за період з 16.10.2015 по 30.06.2016, № НОМЕР_37 (980 UAH) за період з 16.10.2015 по 19.01.2019;

ТОВ «Еріціус» (код 40111528) № НОМЕР_38 (980 UAH) за період з 25.11.2015 по 30.06.2016, № НОМЕР_39 (978 EUR), № НОМЕР_40 (980 UAH) за період з 25.11.2015 по 27.08.2019, № НОМЕР_41 (980 UAH) за період з 25.11.2015 по 21.01.2019, № НОМЕР_42 (980 UAH), № НОМЕР_43 (840 USD) за період з 25.11.2015 по 27.08.2019, № НОМЕР_44 (980 UAH) за період з 27.02.2016 по 30.05.2016, № НОМЕР_45 (980 UAH) за період з 06.05.2016 по 07.08.2016, №UA793123780000026000053921116 (980 UAH), №UA513123780000026006053916857 (840 USD), №UA833123780000026041053903160 (980 UAH), №UA623123780000026009053911901 (978 EUR) за період з 25.11.2015 по 27.08.2019;

ТОВ «Флавіум» (код 41013938) № НОМЕР_46 (980 UAH), № НОМЕР_47 (980 UAH), № НОМЕР_50 (980 UAH), №UA033123780000026049053805776 (980 UAH) за період з 25.07.2019 по 27.08.2019.

Тимчасовий доступ до документів має надати -АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Ужгород вул. Швабська, 64 , 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1.

3. Строк дії ухвали – по 29.09.2019 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завальному Олегу Олеговичу

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова