Ухвала суду № 83920392, 29.08.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/13213/19

Провадження № 1-кс/592/7565/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Панасовської В.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завального О.О. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32018200000000016 від 30.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що групу жителів м. Ужгорода, а саме: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які організували та контролюють діяльність підприємств, що входять до складу «центру мінімізації митних платежів», які на замовлення фізичних осіб здійснюють імпорт товарно-матеріальних цінностей на територію України по заниженим цінам, які в подальшому реалізовуються за готівкові кошти. При цьому, здійснюється незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість для транзитно-конвертаційних груп підприємств, які в подальшому здійснюють формування незаконного податкового кредиту для реальних суб`єктів підприємницької діяльності.

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми Князєва В.Б. (справа №592/12070/19, провадження №1кс-/592/6810/19) від 06 серпня 2019 року у період часу з 11 години 20 хвилин 14.08.2019 до 02 години 47 хвилин 15.08.2019 проведено обшук нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: Закарпатська область АДРЕСА_1 Ужгородський АДРЕСА_2 Великі АДРЕСА_3 вул АДРЕСА_4 , які на праві власності належать ТОВ «Ужгородська СПМК» (код 00910376) та знаходяться у фактичному використані ТОВ «Євро Континент» (код 37968542).

В ході проведення вищезазначеного обшуку виявлено та вилучено печатку ТОВ «Первіум» (код 40069026).

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «Первіум» (код 40069026) має відкриті розрахункові рахунки в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточних рахунках, які відкриті в АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, м. Суми, пл. Покровська, 5.

Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів:

до речей і документів по поточним рахункам ТОВ «Первіум» (код 40069026) № НОМЕР_1 (980 UAH), які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, м. Суми, пл. Покровська, 5) та надати можливість вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності ТОВ «Первіум» (код 40069026);

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ «Первіум» (код 40069026), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності ТОВ «Первіум» (код 40069026);

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ТОВ «Первіум» (код 40069026), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Первіум» (код 40069026) № НОМЕР_1 (980 UAH) за період з 20.04.2017 по 27.08.2019;

- чеків про зняття готівки по поточним рахункам ТОВ «Первіум» (код 40069026) № НОМЕР_1 (980 UAH) за період з 20.04.2017 по 27.08.2019.

Тимчасовий доступ до документів має надати - АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, м. Суми, пл. Покровська, 5)

3. Строк дії ухвали – по 29.09.2019 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завальному Олегу Олеговичу

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова