Ухвала суду № 83918441, 21.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44431/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Юхименка В.І. про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Юхименко В.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Павлюком Ф.В., про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019270000000009, відомості про яке 18.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що службові особи ГУ ДФС у Чернігівській області та Ніжинської ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області шляхом зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби із використання послуг товарної біржі та брокерської компанії здійснили реалізацію цілісного майнового комплексу Державного підприємства «Ніжинський комбінат хлібопродуктів», яке перебувало у податковій заставі ГУ ДФС у Чернігівській області та знаходилось на балансі Філії «Хлібна база №87» Державного підприємства «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» у загальній кількості 33 будівель та споруд, загальною площею, 25 956,2 кв.м., за ціною 6 506 360,76 грн. з урахуванням ПДВ, що розташовані за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Східна, 13 , унаслідок чого державним інтересам спричинені тяжкі наслідки.

У свою чергу, службові особи ТОВ «АГРОУ», ТОВ «МІЛЛ ІНВЕСТ»,ТОВ «ВЕРІТАС ІНВЕСТ ГРУП» та інші особи, шляхом обману заволоділи вказаним державним майном шляхом укладення низки удаваних цивільних правочинів, спрямованих на перехід права власності об`єктів нерухомого майна з метою набуття статусу добросовісного набувача та маскування своїх протиправних дій.

У кримінальному провадженні існує необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805 і мають значення для досудового розслідування.

В судове засідання прокурор Павлюк Ф.В. не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Судовим розглядом встановлено, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019270000000009 відомості про яке 18.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 358 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Юхименка В.І. - задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Юхименку Валентину Ігоровичу, а також слідчим Ткаченку Костянтину Олександровичу, Равлюку Антону Віталійовичу та Машиці Сергію Петровичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019270000000009 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9) щодо Товарної біржі «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», (код ЄДРПОУ 41690510), номер рахунку НОМЕР_1 , з правом вилучення завірених належним чином копій документів (в тому числі і у електронному вигляді), за період з часу відкриття рахунку по час виконання тимчасового доступу, або ж по час його закриття, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів Товарної біржі «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» (код ЄДРПОУ 41690510), номер рахунку НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків по час здійснення тимчасового доступу, або їх закриття;

- юридичної справи Товарної біржі «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» (код ЄДРПОУ 41690510), (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами Товарної біржі «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» (код ЄДРПОУ 41690510) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Товарною біржою «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» (код ЄДРПОУ 41690510) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках з часу їх відкриття по теперішній час;

- кредитної справи Товарної біржі «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» (код ЄДРПОУ 41690510) (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунками Товарної біржі «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» (код ЄДРПОУ 41690510) за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

- інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із зазначенням руху коштів;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

- інформацію про рух коштів (виписки) на всіх рахунках у письмовому та електронному виді, завірені належним чином, щодо сум коштів, які зараховувалися і списувалися з рахунку, номеру карткового рахунку, номеру платіжної картки, номеру договору, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, їх розрахункових рахунків, місцезнаходження, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком, осіб, які особисто чи за дорученням отримували кошти з карткових рахунків, відомості про надання послуг телефонного банкінгу, номеру мобільного телефону, надсилання смс повідомлень за кожен звіт, починаючи з моменту відкриття цих рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді щодо наступних осіб :

1. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код. НОМЕР_2 ,

2. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код. НОМЕР_3 ,

3. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код. НОМЕР_4 ,

4. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код. НОМЕР_5 ,

5. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код. НОМЕР_6 ,

6. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код. НОМЕР_7 ,

7. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код. НОМЕР_8 ,

8. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_9 ,

9. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_10 ,

10. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код НОМЕР_11 ,

11. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код НОМЕР_12 ,

12. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , код. НОМЕР_13 ,

13. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код. НОМЕР_14 ,

14. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , код. НОМЕР_15 ,

15. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код. НОМЕР_20,

16. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , код. НОМЕР_21,

17. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , код. НОМЕР_22,

18. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , код. НОМЕР_23,

19. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , код НОМЕР_16 ,

20. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , код. НОМЕР_17 ,

21. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , код. НОМЕР_18 ,

22. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , код. НОМЕР_19 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 - виданий старшому слідчому в ОВС ГПУ Павлюку Ф.В.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук