Ухвала суду № 83918306, 22.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44655/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., за участю сторони кримінального провадження прокурора Музики М.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Смоли Ігоря Ігоровича про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

22.08.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Смоли Ігоря Ігоровича про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000316 від 25.03.2019 за підозрою ОСОБА_2 у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що наказом Голови Державної фіскальної служби України (далі ДФС) від 22.06.2015 № 1805-о ОСОБА_2 призначено на посаду начальника митного поста «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС, тобто відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України та пункту 2 примітки до ст. 368 КК України, ОСОБА_2 є службовою особою, яка займає відповідальне становище, виходячи з наступного.

В матеріалах клопотання прокурор зазначив, що в порушення норм законодавства, начальник митного поста «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС ОСОБА_2, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище та працівником правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого незаконного збагачення, діючи умисно, всупереч вимогам статей 3, 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції», статей 8, 19, 68 Конституції України, вчинив прохання та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за наступних обставин.

Прокурор зазначив, що 12.03.2019 більш точний час, органом досудового розслідування, не встановлено директор ПП «ВестБудТорг Груп» ОСОБА_3 прибув до адміністративної будівлі митного поста «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Обліски, 139 для зясування процедури митного оформлення товарів у зоні діяльності зазначеного митного поста. У цей же час, в зазначеному вище місці в ОСОБА_3 відбулась зустріч із начальником митного поста «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС ОСОБА_2, у ході якої ОСОБА_3 повідомив йому про наміри розмитнити на даному митному пості тканини, які імпортує ПП «ВестБудТорг Груп» з ОСОБА_4, на що ОСОБА_2, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище та працівником правоохоронного органу оголосив ОСОБА_3 про необхідність надати йому неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі, яка залежатиме від митної вартості товару, за вчинення ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 дій з використанням наданого йому службового становища, а саме за прийняття рішення про застосування найменшої ставки мита для нарахування митних платежів та найвигіднішого коду класифікації товару при митному оформленні тканин ПП «ВестБудТорг Груп», які ввозяться на митну територію України. При цьому, ОСОБА_2 зазначив, що у разі ненадання йому неправомірної вигоди буде застосована найбільша ставки мита для нарахування митних платежів та найбільш невигідний код класифікації товару при митному оформленні тканин ПП «ВестБудТорг Груп», які ввозяться на митну територію України.

Після цього, ОСОБА_3 будучи поставлений в умови, за яких відмова від надання неправомірної вигоди зашкодить його законним правам та інтересам, вимушений був погодитись на протиправні вимоги ОСОБА_2 та в подальшому звернувся до правоохоронних органів і надалі діяв під їх контролем для викриття злочинної діяльності останнього.

Прокурор також зазначає, що 08.07.2019 приблизно о 12 год. 37 хв., начальник митного поста «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС ОСОБА_2, перебуваючи у власному автомобілі НОМЕР_1, поблизу АЗС «Окко» за адресою: Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Обліски, 131-А, вимагав та одержав від ОСОБА_3 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 2000 (двох тисяч) доларів США (згідно курсу Національного банку України станом на 08.07.2019 складає 51420 гривень), за вчинення ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 дій з використанням наданого йому службового становища, а саме за прийняття рішення про застосування найменшої ставки мита для нарахування митних платежів та найвигіднішого коду класифікації товару при митному оформленні тканин ПП «ВестБудТорг Груп», які ввозяться на митну територію України.

У подальшому, як зазначає в клопотанні прокурор, ОСОБА_2, діючи умисно, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище та працівником правоохоронного органу, діючи з вищенаведених метою та мотивами, обіймаючи посаду начальника митного поста «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС, всупереч вищенаведених вимог законодавства, 17.08.2019 приблизно о 15 год. 34 хв., перебуваючи поблизу АЗС «Окко» за адресою: Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Антоновича, 54, вимагав та одержав від ОСОБА_3 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 2500 (двох тисяч пятсот) доларів США (згідно курсу Національного банку України станом на 17.08.2019 складає 62850 гривень) за 1 автомобіль з тканинами ПП «ВестБудТорг Груп», за вчинення ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 дій з використанням наданого йому службового становища, а саме за прийняття рішення про застосування найменшої ставки мита для нарахування митних платежів та найвигіднішого коду класифікації товару при митному оформленні тканин ПП «ВестБудТорг Груп», які ввозяться на митну територію України.

17.08.2019 о 15 год. 52 хв. начальника митного поста «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, затримано в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після отримання від ОСОБА_3 неправомірної вигоди.

В подальшому, 18.08.2019 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Виходячи з матеріалів клопотання, з метою забезпечення збереження та попередження можливості знищення предметів, речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, тобто їх врятування, слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Юхименко В.І., прийняв рішення про необхідність в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України до постановлення ухвали слідчого судді про надання дозволу на обшук провести обшук будівлі за місцем розташування Митного поста «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС та ТОВ «Орхідея» (ЄДРПОУ 23925396), яка розташована за адресою: Івано-Франківська область, Долинський район, м. Долина, вул. Обліски, 139, яка на праві власності належить ТОВ «Транс Захід» (ЄДРПОУ 30906034).

Обшук будівлі за місцем розташування Митного поста «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС та ТОВ «Орхідея» (ЄДРПОУ 23925396) за адресою: Івано-Франківська область, Долинський район, м. Долина, вул. Обліски, 139, проведено у період часу з 18.31 годин 17.08.2019 по 03.14 годин 18.08.2019, в ході якого виявлені та вилучені наступні предмети, речі, документи, електронні носії інформації:

1) електронна митна декларація у паперовому вигляді разом із товаро-супровідними документами з переліком митних формальностей за №UA206080/2019/007305 від 05.08.2019 декларант ОСОБА_6 на 27 арк. прошита, скріплена підписом т.в.о. начальника митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС України ОСОБА_7;

2) електронна митна декларація у паперовому вигляді разом із товаро-супровідними документами з переліком митних формальностей за №UA206080/2019/005177 від 31.05.2019 декларант ОСОБА_6 на 51 арк. прошита, скріплена підписом т.в.о. начальника митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС України ОСОБА_7;

3) електронна митна декларація у паперовому вигляді разом із товаро-супровідними документами з переліком митних формальностей за №UA206080/2019/006344 від 08.07.2019 декларант ОСОБА_6 на 28 арк. прошита, скріплена підписом т.в.о. начальника митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС України ОСОБА_7;

4) жорсткий диск ємкістю 500 Gb із серійним номером WCAV9V815349;

5) жорсткий диск ємкістю 1 TB із серійним номером WMC6Y0F8K5X8;

6) компютер (моноблок), марки «DELL» із серійним номером 1QQK1T2;

7) ноутбук марки «DELL» із серійним номером 85N8SS1;

8) електронна митна декларація у паперовому вигляді разом із товаро-супровідними документами за №UA206080/2019/005177 від 31.05.2019 декларант ОСОБА_6 на 35 арк. прошита, скріплена підписом директора ТзОВ «Орхідея» (код ЄДРПОУ 23925396) ОСОБА_8;

9) електронна митна декларація у паперовому вигляді разом із товаро-супровідними документами за №UA206080/2019/007305 від 05.08.2019 декларант ОСОБА_6 на 24 арк. прошита, скріплена підписом директора ТзОВ «Орхідея» (код ЄДРПОУ 23925396) ОСОБА_8;

10) електронна митна декларація у паперовому вигляді разом із товаро-супровідними документами за №UA206080/2019/006344 від 08.07.2019 декларант ОСОБА_6 на 27 арк. прошита, скріплена підписом директора ТзОВ «Орхідея» (код ЄДРПОУ 23925396) ОСОБА_8;

11) договір на декларування товарів за №358 від 14.05.2019, укладений між ТзОВ «Орхідея», в особі ОСОБА_8, та ПП «Вестбудторг груп», в особі ОСОБА_3, на 3 арк., додаток до договору №1 від 14.05.2019, укладений між ТзОВ «Орхідея», в особі ОСОБА_8, та ПП «Вестбудторг груп», в особі ОСОБА_3, на 1 арк. та додаток №2 від 14.05.2019, виконаний керівником ПП «Вестбудторг груп» ОСОБА_3 на 1 арк.;

12) жорсткий диск ємкістю 500 Gb із серійним номером WCC2EAEM9921.

Також слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування вилучені під час проведення невідкладного обшуку будівлі за місцем розташування Митного поста «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС та ТОВ «Орхідея» (ЄДРПОУ 23925396) за адресою: Івано-Франківська область, Долинський район, м. Долина, вул. Обліски, 139, предмети, речі, документи та електронні носії інформації визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, у звязку із тим, що вони є матеріальними обєктами, які могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію слідчого в його обґрунтування, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозвязку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Так, згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, повязаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобовязаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини кримінального правопорушення, виявлення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, майна, набутого в результаті їх вчинення.

Матеріали провадження дають можливість вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; а встановлені мета та підстави обшуку свідчать, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим доведені підстави, які вказані в п.п. 1-4 ч.5 ст. 234 КПК України.

Крім того, згідно вимог ч.3 ст. 233 КПК України слідчий суддя перевіряє чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Суду надані дані про внесення відомостей про вказане правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол невідкладного обшуку, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке має значення у кримінальному провадження.

В даному випадку, слідчий суддя вважає, що були підстави, які передбачені ч.3 ст. 233, 234 КПК України, та надають право слідчому та прокурору до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи, а саме, що обшук був проведений у невідкладному випадку пов'язаному із врятуванням майна з метою припинення можливості знищення речових доказів або обєктів і предметів, що містять їх ознаки.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Юхименку Валентину Ігоровичу, в рамках кримінального провадження №62019100000000316 від 25.03.2019, на проведення обшуку будівлі за місцем розташування Митного поста «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС та ТОВ «Орхідея» (ЄДРПОУ 23925396) за адресою: Івано-Франківська область, Долинський район, м. Долина, вул. Обліски, 139, яка на праві власності належить ТОВ «Транс Захід» (ЄДРПОУ 30906034), з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів, які містять відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження, а саме:

1) електронна митна декларація у паперовому вигляді разом із товаро-супровідними документами з переліком митних формальностей за №UA206080/2019/007305 від 05.08.2019 декларант ОСОБА_6 на 27 арк. прошита, скріплена підписом т.в.о. начальника митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС України ОСОБА_7;

2) електронна митна декларація у паперовому вигляді разом із товаро-супровідними документами з переліком митних формальностей за №UA206080/2019/005177 від 31.05.2019 декларант ОСОБА_6 на 51 арк. прошита, скріплена підписом т.в.о. начальника митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС України ОСОБА_7;

3) електронна митна декларація у паперовому вигляді разом із товаро-супровідними документами з переліком митних формальностей за №UA206080/2019/006344 від 08.07.2019 декларант ОСОБА_6 на 28 арк. прошита, скріплена підписом т.в.о. начальника митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС України ОСОБА_7;

4) жорсткий диск ємкістю 500 Gb із серійним номером WCAV9V815349;

5) жорсткий диск ємкістю 1 TB із серійним номером WMC6Y0F8K5X8;

6) компютер (моноблок), марки «DELL» із серійним номером 1QQK1T2;

7) ноутбук марки «DELL» із серійним номером 85N8SS1;

8) електронна митна декларація у паперовому вигляді разом із товаро-супровідними документами за №UA206080/2019/005177 від 31.05.2019 декларант ОСОБА_6 на 35 арк. прошита, скріплена підписом директора ТзОВ «Орхідея» (код ЄДРПОУ 23925396) ОСОБА_8;

9) електронна митна декларація у паперовому вигляді разом із товаро-супровідними документами за №UA206080/2019/007305 від 05.08.2019 декларант ОСОБА_6 на 24 арк. прошита, скріплена підписом директора ТзОВ «Орхідея» (код ЄДРПОУ 23925396) ОСОБА_8;

10) електронна митна декларація у паперовому вигляді разом із товаро-супровідними документами за №UA206080/2019/006344 від 08.07.2019 декларант ОСОБА_6 на 27 арк. прошита, скріплена підписом директора ТзОВ «Орхідея» (код ЄДРПОУ 23925396) ОСОБА_8;

11) договір на декларування товарів за №358 від 14.05.2019, укладений між ТзОВ «Орхідея», в особі ОСОБА_8, та ПП «Вестбудторг груп», в особі ОСОБА_3, на 3 арк., додаток до договору №1 від 14.05.2019, укладений між ТзОВ «Орхідея», в особі ОСОБА_8, та ПП «Вестбудторг груп», в особі ОСОБА_3, на 1 арк. та додаток №2 від 14.05.2019, виконаний керівником ПП «Вестбудторг груп» ОСОБА_3 на 1 арк.;

12) жорсткий диск ємкістю 500 Gb із серійним номером WCC2EAEM9921.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова