Ухвала суду № 83917738, 22.08.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/13423/19

Номер провадження:1-кс/521/5175/19

УХВАЛА

22 серпня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Корой В.Д., при секретарі Ковач Е.В., за участю слідчого Войтенко Г.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Войтенко Г.Ю., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Германом О.О. по кримінальному провадженню №12018161470001973 від 05.10.2018 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається в розпорядженні ПАТ Акціонерний банк «Південний», -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 05.10.2018 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_1 - засновника ТОВ «Югвтормет», в якій він просить вжити заходи до колишнього директора ТОВ «Югвтормет», який в період роботи на посаді директора ТОВ «Югвтормент» (ЄРДПОУ 37173804), зловживаючи своїм службовим становищем, 04.07.2018 року зняв з обліку МРЕВ та відчужив легковий автомобіль RENAULT LOGAN, універсал, 2017 року випуску, д\н НОМЕР_1 , зареєстрований за ТОВ «Югвтормент» та реалізував вказаний автомобіль шляхом продажу його через ПП «Лидер-К» за ціною 312000 гривень, після чого привласнив собі грошові кошти, чим спричинив матеріальний збиток ТОВ «Югвтормет» на суму 312000 гривень.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_1 пояснив, що у нього на підприємстві працював на посаді директора ОСОБА_2 , який до цього працював водієм. Однак у період перебування ОСОБА_1 у відпустці за кордоном з 30.06.2018 року по 07.07.2018 року, а саме 02.07.2018 року автомобіль RENAULT LOGAN ОСОБА_2 зняв з обліку військкомату та 04.07.2018 року - з обліку МРЕО, продавши за 312000 гривень, а гроші за автомобіль на рахунок ТОВ «Югвтормет» не надійшли.

Допитана свідок ОСОБА_3 пояснила, що вона є директором ПП «Лідер- К» та підтвердила факт укладення договору купівлі-продажу автомобіля RENAULT LOGAN, універсал, 2017 року випуску, д\н НОМЕР_1 . 04.07.2018 року між ОСОБА_2 та ОСОБА_4 по вул. Аерапортівська 29-а в м. Одесі (Регіональний сервісний центр МВД в Одеській області).

Свідок ОСОБА_5 вказала, що вона є юристом ТОВ «Югвтормет». У період перебування ОСОБА_1 за кордоном, 04.07.2018 року директор ОСОБА_2 зняв з обліку авто та продав його без згоди ОСОБА_6 , при цьому кошти, отримані від продажу авто, на рахунок товариства не надійшли.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерного банку «Південний», а саме щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ «Югвтормет», з метою перевірки відомостей щодо видатків грошових коштів на купівлю автомобілю та надходження грошових коштів від продажу транспортного засобу RENAULT LOGAN, універсал, 2017 року випуску, д\н НОМЕР_1 білого кольору VIN № НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «ЮГВТОРМЕТ» у період часу з 01.01.2017 року по 19.04.2019 року.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалась.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що органом досудового розслідування обґрунтовано внесені дані про вчинення злочину, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні та зберігається в банківській установі ПАТ Акціонерний банк «Південний».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, враховуючи викладені обставини та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються вПАТ Акціонерний банк «Південний», оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції Войтенко Ганні Юріївні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний», за адресою м. Одеса вул. Краснова, 6\1 та містять інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «ЮГВТОРМЕТ» у період часу з 01.01.2017 року по 19.04.2019 року з можливістю отримання належним чином завірених копій таких документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 22.08.2019 року.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 20.09.2019 року.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Д. Корой