Ухвала суду № 83913487, 28.08.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 28.08.2019

Справа № 320/2512/19

Провадження №1-кс/320/4612/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«28» серпня 2019 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді - Колодіної Л.В., за участю секретаря – Мазуріної О.В.,

розглянувши клопотання слідчого третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м.Мелітополі Запорізької області Похил А.М., погоджене з прокурором військової прокуратури Запорізького гарнізону Чепець О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №42019080370000021 від 27.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Похил А.М. погоджене з прокурором військової прокуратури Запорізького гарнізону Чепець О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні Південного територіального управління внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України за адресою: Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 6.

Клопотання обґрунтовано тим, що Третім слідчим відділом слідчого управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42019080370000021 за фактом викрадення іншого військового майна військової частини А1965, в умовах особливого періоду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні здійснюється Військовою прокуратурою Запорізького гарнізону Південного регіону України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи військової частини А1965, в умовах особливого періоду, вчинили викрадення іншого військового майна – майна, що рахується за речовою службою у сумі 3074191 грн. 42 коп.

З часу видання ВО Президента України, Головою Верховної ради України Указу «Про часткову мобілізацію» №303/2014 від 17.03.2014, до цього часу на території України почав діяти особливий період, згідно ст.1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та ст.1 Закону України «Про оборону України». 05.03.2015 року вступили в законну силу зміни до Кримінального кодексу України, в частині вчинення військовослужбовцями військових злочинів в умовах особливого періоду (доповнено відповідні кваліфікуючі ознаки).

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 42019080370000021 встановлено, що службові особи військової частини А1965 підробили акт інвентаризації речової служби вказаної військової частини станом на 25.12.2018 за вихідним номером 79 від 18.01.2019 та інвентаризаційні описи запасів підрозділів військової частини А1965.

За вказаним фактом слідчим Третього слідчого відділу слідчого управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі 26.03.2019 зареєстроване кримінальне провадження № 620190800000000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та постановою прокурора Військової прокуратури Запорізького гарнізону об`єднано з кримінальним провадженням № 42019080370000021 та присвоєно № 42019080370000021.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Південним територіальним управлінням внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України в період з 25.02.2019 по 19.04.2019 проводилася аудиторська перевірка військової частини А1965 та складено аудиторський звіт за період з 01.07.2016 по 01.02.2019 з додатками № 520/2/25/аз від 13.05.2019.

Відповідно до вказаного звіту під час аудиту встановлено порушень фінансово-бюджетної дисципліни на загальну суму 27087,03 тис. грн., у тому числі, які призвели до втрат на загальну суму 16538,56 тис. грн. та які не призвели до втрат на суму 10548,47 тис. грн.

Фінансові порушення, що призвели до втрат: незаконні витрати коштів - 42,17 тис. гри. (порушення правил виплати надбавки за особливі умови служби 18,38 тис. грн., переплата — 13,13 тис.грн., компенсація ПДФО (18%) - 2,36 тис, грн., зайво перераховано ЄСВ (22%) - 2,89 тис. грн.; порушення правил виплати грошового забезпечення при звільненні 8,22 тис. грн., переплата 5,87 тис. грн., компенсація ПДФО (18%о) - 1,06 тис.грн., зайво перераховано ЄСВ (22%) — 1,29 тис. грн.; порушення правил виплати премії 15,57 тис. грн., переплата - 11,12 тис. грн., компенсація ПДФО (18%) - 2,00 тис. грн., зайво перераховано ЄСВ (22%) - 2,45 тис. грн.); незаконне списання матеріальних цінностей - 6339,16 тис. грн. (понаднормове списання пального в кількості: ДП - 4,6 тон, АБ - 1,6 тон на загальну суму 144,89 тис. грн.; незаконне списання з балансу матеріальних цінностей (продуктів харчування) з порушенням установленого порядку у сумі 6194,27 тис. грн.); безпідставне витрачання коштів - 6153,10 тис. грн. (завищення обсягів та вартості отриманих послуг з харчування на суму 4553,51 тис. грн.; завищення обсягів наданих послуг ПП “Артек-Союз” та недоотримання продуктів харчування на суму 1599,59 тис. грн.); недостачі матеріальних цінностей - 4004,13 тис. грн. (за результатами інвентаризації речового майна встановлено нестачу на загальну суму 2848,53 тис. грн.; за результатами інвентаризації встановлено нестачу автомобільного майна на загальну суму 1018,14 тис. грн.; порушення порядку обліку та порядку проведення інвентаризації військового майна номенклатури інженерної служби призвели до нестачі на загальну суму 66,12 тис. грн.; інвентаризацією майна служби зв`язку виявлено нестачу на загальну суму 67,63 тис. грн. (рішення про відшкодування прийнято під час аудиту); інвентаризацією майна інженерної служби виявлено нестачу на загальну суму 3,71 тис. грн. (рішення про відшкодування прийнято під час аудиту)).

З метою документального підтвердження чи спростування порушень, що виявлені аудиторською перевіркою та вирішення інших питань, які необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, за клопотанням слідчого Третього слідчого відділу слідчого управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі слідчим суддею Мелітопольського міськрайонного суду ухвалою від 03.06.2019 призначено експертизу документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, яку доручено експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України.

01.07.2019 на адресу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі надійшло клопотання експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України про надання додаткових документів для проведення експертизи, а саме: накладні, товарно-транспортні накладні, атестати, акти приймання та інші первинні документи, які підтверджують отримання продуктів харчування військовою частиною А1965 від ПП “Артек-Союз” чи військової частини А2777, меню розкладки, картки-звіти про використання продовольства та інші документи, які підтверджують кількість та відповідність списання продуктів харчування за період з 01.01.2015 по 11.04.2017; договори про закупівлю послуг з харчування (забезпечення продуктами харчування) військової частини А1965 (А2777) з ПП “Артек-Союз” за період з 01.01.2015 по 20.03.2019; первинні документи, що підтверджують кількість та вартість наданих послуг з харчування ПП “Артек-Союз” військовій частині А1965 (А2777) за період з 11.04.2017 по 20.03.2019 (акти наданих послуг, накладні, товарно-транспортні накладні на фактично отримані продукти тощо); первинні та звітні документи про надходження та використання продуктів харчування (накладні на отримані продукти харчування, меню розкладки, атестати, картки-звіти про використання продовольства, книги розкладки руху майна продовольчої служби та накопичувальні відомості про надходження та витрати продуктів харчування), розрахунки Норм забезпечення харчування з урахуванням дозволених замін за період з 11.04.2017 по 20.03.2019 військовою частиною А1965.

У зв`язку з цим, слідчим Третього слідчого відділу слідчого управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі 26.07.2019, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, направлено запит до Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України щодо надання належним чином завірених копій вказаних вище документів.

Однак, на запит слідчого отримано відповідь директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, в якій відмовлено в наданні копій вищевказаних документів, у зв`язку з великим їх обсягом.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, виникла необхідність у доступі та можливості вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів, які знаходяться в приміщенні Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 6.

Крім того, розгляд даного клопотання слідчий просить провести без участі представників Південного територіального управління внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України за адресою: Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до знищення чи підміни цих документів, розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник Південного територіального управління внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України за адресою: Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять відомості які можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Встановлено, що клопотання слідчого носить обґрунтований характер, оскільки матеріали кримінального провадження №42019080370000021 містять фактичні дані про проведення досудового розслідування. З огляду на обставини кримінального правопорушення, інформація по документам, які зберігаються в Південному територіальному управлінні внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України за адресою: Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, має істотне значення для правильного встановлення обставин кримінального провадження і особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація і документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

З огляду на обставини кримінального провадження, іншими способами отримати доступ до витребуваних документів і довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є неможливим, тому слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити, і надати слідчому тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій документів, які знаходяться у володінні Південного територіального управління внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України за адресою: Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 6.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Похил А.М. погоджене з прокурором військової прокуратури Запорізького гарнізону Чепець О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №42019080370000021 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Третього слідчого відділу (відділу з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Мелітополі у кримінальному провадженні №42019080370000021 від 27.02.2019 Похилу Андрію Михайловичу, Грибову Герману Вікторовичу, Токовилу Віталію Леонідовичу, Доценку Сергію Миколайовичу, Білику Віталію Олександровичу, Гавриленку Миколі Миколайовичу, а також прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні Чепцю Олександру Олександровичу, Петришину Степану Степановичу, Діденку Антону Андрійовичу, Сопівнику Андрію Васильовичу, Григор`єву Дмитру Тимофійовичу, Сичову Єгору Євгеновичу, Ромащенку Миколі Олександровичу, Зубкову Владислав Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей (документів) та можливість вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться в приміщенні Південного територіального управління внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України за адресою: Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 6, а саме:

- накладні, товарно-транспортні накладні, атестати, акти приймання та інші первинні документи, які підтверджують отримання продуктів харчування військовою частиною А1965 від ПП “Артек-Союз” чи військової частини А2777, меню розкладки, картки-звіти про використання продовольства та інші документи, які підтверджують кількість та відповідність списання продуктів харчування за період з 01.01.2015 по 11.04.2017;

- договори про закупівлю послуг з харчування (забезпечення продуктами харчування) військової частини А1965 (А2777) з ПП “Артек-Союз” за період з 01.01.2015 по 20.03.2019;

- первинні документи, що підтверджують кількість та вартість наданих послуг з харчування ПП “Артек-Союз” військовій частині А1965 (А2777) за період з 11.04.2017 по 20.03.2019 (акти наданих послуг, накладні, товарно-транспортні накладні на фактично отримані продукти тощо);

- первинні та звітні документи про надходження та використання продуктів харчування (накладні на отримані продукти харчування, меню розкладки, атестати, картки-звіти про використання продовольства, книги розкладки руху майна продовольчої служби та накопичувальні відомості про надходження та витрати продуктів харчування), розрахунки Норм забезпечення харчування з урахуванням дозволених замін за період з 11.04.2017 по 20.03.2019 військовою частиною А1965.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 6, – тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Колодіна