Ухвала суду № 83911582, 21.08.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

7806/19-Вих

21.08.2019

7806/19-Вих

єдиний унікальний номер справи423/2976/19

номер провадження1кс/423/860/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

слідчого Солодкої Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за 12015130530000619 від 27.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 20.07.2015 року, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 2555 гривень, що належать ОСОБА_1

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 20.07.2015 року перебуваючи у себе вдома йому на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення з мобільного номера НОМЕР_2 про те, що він виграв автомобіль «Шкода Фабіа» і адреса сайту «ІНФОРМАЦІЯ_2». Після чого з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував чоловік і представився ОСОБА_2 , і сказав, що він став учасником «антикризової акції», що проходить компанією «КАртлайф», спільно з «Авторадио», при підтримці спонсорів «Праймбанк» та «Велкомтелеком», пояснивши, що кілька днів тому ним був поповнений мобільний рахунок з «Приватбанку», у зв`язку з чим він і потрапив у розіграш. При цьому чоловік на ім`я ОСОБА_2 сказав, що йому треба буде сплатити 1% від виграшної суми, а саме 2555 грн. до 18:00 годин, інакше виграш буде анульовано, також ОСОБА_2 сказав, що після оплати виграшна сума буде перерахована йому на картку протягом наступного дня. Потерпілий ОСОБА_1 почав сумніватися, тому йому дали телефон фінансового директора ОСОБА_4 Після чого він зателефонував ОСОБА_4 на номер НОМЕР_3 , на що фінансовий директор підтвердив вищесказане чоловіком на ім`я ОСОБА_2 . Після чого потерпілий ОСОБА_1 пішов у відділення «Приватбанку» в м. Попасна, де йому зателефонував чоловік на імя ОСОБА_2 з номеру телефону НОМЕР_4 і назвав номер картки № НОМЕР_5 , куди йому треба перерахувати гроші в сумі 2555 грн. Через декілька хвилин, після того як він відправив гроші, йому на мобільний зателефонував чоловік, з номеру телефону НОМЕР_6 , який представився як ОСОБА_5 , податковий інспектор, з пропозицією сплатити 1,5% від виграшної суми на потреби армії, а саме 3800 грн., на що він відмовився. Наступного дня він зателефонував на номер НОМЕР_2 .з якого дзвонив ОСОБА_2 , однак телефон був вимкнутий, після чого він зрозумів що його ошукали.

На підставі ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 14.09.2015, СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ "Приватбанк", а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_5 у період часу з 20.07.2015 по 09.09.2015.

В ході тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_5 , є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканець АДРЕСА_1. 20.07.2015 року о 17:05 год. грошові кошти в сумі 2555грн. надійшли на картку останнього, пізніше в цей же день о 17:55 год. грошові кошти в сумі 2555 грн. були перераховані на картку Приватбанка через «Приват 24». Отримувач: ОСОБА_7 .

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які містять відомості на який рахунок, номер телефону, тощо було здійснено переказ коштів в сумі 2555 грн. 20.07.2015 року о 17:11 год. з банківської карти № НОМЕР_5 через «Приват 24».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Солодкій Юлії Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Тарураєву Олексію Сергійовичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Дуднику Ігорю Анатолійовичу а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, з зазначенням:

-інформації на який рахунок, номер телефону, тощо було здійснено переказ коштів в сумі 2555 грн. 20.07.2015 року о 17:11 год. з банківської карти № НОМЕР_5 через «Приват 24».

- якщо рахунок належить АТ КБ «Приватбанк», відомості про персональні дані (П. І.П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки на яку перераховані гроші в сумі 2555грн., рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 20.07.2015 по 01.01.2016 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відео спостереження АТ КБ «Приватбанк» де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко