Ухвала суду № 83911580, 21.08.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

7803/19-Вих

21.08.2019

7803/19-Вих

єдиний унікальний номер справи423/2974/19

номер провадження1кс/423/858/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

слідчого Солодкої Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за 12015130530000792 від 05.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 02.10.2015 р. приблизно 11.10 годині невстановлена особа здійснила дзвінок по мобільному телефону гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає с. Малорязанцеве, Попаснянського району, Луганської області та шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами з картки «Ощадбанку» на ім`я ОСОБА_1 , чим завдавала останньому матеріальних збитків н суму 925 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що він отримує соціальні виплати на карту «Ощадбанка». 02.10.2015.р приблизно о 11.10 годині йому на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував чоловік з мобільного номера НОМЕР_2 , який представився співробітником служби безпеки «Ощадбанку» та попросив повідомити номер пластикової картки «Ощадбанк». У ОСОБА_1 не виникло сумнівів про те, що він по телефону розмовляє не з співробітником банку, тому що чоловік говорив з ним, використовуючи термінологію банківського співробітника. Після чого ОСОБА_1 продиктував йому номер своєї картки «Ощадбанка» і 3 останні цифри, які розташовані на зворотньому боці картки, крім того він за вимогою вищевказаної невстановленої особи повідомив своє прізвище та рік народження. Приблизно через 3 хвилини після розмови ОСОБА_1 на його мобільний телефон НОМЕР_3 надійло смс-повідомлення, у якому було вказано, що з його банківської картки «Ощадбанк» зняті грошові кошти у сумі 914 гривень., а трохи пізніше надійшло смс повідомлення на вищевказаний мобільний номер, що були зняті грошові кошти у сумі 11 гривень з банківської картки «Ощадбанк». Після чого ОСОБА_1 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_2 , з якого йому дзвонив чоловік, який представився співробітником «Ощадбанку» і у ході розмови ОСОБА_1 чоловік повідомив, що «зняті» грошові кошти повернуться на рахунок картки «Ощадбанк» і по даному факту нікуди звертатися не треба. Переконавшись, що на його банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 не прийшли зняті в сумі 925 грн. гроші, звернувся в поліцію, зрозумівши, що його обдурили.

Згідно інформації наданої ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_4 , картки № НОМЕР_5 , яка належать потерпілому ОСОБА_1 02.10.2015 року був здійснений переказ з карти на карту № НОМЕР_6 , в сумі 900 грн., яка емітована банківською установою, а саме - АТ КБ «Приватбанк».

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які містять відомості про повний номер картки утримувача, а саме платіжної картки № НОМЕР_6 ; відомості про власника платіжної картки № НОМЕР_6 , руху по нею.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Солодкій Юлії Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Тарураєву Олексію Сергійовичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Дуднику Ігорю Анатолійовичу а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, з зазначенням:

про повний номер картки утримувача, а саме платіжної картки № НОМЕР_6 ;

відомостей про персональні дані (П. І.П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_6 , рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 02.10.2015 по 01.01.2016 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відео спостереження АТ КБ «Приватбанк» де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко