Ухвала суду № 83911195, 21.08.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

7798/19-Вих

21.08.2019

7798/19-Вих

єдиний унікальний номер справи423/2971/19

номер провадження1кс/423/855/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П..,

слідчого Солодкої Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за 12016130530000791 від 17.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що що у період часу з 29.10.2016 по 16.11.2016 невстановлена особа шляхом обману незаконно заволоділа коштами у розмірі 4373,20 грн. з карт-рахунку, що був відкритий в АТ "Ощадбанк" на імя ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що 29.10.2016 року їй на її абонентський номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок з незнайомого номеру від незнайомої їй жінки, яка представилась співробітником АТ «Ощадбанк» та звернулась до ОСОБА_1 по імені. Дана жінка пояснила, що банком зараз проводиться акція щодо переведення клієнтів на безкоштовне смс- інформування. Для цього невідома жінка пояснила, що ОСОБА_1 повинна назвати коди підтвердження, що надійдуть їй на абонентський номер. Після цього на абонентський номер телефону ОСОБА_1 надійшли паролі підтвердження, які остання назвала незнайомій жінці. Крім цього, ОСОБА_1 назвала незнайомій жінці і номер своєї карточки. Після цього невідома жінка повідомила, про те, що надалі смс-повідомлення, які будуть надходити від банку, будуть безкоштовними. 16.11.2016 року від співробітників їй стало відомо, що був нарахований аванс по заробітній платі за листопад 2016 року, однак потерпіла смс- повідомлення щодо зарахування на її карточку авансової плати не отримувала. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію АТ «Ощадбанк», де їй повідомили що з її рахунку 29.10.2016 року були зняті грошові кошти в розмірі 3540 грн. та 16.11.2016 року в розмірі 833,20 грн.

Згідно інформації наданої ТОВ «Платежі онлайн PLATON» встановлено, що з платіжної картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_1 27.10.2016 року о 10:36 год. були перераховані кошти на № НОМЕР_3 в сумі 3540 грн. та 16.11.2016 року о 15:45 год. на № НОМЕР_4 в сумі 833,20 грн. які емітовані банківською установою, а саме - АТ КБ «Приватбанк».

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які містять відомості про повні номери карток утримувача, а саме платіжних карток № НОМЕР_5 № НОМЕР_4 ; відомості про власника платіжних карток № НОМЕР_5 № НОМЕР_4 , руху по ним.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Солодкій Юлії Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Тарураєву Олексію Сергійовичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Дуднику Ігорю Анатолійовичу а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, з зазначенням:

про повні номери карток утримувача, а саме платіжних карток № НОМЕР_5 № НОМЕР_4 ;

відомостей про персональні дані (П. І.П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , рух грошових коштів по наведеним рахункам за період з 29.10.2016 по 01.01.2017 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відео спостереження АТ КБ «Приватбанк» де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко