Ухвала суду № 83909861, 16.08.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14142/19

Провадження № 1-кс/234/6346/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 серпня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Коваленко Н.Є., слідчого Унанова М.К.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанова М.К. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019050390001632 від 27.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.08.2019 року слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанов М.К. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Краматорської місцевої прокуратури Слісаренко Б.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019050390001632 від 27.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.04.2018 до Краматорського ВП ГУНП в Донецької області від ОСОБА_1 надійшла заява про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 4000 грн. чим спричинила шкоду потерпілому на вказану суму.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390001632 від 27.04.2019, у зв`язку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.190 ч.1 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.04.2018 приблизно о 17.56 год. потерпілій ОСОБА_1 на мобільний телефон подзвонила невідома особа, яка представилась співробітником служби Водафон та під підлогом розблокування сім-картки отримала інформацію з СМС повідомлень, після чого заблокувала сім-карту потерпілої, яка була прив`язана до банківської картки потерпілої АТ «ПУМБ», після чого заволоділа грошовими коштами з картки потерпілого у сумі 4000 грн., шляхом переведення коштів на банківську картку АТ «А-банк» № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи АТ «А-Банк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власників банківських карток АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство «Акцент-Банк» (АТ «А-Банк») (ЄДРПОУ №14360080), адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника АТ «А-банк» з метою уникнення загрози знищення інформації (документів).

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.163 ч.4 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні, якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини не прибуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості , які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанова М.К. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019050390001632 від 27.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Акцент- Банк» ( ЄДРПОУ № 14360080, м. Дніпро вул. Батумська, 11) копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 ,а саме:

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківських карток АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 , чи не є вона заблокованою;

- банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських карток АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 , починаючи з починаючи з 26.04.2019 та до 30.05.2019;

- фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти –надати їх на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді;

- повні рахунки отримувачів грошових кошт з вказаної картки, банківські виписки про рух грошових коштів кінцевих отримувачів грошових кошт(в разі якщо вони клієнти АТ «А-Банк») починаючи з 26.04.2018 та до 30.05.2019, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Зобов`язати службовим особам АТ «Акцент- Банк» ( ЄДРПОУ № 14360080, м. Дніпро вул. Батумська, 11) надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу належним чином завірені копії вищезазначених документів в електронному вигляді, із можливістю їх вилучення до регіонального представництва банку у м. Краматорську, Донецької області.

Встановити строк дії даної ухвали до 15.09.2019 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. М. Марченко