Ухвала суду № 83906102, 29.08.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/12838/19

1-кс/295/6670/19

УХВАЛА

Іменем України

29.08.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Білінської Л.С.,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Зінчуком В.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Левченком Р.Ю. по кримінальному провадженні за №32018060000000004, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) належно засвідчених копій документів, які перебувають у Бердичівській міській раді, а саме: реєстраційних документів ТОВ «Шкірзавод «Велес» (код ЄДРПОУ 32446629) за період з моменту реєстрації по теперішній час.

У клопотанні слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Шкірзавод «Велес» (код ЄДРПОУ 32446629, м. Бердичів. Вул. Житомирська, 76) в наслідок відображення у 2017 році у податковому та бухгалтерському обліку підприємства проведення фінансово – господарських операцій з ТОВ «Марселл», ПрАТ «Агро - Продукт», ТОВ «ПСП Буд», ТОВ «Антонівський м`ясокомбінат», ТОВ «Альпіне Груп», ТОВ «Саліс Плюс», ТОВ «ММК Холдінг», ТОВ «Житомирський м`ясокомбінат», ТОВ «Абелла», ТОВ «Н.С.К. Сіті», ДП «У.К ОСОБА_1 .», ТОВ «Релті Сервіс», ТОВ «Єво – Профіт», ПП «ОТО», ТОВ «Платінум», ТОВ «Кідс Аппарель» та підконтрольних фізичних осіб – підприємців по придбанню та реалізації шкіряної сировини, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Шкірзавод «Велес» (код ЄДРПОУ 32446629) знаходиться у Бердичівській міській раді ля встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, які пов`язані із державною реєстрацією суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Шкірзавод «Велес» (код ЄДРПОУ 32446629), які зберігаються у службових осіб Бердичівської міської ради.

В обгрунтування клопотання слідчий пояснив, що в зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: реєстраційні дані, які містять зразки почерку, документи щодо видів діяльності, періодів та ПІБ службових (посадових) осіб, засновників та осіб, що мали право представлення інтереси підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливає на кваліфікацію дій відповідних осіб.

Від слідчого Зінчука В.В. надійшла заява про проведення розгляду справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції Зінчуку Віталію Віталійовичу та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу викриття правопорушень в митній сфері ОУ ГУ ДФС у Житомирській області Пантусу Михайлу Леонідовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу викриття правопорушень в митній сфері ОУ ГУ ДФС у Житомирській області Голішевському Євгену Йосиповичу, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу викриття правопорушень в митній сфері ОУ ГУ ДФС у Житомирській області Духновському Павлу Сергійовичу, слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених Зінчуком В.В. відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, право тимчасового доступу до речей і документів та вилучення (виїмку) належно засвідчених копій документів, які перебувають у Бердичівській міській раді, а саме: реєстраційних документів ТОВ «Шкірзавод «Велес» (код ЄДРПОУ 32446629) за період з моменту реєстрації по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали до 29.09.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман