Ухвала суду № 83899264, 28.08.2019, Уманський міськрайонний суд Черкаської області

Справа №705/3539/19

1-кс/705/1316/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2019 року місто Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області Корман О.В., розглянувши за участю секретаря судового засідання Заболотної Т.М., старшого слідчого Уманського РВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області Кротика Є.С., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12019250100000157 від 03.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Згідно поданого старшим слідчим, за погодженням з прокурором, клопотання, 03.04.2019 року до Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від народного депутата України ОСОБА_1 , в тому, що на території міста Умань та Уманського району невідомі особи займаються збутом наркотичних засобів.

03.04.2019 року дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120192501000000157 та надано правову кваліфікацію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

В ході проведеного досудового слідства оперативним підрозділам надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій, в ході виконання отримано інформацію, що особи, які займаються збутом особливо небезпечного наркотичного засобу діють таємно, особисто не зустрічаючись з покупцем та розрахунок за продаж ведуть шляхом поповнення рахунку через термінали банків на банківські картки.

Під час допитів свідків встановлено, що грошові кошти за наркотичні засобі були нараховані на рахунок банку - НОМЕР_1 , який належить Приватному акціонерному товариству «Райффайзен банк Аваль».

Інформація про стан та рух грошових коштів з вище вказаного рахунку, а також процес отримання коштів з рахунку може бути проведений через будь-яке інше відділення банку чи термінал на території України, та необхідні відомості щодо відділення банку (терміналу самообслуговування клієнтів) в якому було знято кошти отримані в результаті незаконного продажу наркотичних засобів, анкетні дані особи якій надано рахунок, щодо осіб, які здійснювали операції по зняттю грошових коштів, знаходяться в центральному апараті приватного акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль», який розташований за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011, Україна, так як йому підконтрольні та підзвітні похідні відділення, філії.

Просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: відомостей про особу на яку оформлено рахунок НОМЕР_1 , відомості про дати, місця зняття грошових коштів, через банк: Приватне акціонерне товариство «Райффайзен банк Аваль», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме з карткового рахунку банку - НОМЕР_1 , відео та фото з терміналів самообслуговування клієнтів на яких зафіксовано осіб під час отримання грошових коштів, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх вини, що в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні та з метою накладення в подальшому арешту на майно (банківський рахунок), яка зберігається в центральному апараті приватного акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль», ідентифікаційний код юридичної особи 14305909, який розташований за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно зі ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Під час вирішення питання про надання слідчому тимчасового доступу до документів, слідчий суддя враховує також норми статті 132 КПК України, якими встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо обставин, які повинен довести прокурор, щодо можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчому судді не надано доказів того, що у кримінальному провадженні, крім допиту свідків, були проведені необхідні та можливі слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути до нього причетні, без отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчому судді не надано доказів того, що грошові кошти перераховувались свідками саме на той картковий рахунок, який зазначений у їх допиті. Також не надано доказів, які б беззаперечно вказували на те, що мав місце збут саме наркотичних засобів, тобто є підстави вважати, що мав місце злочин, передбачений ч.2 ст.307 КК України.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення просить надати доступ до банківської таємниці, в ході якого можуть бути порушені права особи, яка користується картковим рахунком, і надання такого доступу без вагомих доказів недопустиме.

Керуючись ст.162, ст.163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого Уманського РВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області Кротика Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження № 12019250100000157 від 03.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В.Корман