Ухвала суду № 83896022, 27.08.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4454/19

н/п 1-кс/766/12915/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2019 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з СВ ГУНП АР Крим та м. Севастополі Осіпова О.В. погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області С.Ю. Яриш про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий дозвіл до доступу до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42017010000000164 від 20.10.2017 за фактом здійснення протиправної діяльності злочинної організації, дії учасників якої спрямовані на здійснення контролю за протиправною діяльністю інших злочинних груп та злочинців, з метою збору відповідних грошових відрахувань до так званого «воровского общака», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 307 КК України.

Підслідність у даному кримінальному провадженні 11.01.2018 визначено Генеральною прокуратурою України за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Півдня України (Автономної Республіки Крим, Херсонська, Миколаївська, Одеська та Кіровоградська області) функціонує злочинна організація під керівництвом так званих «воров в законе», дії учасників якої спрямовані на здійснення контролю за протиправною діяльністю інших злочинних груп та злочинців, у тому числі тих, що перебувають у місцях позбавлення волі, з метою збору відповідних грошових відрахувань до нелегального тіньового фонду так званого «воровского общака». Зібрані до «воровского общака» грошові кошти мають використовуватись для особистих потреб «преступников», підтримки їх кримінального авторитету у місцях позбавлення волі шляхом популяризації «преступного образа поведения» через організацію так званого «грева» (постачання цигарок, алкоголю, мобільних терміналів тощо), організації «преступных сходок», підкупу службових та посадових осіб, наймання адвокатів для інших членів злочинної організації, проведення акцій із дискредитації правоохоронних органів України у ЗМІ, тощо.

Установлено, що так званим «куратором» Півдня України є так званий «вор в законе» на прізвисько «ОСОБА_21» - ОСОБА_1 , який використовує зібрані кошти для організації інших сфер протиправної діяльності злочинної організації.

Так, «Херсонську ланку» злочинної організації очолює лідер регіонального злочинного середовища ОСОБА_2 , останній через так званих «смотрящих» у місцях позбавлення волі та «смотрящего» за регіоном контролює наповнення «воровского общаку»: кошти так званого «воровского общака», зібрані у різних сферах протиправної діяльності у колоніях та на волі, акумулюються на картковому рахунку, на який представниками «Херсонської ланки» злочинної організації з початку року перераховано близько 24 000 000 мільйонів гривань.

За вказівкою ОСОБА_2 цією банківською карткою розпоряджається його зв`язок ОСОБА_3 , який контролює щомісячні надходження на рахунок обов`язкових відрахувань від «смотрящих» за колоніями та слідчим ізолятором.

З метою організації безперервного фінансування злочинної організації та наповнення «воровского общака» відрахуваннями від окремих злочинців та організованих груп, а також для організації координації цих груп та осіб, ОСОБА_2 «пролоббировал» у «воров в законе» призначення так званих «смотрящим» за Херсоном та Херсонською областю свого ставленика, який входить до його найближчого оточення та перебуває під його впливом - ОСОБА_4

Так, до безпосереднього «підпорядкування» так званого «смотрящего» за областю ОСОБА_4 входять наступні активні члени злочинної організації, роль яких полягає у вибиванні боргів, шахрайства із нерухомістю, автовикрадення, силової підтримки та рекету: ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Також, встановлені інші члени «Херсонської ланки» міжрегіональної злочинної організації, протиправні дії яких також направлені на наповнення так званого «воровского общака», а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10

Вказані особи, діючи на території Херсонської області, фактично підпорядковуються ОСОБА_1 , останній являється так званим «вором в законе» який координує протиправну діяльність ОСОБА_2 та надає йому підтримку у згуртуванні окремих ОЗГ у Херсонській області.

Також, задокументовано, що наприкінці кожного місяці так звані «смотрящие» за місяцями позбавлення волі, засобами мобільного зв`язку проводять із ОСОБА_3 «звірку сум», що протягом місяця перераховувались від кожної установи на картку «воровского общака».

Вказані суми грошових коштів розподіляються на дві позиції:

- «общие деньги» це кошти добровільних внесків від засуджених та їх зв`язків на волі, які використовуються для потреб засуджених (придбання цигарок, алкоголю, ліків, продуктів харчування тощо), і які зберігаються на картці «общака» та використовуються ОСОБА_3 у разі потреби;

- «чёрные деньги» це кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності (обов`язкові відрахування від розіграних грошей, шахрайських оборудок, вимагання, збуту наркотичних засобів тощо), та які призначені виключно для «воров в законе».

У першій декаді наступного місяці ОСОБА_3 знімає грошові кошти з банківських рахунків та спрямовує їх в так звані «чёрные деньги», обготівковує їх, після чого передає ОСОБА_2 , який особисто відвозить їх в м. Одеса та передає так званому «вору в законе» ОСОБА_1 .

Також встановлено, що окрім ОСОБА_1 , координуючий вплив на протиправну діяльність зазначеної злочинної організації оказують наступні так звані «воры в законе» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Грузії, громадянин Республіки Грузія, перебуває на території України (місце проживання встановлюється), кримінальне прізвисько «Полік»; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Тбілісі, Грузія, громадянин України, проживає: АДРЕСА_1 , кримінальне прізвисько «ОСОБА_22».

Крім того, під час досудового розслідування задокументовано факти вимагання грошових коштів із осіб які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, особами із числа кримінальних авторитетів із статусом так званих «смотрящих» та незаконного збуту наркотичних засобів.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у кримінальному середовищі Херсонського регіону відомий на прізвисько «ОСОБА_23», має кримінальний статус так званого «бродяги», останній у період з 21.09.2015 по 27.04.2018 був так званим «смотрящим» за ДУ «Херсонській слідчий ізолятор», де утримувався за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 п. 6,12 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України, з одним із співучасників ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обвинуваченого за ч. 3 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 2 п. 6,12 ст. 115 КК України налагодив злочинну діяльність пов`язану із вимаганням грошових коштів з осіб, що також утримуються в умовах слідчого ізолятора, начеб-то гарантуючі не застосування до останніх заходів фізичного, психічного та сексуального характеру та спокійного перебування в даній установі.

Так, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , затриманий 22.01.2018 року затриманий СВ Олешківського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області, якому Цюрупинським районним судом Херсонської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, 29.01.2018 прибув до ДУ «Херсонський слідчий ізолятор», за адресою м. Херсон, вул. Перекопська, 10.

ОСОБА_13 спираючись на норми так званої «этики преступного поведения», згідно з чим кожна особа причетна до збуту наркотичних засобів має сплачувати обов`язкові внески до «воровского общака», звернувся з вимогою до ОСОБА_15 про сплату протягом двох діб грошових коштів в сумі 10 000 гривень, погрожуючи останньому застосуванням заходів фізичного, психічного впливу.

У зв`язку з відсутністю грошових коштів у зазначеній сумі ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_13 , що не в змозі виконати вимоги останнього, після чого ОСОБА_13 з метою незаконного отримання зазначених грошових коштів шляхом вимагання, почав залякувати фізичною розправою та дійснити психічний тиск на ОСОБА_15 , чим змусив останнього зателефонувати своїй матері ОСОБА_16 та озвучити їй вимоги ОСОБА_13 щодо перерахування грошових коштів у сумі 10000 гривень.

На виконання зазначених вимог ОСОБА_15 будучи обізнаний про «кримінальний статус» ОСОБА_13 та побоюючись за своє життя та здоров`я зателефонував матері ОСОБА_16 на номер мобільного телефону НОМЕР_1 та в телефонному режимі попросив передати йому грошові кошти в сумі 10 000 гривень, мотивуючи своє прохання загрозою своєму життю та здоров`ю з боку ОСОБА_13 , на що ОСОБА_16 повідомила що необхідна сума коштів в неї відсутня.

У подальшому, ОСОБА_13 продовжуючи свої злочинні наміри направленні на вимагання грошових коштів від ОСОБА_15 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_14 , який на виконання спільного наміру щодо отримання грошових коштів шляхом вимагання в період з 29.01.2018 по 31.01.2018 із застосуванням фізичного насильства та психічного впливу вимагав грошові кошти від ОСОБА_15

Надалі, ОСОБА_15 побоюючись застосування подальшого фізичного насильства з боку ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , зателефонував з невстановленого мобільного терміналу на мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_2 , що використовує ОСОБА_17 , який здійснює фермерську діяльність в Ново-Каховському районі Херсонської області та орендує земельні паї належні родині ОСОБА_15 та в телефонному режимі повідомив йому, що під час перебування у слідчому ізоляторі у нього виникли великі проблеми, та йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 10 000 гривень на розрахунковий рахунок, який йому надали ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а саме № НОМЕР_3 ПАТ «Комерційний Банк «ПриватБанк», у рахунок подальшої сплати за оренду земельних паїв, на що ОСОБА_17 погодився та 31.01.2018 з власного банківського рахунку № НОМЕР_4 перевів грошові кошти в сумі 10 000 гривень на вище вказані банківські реквізити, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_18 .

У той же день, 31.01.2018 на номер телефону НОМЕР_1 , що належить матері ОСОБА_15 - ОСОБА_16 зателефонував її син з раніше невідомого номеру та повідомив, що необхідну суму грошових коштів перевів фермер ОСОБА_17 у рахунок майбутньої сплати грошових коштів за оренду земельних паїв та тепер з ним все буде гаразд, після чого він передав слухавку ОСОБА_13 , який запевнив ОСОБА_16 , що претензій з його боку більше до її сина не має.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування зафіксовано факт збуту наркотичних засобів, а саме 18.01.2019 ОСОБА_19 виконуючи прямі вказівки ОСОБА_3 передав ОСОБА_20 , який діяв за постановою контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс.

Згідно висновку експерта №119-Х від 28.01.2019 речовина рослинного походження сіро-зеленого кольору, вагою 22,14 грам та 21,57 грам, яку упаковано в полімерний №0006899 та яка згідно постанови про призначення судової експертизи була добровільно видана ОСОБА_20 , є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в висушеному стані становить відповідно 19,37 та 19,48 грам.

Разом з тим, 09.08.2019 під час санкціонованих обшуків проведених у фігурантів кримінального провадження виявлено та вилучено банківські картки відкриті в ПАТ «Акцент-Банк», зокрема:

- № НОМЕР_5 ;

-№ НОМЕР_6 ;

-№ НОМЕР_7 ;

-№ НОМЕР_8 .

З урахуванням вищезазначеного, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину, інших аналогічних злочинів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які містять відомості про осіб які є власниками банківських карток відкритих в ПАТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та осіб контрагентів щодо руху грошових коштів по зазначеним банківським рахункам, повного розкриття даних власників банківських рахунків та контрагентів.

Одночасно встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ «Акцент-Банк», ЄРДПОУ - 14360080, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Батумська, 11.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників ПАТ «Акцент-Банк».

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ начальнику управління прокуратури Автономної Республіки Крим Комаровському Євгену Вікторовичу, заступнику начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим Паращуку Борису Володимировичу, начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Лушпієнко Вадиму Миколайовичу, начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Мурачову Роману Вікторовичу, заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Ліллемяє Арно Арновичу, заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Копійці Кирилу Валерійовичу, прокурорам відділів прокуратури Автономної Республіки Крим: Рогову Володимиру Вікторовичу, Зайцю Віктору Валерійовичу, Гонтарю Андрію Ігоровичу, Познаховському Святославу Анатолійовичу, Чернишенку Павлу Олександровичу, Яриш Світлані Юріївні, іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Дорошину Сергію Васильовичу, слідчим які входять до слідчої групи:Осіпову Олександру Вікторовичу, Подиряко Христині Віталіївні, Шевчуку Дмитру Валерійовичу, Корнієнко Андрію Анатолійовичу, Череднику Сергію Івановичу, Гандзюку Артему Михайловичу, Рудковському Артему Олександровичу, іншим слідчим, які входять до групи слідчих, або за їх дорученням в порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України співробітникам спецпідрозділу ВБКОЗ управління Служби безпеки України в Херсонській області або іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому та/або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ «Акцент-Банк», ЄРДПОУ - 14360080, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Батумська, 11, зокрема:

-до копії договорів на відкриття у ПАТ «Акцент-Банк» наступних карткових рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

-доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття зазначених карткових рахунків;

-доступ до інформації про рух грошових коштів по зазначеним картковим рахункам із зазначенням конкретних дати та часу операцій, повного розкриття даних контрагентів та призначення платежів, адрес терміналів самообслуговування та банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, із обов`язковим наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними банківськими рахунками за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали суду;

-доступ до інформації щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі «Приват24» по вказаним банківським карткам із зазначенням абонентських номерів телефонів, які закріплені за переліченими вище картковими за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали суду - з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів;

-зобов`язати службових осіб ПАТ «Акцент-Банк» на день оголошення ухвали суду у письмовій формі повідомити слідчий відділ ГУНП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі щодо наявності грошових коштів розміщених на вказаних банківських рахунках із зазначенням точної суми.

Встановити строк дії ухвали строком до 27.09.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/4454/19 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяЯ. А. Мусулевський