Ухвала суду № 83895655, 28.08.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/14314/19

Провадження № 1-кс/522/15583/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області Нікова М.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 11816005914 за ч. 3 ст. 195 Кримінального кодексу Латвійської Республіки (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом),

ВСТАНОВИВ:

До прокуратури Одеської області з Генеральної прокуратури України надійшов запит компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 11816005914 за ч. 3 ст. 195 Кримінального кодексу Латвійської Республіки (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом).

У запиті іноземної сторони запитуються копії документів та інформація, зокрема щодо надання банківської документації щодо рахунків у АТ «КБ ТК Кредит» по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які необхідні для відстеження схеми легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Слідством встановлено, що у період з 01.01.2010 по 31.12.2014 у схему легалізації вірогідно привласнених фінансових засобів, одержаних злочинним шляхом, задіяні рахунки клієнтів AS «Regionala investiciju banka», а саме: належні компанії «Indastry East Europe Investments Ltd», реєстраційний номер № 04842985, юридична адреса: Tooley Street 122-126, London, SE 1 2 TU, GB, рахунок № LV55RIBR 00004670N0000 у AS «Regionala investiciju banka»; належні компанії «Rextlmo Ltd», юридична адреса: 22, Zapolin Court, Flat/office 11, Lykavitos 1070 Nicosia Cyprus, рахунок № LV83RIBR00110640N0000 у AS «Regionala investiciju banka»; належні компанії «Corbert Limited», юридична адреса: 22, Zapolin Court, Flat/office 11, Lykavitos 1070 Nicosia Cyprus, рахунок № LV59RIBR00121520N0000; належні компанії «Profbond LLP», юридична адреса: 1124A, Corporate House, 1100 Parkway, Hampshire P.O. 151 AB, Англія, рахунок № LV43RIBR00014960N0000; належні компанії «Parrox Corporation Limited», юридична адреса: 122-126 Tooley Street London SE1 2tu, GB, рахунок № LV11RIBR00075380N0000; належні компанії «Avonflow Limited», юридична адреса: 122-126 Tooley Street London SE1 2tu, GB, рахунок № LV11RIBR001106420N0000; належні компанії «Transeurope Import/Export Limited», юридична адреса: 122-126 Tooley Street London SE1 2tu, GB, рахунок № LV02RIBR00090340N0000; належні компанії «Ireton Commercial Limited» юридична адреса: Akara bldg., 24 de astro Street Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, рахунок № LV71RIBR00100560N0000; належні компанії «Five Dimensions Limited», юридична адреса: Pandoras 21, Hadijimathtou Yiannouri, 2nd Floor, Office 10, LArnaca P.C. 6042, Кіпр, рахунок № LV35RIBR00107180№0000.

Відповідно до рішення слідчого 1-го відділення Управління по боротьбі з економічними злочинами Головного управління кримінальної поліції Державної поліції (далі – ГУКПГП) Михайлової Є. від 24.04.2019, яке затверджено слідчим суддею суду Відземського передмістя міста Риги, розглянувши матеріали кримінального процесу № 11816005914 необхідно виконати наступне.

Витребувати від кредитного закладу АТ «КБ ТК Кредит» наявні в його розпорядженні не підлягаючі для розголошення відомості і документи, які містять такі відомості, про рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , необхідні для відстеження схеми легалізації: кому в період з 01.01.2010 р. по 31.12.2014 р. належали рахунки: № НОМЕР_1 , валютний рахунок № НОМЕР_2 ; вказати: дату відкриття, повні відомості про клієнта, або справжнього вигодоодержувача (а також осіб, які здійснюють операції від імені клієнта на підставі доручення), надати завірені копії наданих документів для відкриття рахунків, також документів (а саме: договори, invoice, квитанції та інші) які пояснюють походження фінансових коштів на вищевказаних рахунках; у випадку підключення до рахунків інтернет-банк, вказати дату підключення інтернет-банку, повні персональні дані осіб, яким були передані коди і паролі інтернет-банку; надати відомості про те з яких IP-адрес (вказати конкретні дати та час) здійснювалось віддалене управління рахунком (тривалість кожного підключення, дата і час кожної сесії підключення) протягом вказаного періоду; надати виписки з даних рахунків з 01.01.2010 по 31.12.2014; надати всю кореспонденцію (переписку) по даних рахунках, пред`явлені документи, пояснення, які відносяться до даних рахунків, а також вказати дані співробітника банку, який обслуговував рахунки; чи були в період з 01.01.2010 по 31.12.2014 на ім`я компаній ТОВ «Промтех-юг» (Код ЄДРПОУ - 37607458), ТОВ «Карпатибудінвест» (Код ЄДРПОУ - 36404613) відкриті рахунки. У випадку відкриття рахунків вказати: дату відкриття, повні відомості про клієнта або справжнього вигодоодержувача (а також осіб, які здійснюють операції від імені клієнта на підставі доручення), надати завірені копії наданих документів для відкриття рахунків, також документів (а саме: договори, invoice, квитанції та інші), які пояснюють походження фінансових коштів на вищевказаних рахунках; у випадку підключення до вказаних рахунків інтернет-банку, вказати дату підключення інтернет-банку, повні персональні дані осіб, яким були передані коди і паролі інтернет-банку; надати відомості про те з яких IP-адрес (вказати конкретні дати та час) здійснювалось віддалене управління рахунком (тривалість кожного підключення, дата і час кожної сесії підключення) у вищевказаний період часу; надати виписку з даних рахунків за вказаний період часу; видати усю кореспонденцію (переписку) по даним рахункам, надані документи, пояснення, які мають відношення до даних рахунків, а також вказати повні дані співробітника банку, якій здійснював обслуговування рахунку.

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберіганні в АТ «КБ ТК Кредит» код ЄДРПОУ 20050951, МФО 322830, (м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24), де були відкриті і обслуговувались рахунки клієнтів, що містять відомості про осіб, які відкрили рахунки, що мають право першого та другого підписів у документах, а також відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками, з переліком контрагентів та призначенням платежів щодо зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення розміру заподіяних збитків, осіб причетних до скоєння злочину, сум ухилення від сплати податків та можливої легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою документів, іншим способом не виявляється можливим.

Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальній справі. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розповсюдження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст.159, 162 КПК України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. У зв`язку з цим з метою збереження таємниці досудового розслідування розгляд даного клопотання необхідно провести в закритому судовому засіданні.

Згідно ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

У зв`язку з тим, що можливий витік інформації під час відкритого розгляду клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі, може призвести до попередження осіб, які причетні до вчинення злочину, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення, або зміни речей чи документів судовий розгляд доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у закритому судовому засіданні.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області Нікова М.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати прокурорам третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області Нікову М.І., Станєву А.І., Крячкову В.С., Сментині О.В., Турлаку М.С. Довгальову І.В., Патрманському М.А., а також за їх дорученням в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України працівникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) інформації та завірених належним чином копій документів у АТ «КБ ТК Кредит» код ЄДРПОУ 20050951, МФО 322830, (м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24), а саме:

1)кому в період з 01.01.2010 р. по 31.12.2014 р. належали рахунки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-вказати: дату відкриття, повні відомості про клієнта, або справжнього вигодоодержувача (а також осіб, які здійснюють операції від імені клієнта на підставі доручення), надати завірені копії наданих документів для відкриття рахунків, також документів (а саме: договори, invoice, квитанції та інші) які пояснюють походження фінансових коштів на вищевказаних рахунках;

-у випадку підключення до рахунків інтернет-банк, вказати дату підключення інтернет-банку, повні персональні дані осіб, яким були передані коди і паролі інтернет-банку;

-надати відомості про те з яких IP-адрес (вказати конкретні дати та час) здійснювалось віддалене управління рахунком (тривалість кожного підключення, дата і час кожної сесії підключення) протягом вказаного періоду;

-надати виписки з даних рахунків з 01.01.2010 по 31.12.2014;

-надати всю кореспонденцію (переписку) по даних рахунках, пред`явлені документи, пояснення, які відносяться до даних рахунків, а також вказати дані співробітника банку, який обслуговував рахунки;

2)чи були в період з 01.01.2010 по 31.12.2014 на ім`я компаній ТОВ «Промтех-юг» (Код ЄДРПОУ - 37607458), ТОВ «Карпатибудінвест» (Код ЄДРПОУ - 36404613) відкриті рахунки. У випадку відкриття рахунків вказати: дату відкриття, повні відомості про клієнта або справжнього вигодоодержувача (а також осіб, які здійснюють операції від імені клієнта на підставі доручення), надати завірені копії наданих документів для відкриття рахунків, також документів (а саме: договори, invoice, квитанції та інші), які пояснюють походження фінансових коштів на вищевказаних рахунках.

-у випадку підключення до вказаних рахунків інтернет-банку, вказати дату підключення інтернет-банку, повні персональні дані осіб, яким були передані коди і паролі інтернет-банку;

-надати відомості про те з яких IP-адрес (вказати конкретні дати та час) здійснювалось віддалене управління рахунком (тривалість кожного підключення, дата і час кожної сесії підключення) у вищевказаний період часу;

-надати виписку з даних рахунків за вказаний період часу;

-видати усю кореспонденцію (переписку) по даним рахункам, надані документи, пояснення, які мають відношення до даних рахунків, а також вказати повні дані співробітника банку, якій здійснював обслуговування рахунку.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

28.08.2019