Ухвала суду № 83892775, 27.08.2019, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/678/19

Номер провадження 1-кс/473/1241/2019

УХВАЛА

Іменем України

"27" серпня 2019 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Вуїв О.В., за участю: секретаря судового засідання Заблоцької М.М., слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Солощук І.В.,

розглянувши клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Солощук І.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Ватуліною А.І., про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12018150190000624,

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2019 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Солощук І.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Ватуліною А.І., про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтоване тим, що 06 квітня 2018 року до Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від представника ПАТ «ПУМБ» про те, що 16 травня 2015 року в м. Вознесенську невстановлена особа, використовуючи документи на ім`я ОСОБА_1 та персональні дані останньої, шляхом обману уклала з банком цільовий кредитний договір №85019795055 та заволоділа грошовими коштами ПАТ «ПУМБ», чим завдала останньому майнову шкоду.

06 квітня 2018 року відомості за цим фактом внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №12018150190000624 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 16 травня 2015 року в м. Вознесенську між ПАТ «ПУМБ» та особою, яка надала документи на ім`я ОСОБА_1 , укладено цільовий кредитний договір №85019795055 на придбання мобільного телефону та оплату послуг банку на загальну суму 7995,52 грн. Отримавши кредитні кошти, особа, яка надала документи на ім`я ОСОБА_1 , обов`язки за кредитним договором не виконувала. Надалі, під час проведення претензійно - позовної роботи по поверненню виданих коштів, працівниками банку було встановлено, що ОСОБА_1 кредитний договір не укладала, кошти не отримувала та паспорт, який був наданий для оформлення кредиту, нікому не передавала.

В зв`язку з цим слідчий, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідністю проведення ряду експертиз, просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 (ЄДРПОУ 14282829) з можливістю їх вилучення, а саме до:

1. Оригіналу кредитного договору №85019795055, укладеного 16 травня 2015 року між ПАТ «ПУМБ» та особою, яка надала документи на ім`я ОСОБА_1 ;

2. Службової переписки між ПАТ «ПУМБ» та ОСОБА_2 .

В судовому засіданні слідчий Солощук І.В. клопотання підтримала.

Представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Солощук І.В., дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 06 квітня 2018 року відомості за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою, шляхом обману, грошовими коштами ПАТ «ПУМБ» внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №12018150190000624 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що оригінал кредитного договору та службова переписка між ПАТ «ПУМБ» та ОСОБА_1 в сукупності з іншими речами і документами, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12018150190000624. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Солощук І.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Ватуліною А.І., про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12018150190000624 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Солощук Інні Володимирівні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4 (ЄДРПОУ 14282829), а саме до:

1. Оригіналу кредитного договору №85019795055, укладеного 16 травня 2015 року між ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та особою, яка надала документи на ім`я ОСОБА_1 ;

2. Службової переписки між ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та ОСОБА_1 , що здійснювалася під час укладення та виконання умов кредитного договору №85019795055 від 16 травня 2015 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Солощук Інні Володимирівні можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку.

Строк дії ухвали встановити до 27 вересня 2019 року включно.

Роз`яснити керівнику ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», розташованому в м. Києві по вул. Андріївській, 4, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В.Вуїв