Ухвала суду № 83891407, 06.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40264/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Галайби О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2, ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі представника органу що звернувся з клопотанням, та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №12019100060003135 від 22 липня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування, в ході обшуку було виявлено документи, які стосуються кредитних догоровів між ПАТ "Укрексімбанк" та групою компаній "Олімп", зокрема кредитного доровору №6807К35 від 19.06.2007, кредитного доровору №68108К57 від 12.09.2008, кредитного доровору №68108К69 від 24.12.2008 та схеми захисту активів компаній від невиконання кредитних зобов`язань. З метою неповернення грошових коштів розроблено схему кредиторської заборгованості перед підконтрольними підприємствами, з метою подальшої процедури банкрутства. Частина кредиторської заборгованості сформована за рахунок емітованих боржникам векселів. При проходженні векселедавцем процедури банкрутства, підконтрольні підприєсмтва зможуть заявляти свої вимоги на суми випущених векселів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у банківських установах, а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, отримання кредитних коштів та обігу цінних паперів вказаних товариств, їх службових осіб та засновників.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні ПАТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО 322313, Код ЄДРПОУ 00032112), є наявність розрахункових рахунків вищезазначених підприємств та фізичних осіб, відкритих у зазначеній банківській установі або їх філії, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись у банківських установах, що підтверджується матеріалами досудового розслідування .

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність майнової шкоди завданої даним кримінальним правопорушенням та є необхідні для подальших інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 Галайбі О.О., на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ: ПАТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО 322313, Код ЄДРПОУ 00032112), за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, а саме до таких документів за період 2007-2019 років:

- усіх документів, що знаходяться у кредитній справі ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-Плюс» (код ЄДРПОУ 32500414) та ТОВ «Донецький лікеро-горілчаний завод «Лік» (код ЄДРПОУ 20325495), в тому числі, але не виключно, генеральної кредитної угоди №6807N7 від 19.06.2007, усіх інших кредитних договорів, угод, додатків та змін до них, договорів застав, договорів іпотек, державних актів про право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальників, повідомлень про умови кредитування, свідоцтв про реєстрацію СПД, балансів СПД, договорів поруки, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, технічних паспортів на майно, що передане в заставу, технічних паспортів на заставне майно, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету та висновків усіх інших структурних підрозділів банку, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, відомостей стосовно кредитного інспектора по справі та інших документів, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку;

- усіх документів, що стосуються проведення реструктуризації в рамках генеральної кредитної угоди №6807N7 від 19.06.2007 у період з 01.01.2007 по 01.07.2019.

- роздруківок банківських виписок по усіх рахунках ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-Плюс» (код ЄДРПОУ 32500414) та ТОВ «Донецький лікеро-горілчаний завод «Лік» (код ЄДРПОУ 20325495) в національній та іноземній валютах за період з 01.01.2007 до 01.07.2019, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі блокнот та у форматі таблиць Excel ) вигляді;

- звітів про оцінку майна, звітів експертних грошових оцінок земельних ділянок, в тому числі висновків про оцінку майнових прав, з усіма додатками до них, на підставі яких встановлено вартість майна, яке передавалось в заставу для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-Плюс» (код ЄДРПОУ 32500414) та ТОВ «Донецький лікеро-горілчаний завод «Лік» (код ЄДРПОУ 20325495) по кредитних договорах із АТ «Укрексімбанк» ,

- державних актів про право власності на земельні ділянки та технічних паспортів на нерухоме майно, що передане в заставу для забезпечення виконання зобов`язань в рамках генеральної кредитної угоди №6807N7 від 19.06.2007,

- усіх наданих службовими особами ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-Плюс» (код ЄДРПОУ 32500414) та ТОВ «Донецький лікеро-горілчаний завод «Лік» (код ЄДРПОУ 20325495) документів, на підставі яких між ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-Плюс» (код ЄДРПОУ 32500414) та ТОВ «Донецький лікеро-горілчаний завод «Лік» (код ЄДРПОУ 20325495) та АТ «Укрексімбанк» підписані кредитні договори,

- усіх службових записок, аналітичних довідок, рішень, протоколів та інших внутрішніх документів АТ «Укрексімбанк» щодо погодження та прийняття структурними підрозділами АТ «Укрексімбанк» рішень про видачу кредиту ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-Плюс» (код ЄДРПОУ 32500414) та ТОВ «Донецький лікеро-горілчаний завод «Лік» (код ЄДРПОУ 20325495),

- роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, які відображають: видачу кредитних коштів ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-Плюс» (код ЄДРПОУ 32500414) та ТОВ «Донецький лікеро-горілчаний завод «Лік» (код ЄДРПОУ 20325495), з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); повернення кредитних коштів зазначеними юридичними особами; вартість активів (майна) у підприємства, наданого в заставу за кредитними правочинами із ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-Плюс» (код ЄДРПОУ 32500414) та ТОВ «Донецький лікеро-горілчаний завод «Лік» (код ЄДРПОУ 20325495); відрахувань до страхового резерву за кредитними правочинами із ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-Плюс» (код ЄДРПОУ 32500414) та ТОВ «Донецький лікеро-горілчаний завод «Лік» (код ЄДРПОУ 20325495);

- бухгалтерської довідки про наявну заборгованість ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-Плюс» (код ЄДРПОУ 32500414) та ТОВ «Донецький лікеро-горілчаний завод «Лік» (код ЄДРПОУ 20325495) за кредитними правочинами;

- бухгалтерської довідки про вартість активів (майна) у підприємства, наданого в заставу за кредитними правочинами із ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-Плюс» (код ЄДРПОУ 32500414) та ТОВ «Донецький лікеро-горілчаний завод «Лік» (код ЄДРПОУ 20325495);

- юридичної та депозитної справи ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-Плюс» (код ЄДРПОУ 32500414) та ТОВ «Донецький лікеро-горілчаний завод «Лік» (код ЄДРПОУ 20325495), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб`єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- договорів про банківське обслуговування ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-Плюс» (код ЄДРПОУ 32500414) та ТОВ «Донецький лікеро-горілчаний завод «Лік» (код ЄДРПОУ 20325495), в режимі віддаленого доступу клієнт-банк , а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-Плюс» (код ЄДРПОУ 32500414) та ТОВ «Донецький лікеро-горілчаний завод «Лік» (код ЄДРПОУ 20325495) в системі клієнт-банк ;

- документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-Плюс» (код ЄДРПОУ 32500414) та ТОВ «Донецький лікеро-горілчаний завод «Лік» (код ЄДРПОУ 20325495) (договорів з нерезидентами, ВМД, актів та інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні АТ «Укрексімбанк» для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями;

- роздруківок виписок АТ «Укрексімбанк» з журналу експортно-імпортних операцій за операціями ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-Плюс» (код ЄДРПОУ 32500414) та ТОВ «Донецький лікеро-горілчаний завод «Лік» (код ЄДРПОУ 20325495), із зазначенням даних, встановлених Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999;

- документальних матеріалів (реєстрів електронних копій ВМД та інших документів), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю операцій ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-Плюс» (код ЄДРПОУ 32500414) та ТОВ «Донецький лікеро-горілчаний завод «Лік» (код ЄДРПОУ 20325495) по контрактам з нерезидентами;

- договорів-доручень, векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, актів пред`явлення векселів до сплати та інших документів, відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-Плюс» (код ЄДРПОУ 32500414) та ТОВ «Донецький лікеро-горілчаний завод «Лік» (код ЄДРПОУ 20325495) (розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, цінних паперів, договорів, контрактів тощо);

- всіх наявних SWIFT-повідомлень по рахунках ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-Плюс» (код ЄДРПОУ 32500414) та ТОВ «Донецький лікеро-горілчаний завод «Лік» (код ЄДРПОУ 20325495) за період з 01.01.2007 до 01.07.2019;

- документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках компанії ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-Плюс» (код ЄДРПОУ 32500414) та ТОВ «Донецький лікеро-горілчаний завод «Лік» (код ЄДРПОУ 20325495), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;

- документів щодо здійснення ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-Плюс» (код ЄДРПОУ 32500414) та ТОВ «Донецький лікеро-горілчаний завод «Лік» (код ЄДРПОУ 20325495) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40264/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Галайбі О.О.

Слідчий суддя В.А. Писанець