Ухвала суду № 83891405, 01.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37747/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Хавіна Валентина Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040220000368 від 01.04.15, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Хавіна Валентина Олеговича у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15 про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «КБ «Південкомбанк», які на даний час перебувають у володінні Національного банку України

В судове засідання прокурор та представник Національного банку України не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

01.08.2019 до суду надійшла заява прокурора у даному кримінальному провадженні Савчук О.Є. про розгляд вказаного провадження за відсутності сторони обвинувачення, клопотання прокурор підтримав та просив його задовольнити.

Також 01.08.2019 до суду надійшла заява представника Національного банку України Греченюка С.О., який просив розглянути клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечив.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.209, ст. 218-1, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст.205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та основні акціонери ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Розтрата грошових коштів зазначених банківських установ відбувалась шляхом безпідставного погодження та видачі багатомільйонних кредитних угод афілійованим власнику юридичним особам, а також шляхом зняття готівки юридичними та фізичними особами через каси Дніпропетровського, Миколаївського, Київського, Криворізького та Севастопольського регіональних відділень ПАТ «КБ «Південкомбанк».

Сторона обвинувачення має обґрунтовані підозри вважати, що таким чином з ПАТ «КБ «Південкомбанк» виводились грошові кошти з метою їх розкрадання.

Деякі з грошових чеків, чи інших платіжних документів взагалі не місять підписів осіб, які отримували грошові кошти.

У зв`язку із викладеним, з метою встановлення чи спростування фактів підписання фізичними особами та представниками юридичних осіб, які знімали великі суми грошових коштів, прокурором в кримінальному провадженні призначено ряд почеркознавчих експертиз.

Для забезпечення проведення даних експертиз необхідні самі об`єкти - грошові чеки, заяви на видачу готівки, заяви на переказ готівки та інші платіжні документи Криворізького відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк».

Прокурор також зазначає, що відповідно до абзацу 2 підпункту 1.1. пункту 1 «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених 08.10.1998 р. Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Саме тому є необхідність у вилученні оригіналів касових документів Криворізького відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» - об`єктів експертизи, а не їх копій.

Тимчасовий доступ до копій вказаних документів отримано згідно ухвали Печерського районного суду від 26.11.2018 № 757/54311/18-к в Національному банку України (вул. Інститутська, 9, м. Київ), де вони на даний час і зберігаються у зв`язку із ліквідацією ПАТ «КБ «Південкомбанк».

Крім того, згідно постанови про визнання документів речовими доказами від 29.10.2019 дані документи визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №12015040220000368,

Дані документи містять підписи працівників банківської установи, які здійснювали видачу грошових коштів у великих сумах невідомим особам та можуть бути використані як докази розтрати грошових коштів службовими особами наведеної вище банківської установи.

Отримання оригіналів вказаних вище документів Криворізького відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» забезпечить можливість проведення почеркознавчих експертиз та вони можуть бути використані як докази вини службових осіб ПАТ «КБ «Південкомбанк», які розтратили грошові кошти банківської установи в інтересах невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Сторона обвинувачення вказує, що згідно ст. 162 КПК України відомості, які містяться у вищенаведених документах, становлять банківську таємницю, тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Отже, іншими способами, ніж на підставі ухвали суду, отримати такі документи, неможливо.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищенаведених документів, не представляється можливим, оскільки документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, в повному обсязі знаходяться на даний час тільки в Національному банку України та лише провівши почеркознавчі експертизи можливо встановити чи спростувати факти зняття грошових коштів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ службовим особам інших правоохоронних органів задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, Гетьман Людмилі Анатоліївні, Торопчину Станіславу Олеговичу, Савенку Дмитру Леонідовичу, Яновському Михайлу Івановичу, Ілюсі Роману Миколайовичу, Янішевській Ользі Володимирівні, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Савчук Олені Євгеніївні, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури №2 Мещерякову Анатолію Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Інститутська, будинок 9), а саме документів Криворізького відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк»:

-заяви на видачу готівки №841268 від 14.01.2013;

-заяви на видачу готівки №845535 від 18.01.2013;

-заяви на видачу готівки №845532 від 18.01.2013;

-заяви на видачу готівки №848095 від 23.01.2013;

-заяви на видачу готівки №852109 від 29.01.2013;

-заяви на видачу готівки №852494 від 30.01.2013;

-заяви на видачу готівки №856133 від 04.02.2013;

-заяви на видачу готівки №855758 від 04.02.2013;

-заяви на видачу готівки №856951 від 04.02.2013;

-заяви на видачу готівки №865754 на суму 100000 грн.;

-заяви на видачу готівки №866105 від 18.02.2013;

-заяви на видачу готівки №866231 від 18.02.2013;

-заяви на видачу готівки №865783 на суму 3420000 грн.;

-заяви на видачу готівки №868120 від 20.02.2013;

-грошового чека ЛЗ4392755 від 21.02.2013;

-заяви на видачу готівки №870844 від 25.02.2013;

-грошового чека ЛЗ6396425 від 26.02.2013;

-грошового чека ЛЗ4392756 від 12.03.2013;

-заяви на видачу готівки №883900 від 13.03.2013;

-заяви на видачу готівки №883905 від 13.03.2013;

-заяви на видачу готівки №885059 від 14.03.2013;

-заяви на видачу готівки №886928 від 18.03.2013;

-заяви на видачу готівки №889262 від 20.03.2013;

-заяви на видачу готівки №892194 від 25.03.2013;

-грошового чека ЛЗ6395527 від 26.03.2013;

-заяви на видачу готівки №892813 від 26.03.2013;

-заяви на видачу готівки №893015 від 26.03.2013;

-заяви на видачу готівки №893247 від 26.03.2013;

-заяви на видачу готівки №894420 від 28.03.2013;

-заяви на видачу готівки №894537 від 28.03.2013;

-заяви на видачу готівки №894503 від 28.03.2013;

-заяви на видачу готівки №895614 від 29.03.2013;

-заяви на видачу готівки №895539 від 29.03.2013;

-заява видачу готівки №899890 від 03.04.2013;

-грошового чека ЛЗ4392760 від 08.04.2013;

-заяви на видачу готівки №904153 від 08.04.2013;

-грошового чека ЛЗ6395528 від 15.04.2013;

-заяви на видачу готівки №909357 від 15.04.2013;

-заяви на видачу готівки №909685 від 15.04.2013;

-заяви на видачу готівки №910658 від 16.04.2013;

-заяви на видачу готівки №925338 від 08.05.2013;

-заяви на видачу готівки №926107 від 08.05.2013;

-заяви на видачу готівки №925521 від 08.05.2013;

-заяви на видачу готівки №925520 від 08.05.2013;

-заяви на видачу готівки №325338 від 08.05.2013;

-заяви на видачу готівки №928918 від 13.05.2013;

-заяви на видачу готівки №928864 від 13.05.2013;

-заяви на видачу готівки №927996 від 13.05.2013;

-заяви на видачу готівки №927029 від 13.05.2013;

-заяви на видачу готівки №929840 від 14.05.2013;

-заяви на видачу готівки №959326 від 17.05.2013;

-заяви на видачу готівки №961609 від 19.06.2013;

-грошового чека ЛЗ4392764 від 20.06.2013;

-заяви на видачу готівки №962511 на суму 202794, 60 грн.;

-заяви на видачу готівки №962513 на суму 304191, 88 грн.;

-заяви на видачу готівки №966136 від 27.06.2013;

-заяви на видачу готівки №966208 від 27.06.2013;

-грошового чека ЛЗ6396394 на суму 24.07.2013;

-грошового чека ЛЗ6395633 від 24.07.2013;

-грошового чека ЛЗ6395634 від 25.07.2013;

-грошового чека ЛЗ6395635 від 30.07.2013;

-грошового чека ЛЗ4392765 від 01.08.2013;

-грошового чека ЛЗ4392766 від 07.08.2013;

-грошового чека ЛЗ6395640 від 09.08.2013;

-заяви на видачу готівки №1012305 від 02.09.2013;

-грошового чека ЛЗ4392938 від 01.10.2013;

-заяви на видачу готівки №1033762 від 01.10.2013;

-грошового чека ЛЗ6398353;

-грошового чека ЛЗ6398451 від 11.10.2013;

-грошового чека ЛГ8674125 від 11.10.2013;

-грошового чека ЛЄ8457753 від 18.10.2013;

-грошового чека ЛЗ6398390 від 01.11.2013;

-заяви на видачу готівки №1056761 від 01.11.2013;

-грошового чека ЛЗ6398398 від 26.11.2013;

-грошового чека ЛЗ6395537 від 26.11.2013;

-заяви на видачу готівки №1076088 від 26.11.2013;

-грошового чека МА1023552 від 09.12.2013;

-заяви на видачу готівки №1090157 від 11.12.2013;

-грошового чека МА1023556;

-заяви на видачу готівки №1097854 від 20.12.2013;

-грошового чека МА1023563 від 26.12.2013;

-грошового чека ЛЗ6398482 від 26.12.2013;

-грошового чека МА1023564 від 30.12.2013;

-оригінали титульних сторінки з написами «Касові документи за 14.01.2013, 18.01.2013, 23.01.2013, 29.01.2013, 30.01.2013, 04.02.2013, 18.02.2013, 20.02.2013, 21.02.2013, 25.02.2013, 26.02.2013, 12.03.2013, 13.03.2013, 14.03.2013, 18.03.2013, 20.03.2013, 25.03.2013, 26.03.2013, 28.03.2013, 29.03.2013, 08.04.2013, 15.04.2013, 16.04.2013, 08.05.2013, 13.05.2013, 14.05.2013, 17.06.2013, 19.06.2013, 20.06.2013, 21.06.2013, 27.06.2013, 24.07.2013, 25.07.2013, 30.07.2013, 01.08.2013, 07.08.2013, 09.08.2013, 02.09.2013, 01.10.2013, 08.10.2013, 11.08.2013, 18.10.2013, 01.11.2013, 26.11.2013, 09.12.2013, 11.12.2013, 13.12.2013, 20.12.2013, 26.12.2013, 30.12.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/37747/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Хавіну В.О.

Слідчий суддя В.А. Писанець